Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Đơn vị, tổ chức khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ có trách nhiệm như thế nào? Nội dung phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn gồm các nội dung nào? 11:22 | 05/12/2022
Đơn vị, tổ chức khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ có trách nhiệm như thế nào? Nội dung phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn gồm các nội dung nào? Nội dung phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn gồm các nội dung nào?- Anh Tảo đến từ Hòa Bình.
Pháp luật Trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, cấp Giấy phép hoạt động cho sàn giao dịch bất động sản được thực hiện trong thời gian bao lâu? 02:49 | 09/09/2024
Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, cấp Giấy phép hoạt động cho sàn giao dịch bất động sản trong thời gian bao lâu? Điều kiện hoạt động của sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào?
Pháp luật Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản do ai bổ nhiệm? Hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch BĐS được thực hiện thông qua hình thức nào? 23:35 | 26/12/2023
Cho tôi hỏi người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản do ai bổ nhiệm? Các hoạt động dịch vụ của sàn giao dịch bất động sản phải được thực hiện thông qua hình thức nào? Câu hỏi của anh T.T.H từ Vĩnh Long.
Pháp luật Bác sĩ y học dự phòng có được phép ký tên thanh toán bảo hiểm y tế khám siêu âm ổ bụng hay không? 10:13 | 15/03/2024
Bác sĩ y học dự phòng có được ký tên thanh toán bảo hiểm y tế khám siêu âm ổ bụng hay không? Mình học bác sĩ y học dự phòng thì có thể bổ sung siêu âm bụng được không ạ? Mình thấy Thông tư 32/2023/TT-BYT Phụ lục VII có thấy cho học nhưng không biết là được phép kí tên thanh toán bảo hiểm y tế không vậy ạ? Đây là câu hỏi của anh X.B đến từ Trà Vinh.
Pháp luật Kho chứa LNG nổi là gì? Khi vận hành, hệ thống kho chứa LNG nổi sẽ tạo ra bao nhiêu loại nước thải? 17:41 | 27/06/2024
Kho chứa LNG nổi là gì? Khi vận hành, hệ thống kho chứa LNG nổi sẽ tạo ra bao nhiêu loại nước thải? Trong giai đoạn đầu của dự án hệ thống kho chứa LNG nổi có cần phải thực hiện đánh giá tác động môi trường (ENVID) sơ bộ không?
Pháp luật Có phải khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bếp ăn trong doanh nghiệp không? Nội dung khám sức khỏe cho nhân viên bếp ăn trong doanh nghiệp được quy định thế nào? 08:10 | 11/07/2022
Cho tôi hỏi có phải khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bếp ăn trong doanh nghiệp không? Tôi là nhân viên bếp ăn trong Doanh nghiệp. Vậy tôi phải khám sức khỏe định kỳ bao nhiêu lâu một lần? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn!
Pháp luật Bệnh nhân điều trị phẫu thuật kết hợp xương trật khớp lisfranc thì có cần thiết phải theo dõi hay không? Không được chỉ định trong trường hợp nào? 15:28 | 31/12/2022
Cho hỏi bệnh nhân điều trị phẫu thuật kết hợp xương trật khớp lisfranc thì có cần thiết phải theo dõi hay không? Điều trị phẫu thuật kết hợp xương trật khớp lisfranc không được chỉ định trong trường hợp nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thanh Tuấn đến từ Lâm Đồng.
Pháp luật Tổ chức kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ? 09:43 | 28/11/2023
Tổ chức mua bán kinh doanh bất động sản cần phải thu thập những thông tin nào để nhận biết khách hàng có từ hai quốc tịch trở lên ? Căn cứ theo khoản 1 Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định về thông tin nhận biết khách hàng như sau: Thông tin nhận biết khách hàng Đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin nhận biết khách hàng
Pháp luật Tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu dành cho học sinh mà trường trung học phổ thông phải đảm bảo được quy định như thế nào? 15:52 | 08/07/2022
Xin cho tôi hỏi tiêu chuẩn để phân hạng các trường trung học phổ thông được quy định như thế nào? Cơ sở vật chất dành cho học sinh tại trường trung học phổ thông phải đạt được những tiêu chuẩn tối thiểu như thế nào?
