Trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của cơ quan nhà nước. để có thể tiến hành xử lý vi phạm thì trước hết cần phải đảm bảo nguồn thông tin có được là hữu ích và có thể sử dụng được. Do đó, tôi muốn biết quá trình thu thập, xử lý và chuyển giao các thông tin liên quan được quy định như thế nào?
Tôi có thắc mắc là hành vi đảng viên lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để mẹ ruột thực hiện hành vi trục lợi được quy định ra sao và đảng viên vi phạm quy định này nhưng để lại hậu quả ít nghiêm trọng thì bị xử lý thế nào? Câu hỏi của anh Thái (Đà Nẵng).
Nhà em có xin giấy phép xây dựng để sửa chữa nhà và đã được cấp phép. Trong quá trình xây dựng thì lại thấy thấy nhiều chổ không thể sửa chữa cần xây lại mới nên đã tiến hành tháo dỡ xây lại. Vậy trường hợp trên của em có vi phạm pháp luật không? Có phải tháo dỡ công trình nếu sai phạm không?
Tổ chức phát hành thẻ phải áp dụng tối thiểu mấy hình thức tiếp nhận thông tin tra soát, khiếu nại trong quá trình sử dụng thẻ ngân hàng? Tổ chức phát hành thẻ phải có những biện pháp nào để xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động phát hành và sử dụng thẻ ngân hàng? Thẻ ngân hàng chỉ được sử dụng để thực hiện giao dịch thẻ bằng phương tiện điện tử
Em ơi cho chị hỏi: Cảnh sát cơ động trong quá trình tuần tra có được sử dụng động vật nghiệp vụ phục cho công việc của mình không? Hỗ trợ giúp chị cơ sở pháp lý luôn nha? Đây là câu hỏi của chị Thanh Anh đến từ Bắc Ninh.
Tôi có một câu hỏi như sau: Không sử dụng bản đồ địa hình trong khảo sát xây dựng thì cá nhân có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh N.T.H ở Bình Dương.
Tôi muốn hỏi về việc xử lý kỷ luật lao động. Công ty tôi vừa có 2 người vi phạm kỷ luật lao động. Vì là công ty mới thành lập nên tôi vẫn chưa nắm rõ về quy trình xử lý kỷ luật lao động. Cụ thể, tôi có thắc mắc về vấn đề trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động theo quy định mới nhất hiện nay như thế nào? Nếu xử lý kỷ luật không đúng theo trình tự
Tôi có thắc mắc trường hợp thanh tra hành chính đối với trường trung học cơ sở thuộc thẩm quyền của ai? Việc thanh tra hành chính được tiến hành trong bao lâu? Thành viên Đoàn thanh tra hành chính đối với trường trung học cơ sở có nhiệm vụ, quyền hạn gì theo quy định pháp luật hiện hành?
Xin hỏi, kê khai lý lịch đảng viên không trung thực là hành vi chạy chức, chạy quyền hay hành vi tiêu cực trong công tác cán bộ? Có những biện pháp xử lý nào đối với đảng viên kê khai lý lịch đảng viên không trung thực trong công tác cán bộ? Câu hỏi của anh M.T (Quảng Ninh).
Tôi vừa mới thi kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư xong nhưng tôi lại khá lo lắng vì trong bài thi tôi có lỡ đánh dấu vào bài thi của tôi. Tôi không biết bài thi của tôi có bị sao không nữa. Vì vậy, tôi muốn hỏi trường hợp phát hiện bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư nghi vấn có đánh dấu vào bài thi thì sẽ xử lý như thế nào? Xin
Mẫu quyết định điều chỉnh thành viên đoàn kiểm tra khi kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế là mẫu nào? Trong quá trình kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế phát sinh việc phải điều chỉnh về quyết định kiểm tra thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành xử lý như thế nào? Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế được thực hiện trong những trường
Sắp tới tôi có một bài kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư. Cho tôi hỏi khi hoàn thành bài kiểm tra trên thì bài thi viết của tôi được chấm như thế nào? Tôi nghe nói bài thi viết sẽ được chấm 02 lần, vậy quy trình chấm điểm của từng lần chấm bài được tiến hành như thế nào? Khi nào bài thi của tôi được xét là đạt? Sau bao nhiêu lâu thì tôi
Tôi muốn hỏi thành viên đoàn thanh tra không phải là Thanh tra viên có được không? Nhiệm vụ và quyền hạn thành viên khác của Đoàn thanh tra ra sao? - Câu hỏi của chị Tiên (Huế)
Cho tôi hỏi thời gian kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quy định như thế nào? Pháp luật quy định về quy trình chấm điểm kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư ra sao? Bên cạnh đó tôi cũng có thắc mắc bài kiểm tra và kết quả kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư được quản lý như thế nào? Xin hãy tư vấn giúp tôi! Tôi xin chân
Tra cứu giúp anh về quy định các màu sắc nền các liên của biên bản vi phạm hành chính, như các liên biên bản có màu trắng xanh đỏ vàng ý? Có quy định gì về cái đó không em? Đây là câu hỏi của anh C.D đến từ Quảng Ninh.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tin về phòng, chống rửa tiền, việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin được thực hiện như thế nào?
09:00 | 28/03/2022
.jpg)