Pháp luật Người thực hiện phẫu thuật Fontan sẽ là ai? Ở bước tiến hành trước khi phẫu thuật Fontan thì thực hiện bước vô cảm ra sao? 03:03 | 03/03/2023
Cho hỏi người thực hiện phẫu thuật Fontan sẽ là ai? Bên cạnh đó thì ở bước tiến hành trước khi phẫu thuật Fontan thì thực hiện bước vô cảm ra sao? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thanh Minh đến từ Long An.
Pháp luật Mẫu báo cáo giao dịch đáng ngờ áp dụng cho đối tượng báo cáo là tổ chức kinh doanh bảo hiểm nhân thọ? 09:01 | 01/02/2024
phải quy định trong Quy định nội bộ của đơn vị và đối tượng báo cáo (hội sở) phải là đơn vị chịu trách nhiệm về báo cáo. - TRƯỞNG PHÒNG (bộ phận): là trưởng phòng hoặc trưởng bộ phận kiểm soát trực tiếp báo cáo giao dịch đáng ngờ. - NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP: Tổng Giám đốc (Giám đốc) là lãnh đạo cấp cao chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống rửa
Pháp luật Ai sẽ là người thực hiện khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng? Các bước kỹ thuật khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng ra sao? 08:35 | 13/02/2023
, đái đường,… trước khi can thiệp phẫu thuật (trừ trường hợp mổ cấp cứu). Truyền máu nếu thiếu máu nhiều. - Nhịn ăn, thụt tháo, vệ sinh vùng phẫu thuật và toàn thân. - Kháng sinh dự phòng 3. Phương tiện: Bộ dụng cụ đại phẫu, chỉ khâu, máy cắt nối… 4. Dự kiến thời gian phẫu thuật: 90 phút ... Như vậy, có thể thấy khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng sẽ
Pháp luật Người phải cách ly y tế tập trung phải tự chi trả những khoản nào trong chi phí cách ly y tế tập trung? 11:23 | 16/06/2022
Mẹ của bà T bị cách ly tập trung do có dấu hiệu ho húng hắng, sốt và đi từ Hải Dương lên Hà Nội. Mẹ của bà đang cách ly tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông. Theo trao đổi của Bệnh viện thì trường hợp mẹ của bà phải thanh toán chi phí cách ly tập trung, bao gồm cả tiền giường, nhu yếu phẩm,... Bà T hỏi, mẹ của bà phải thanh toán chi phí cách ly tập trung
Pháp luật Hoạt động bảo lãnh điện tử là gì? Yêu cầu tối thiểu khi tự quyết định hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử? 16:10 | 14/11/2023
Tôi có thắc mắc hoạt động bảo lãnh điện tử được hiểu như thế nào? Ngân hàng thương mại tự quyết định hình thức, công nghệ thực hiện hoạt động bảo lãnh điện tử phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu nào? Câu hỏi của anh P.K (Gia Lai).
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Bán vật phẩm ảo trong game, mua vật phẩm trong game giữa những người chơi với nhau từ 25/12/2024 bị cấm đúng không?
Pháp luật
Thuế chống trợ cấp được áp dụng đối với hàng hóa nào? Người khai hải quan kê khai và nộp thuế chống trợ cấp dựa trên căn cứ nào?
Pháp luật
Mẫu đơn đề nghị công nhận ban vận động thành lập hội áp dụng từ ngày 26/11/2024 như thế nào?
Pháp luật
Ngày thứ 6 đen tối là gì? Tại sao có Ngày Thứ 6 đen tối? Ngày thứ 6 đen tối có phải là ngày lễ lớn?
Pháp luật
Bên mời quan tâm tổ chức đánh giá hồ sơ đăng ký thực hiện dự án đầu tư kinh doanh của đối tượng nào?
Pháp luật
Tải mẫu bản cam kết không đi làm trễ? Có được xử lý kỷ luật người lao động đi làm trễ hay không?
Pháp luật
Nhà thầu chính trong xây dựng là ai? Nhà thầu chính có được ký hợp đồng xây dựng với nhà thầu phụ không?
Pháp luật
Thuế suất hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thế nào? Hàng hóa nhập khẩu tạo tài sản cố định của cơ sở đóng tàu có được miễn thuế?
Pháp luật
Lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là bao nhiêu theo quy định mới?
Pháp luật
Thanh toán tiền thuê phòng nghỉ tại nơi đến công tác theo hình thức khoán được thực hiện như thế nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào