Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại theo quy định của Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP, cụ thể như sau:
Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
1. Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền
giải quyết khi có sự cố đường bộ được quy định tại khoản 3 Điều 23 Thông tư 32/2023/TT-BCA như sau:
Giải quyết, xử lý tai nạn giao thông; ùn tắc giao thông; sự cố về đường bộ; sự cố cháy nổ xe trên đường bộ
...
3. Giải quyết sự cố về đường bộ
a) Đặt biển báo số 245a “Đi chậm” hoặc biển báo số 245b (đối với tuyến đối ngoại); bố trí cán bộ hướng dẫn
thể, Lịch tháng 12 Âm lịch năm 2023 như sau:
Lịch Vạn Niên tháng 1/2024
Thứ
hai
Thứ
ba
Thứ
tư
Thứ
năm
Thứ
sáu
Thứ
bảy
Chủ
nhật
1
20/11
2
21
3
22
4
23
5
24
6
25
7
26
8
27
9
28
10
29
11
1/12
12
2
13
3
14
4
15
5
16
6
17
7
18
8
19
9
20
10
Người giữ chức vụ kế toán có những nhiệm vụ nào cần phải thực hiện và yêu cầu đối với vị trí kế toán là gì?
Căn cứ theo Điều 4 và Điều 5 Luật Kế toán 2015 quy định về nhiệm vụ của kế toán như sau:
"Điều 4. Nhiệm vụ kế toán
1. Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực kế toán và chế
thời tại khoản 3 Điều 19 Thông tư 39/2015/TT-BCT quy định về trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ dự báo nhu cầu phụ tải điện năm như sau:
Dự báo nhu cầu phụ tải điện năm
...
3. Trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ dự báo nhu cầu phụ tải điện
...
c) Đơn vị phân phối và bán lẻ điện có trách nhiệm cung cấp các thông tin sau:
- Tổng số khách
Hồ sơ đề nghị công chứng, chứng thực văn bản chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại gồm những tài liệu gì?
Căn cứ tại khoản 2 Điều 33 Thông tư 19/2016/TT-BXD quy định như sau:
Trình tự, thủ tục chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thương mại
1. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở thống nhất lập văn bản
nhiệm vụ hoặc đã được điều trị hồi phục. Đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này có thời gian bảo lưu từ 3 năm trở lên, cơ sở đào tạo xem xét giới thiệu vào các trường, lớp dự bị đại học để ôn tập trước khi vào học chính thức.
Như vậy, thí sinh đã nhận giấy báo trúng tuyển được bảo lưu kết quả trúng tuyển đại học trong trường hợp:
- Đi nghĩa
Điều 3 Thông tư 02/2023/TT-BXD quy định việc thanh toán, tạm thanh toán và hồ sơ tạm thanh toán hợp đồng xây dựng như sau:
- Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 37/2015/NĐ-CP .
- Trường hợp sản xuất các cấu kiện, bán thành phẩm có giá trị lớn, vật liệu xây dựng phải dự trữ theo mùa được tạm ứng để thực
Điều 14 Nghị định này;
c) Thu nhập từ quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ, thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quy định của pháp luật;
d) Thu nhập từ chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), trong đó có các loại giấy tờ có giá khác;
đ) Thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi cho vay vốn, bán
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tìm kiếm cứu nạn hàng không tổ chức thiết lập thư viện tìm kiếm cứu nạn bao gồm những gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 156 Thông tư 19/2017/TT-BGTVT như sau:
Thông tin tìm kiếm, cứu nạn HKDD
1. Cục Hàng không Việt Nam tổ chức đảm bảo cung cấp thông tin bao gồm:
a) Thông tin về tìm kiếm, cứu nạn được công
Hướng dẫn lập và xử lý báo cáo tại thành viên, đơn vị thành viên tham gia Hệ thống TTLNH Quốc gia từ 15/8/2024?
Căn cứ Điều 33 Thông tư 08/2024/TT-NHNN quy định về lập và xử lý báo cáo tại thành viên, đơn vị thành viên tham gia Hệ thống TTLNH Quốc gia như sau:
(1) Đối với các đơn vị thành viên
- Báo cáo chuyển tiền đi theo Mẫu TTLNH-16 Tải về
Trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn ngay sau khi có kết quả lọc ảo lần cuối cùng?
Căn cứ theo Phụ lục VII ban hành kèm theo Công văn 1957/BGDĐT-GDĐH năm 2024 thì các mốc thời gian tổ chức xét tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống như sau:
TT
Các mốc thời gian
Nội dung
Chủ trì thực hiện
Phối hợp thực hiện
1
Từ
Tài liệu cập nhật kiến thức cho nhân viên đại lý thuế có thể trình bày dưới dạng dữ liệu điện tử hay không?
Căn cứ Điều 19 Thông tư 10/2021/TT-BTC quy định về tại liệu cập nhật kiến thức cho nhân viên đại lý thuế như sau:
Nội dung, tài liệu cập nhật kiến thức
1. Nội dung cập nhật kiến thức
a) Các quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và
cộng đồng và xã hội;
b) Được điều trị và chăm sóc sức khoẻ;
c) Học văn hoá, học nghề, làm việc;
d) Được giữ bí mật riêng tư liên quan đến HIV/AIDS;
đ) Từ chối khám bệnh, chữa bệnh khi đang điều trị bệnh AIDS trong giai đoạn cuối;
e) Các quyền khác theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
...
Theo đó, người
quy định nêu trên.
Bảng giá đất tỉnh Nghệ An
Xác định giá đất theo Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An như thế nào?
Theo Điều 2 Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND và Điều 1 Nghị quyết 22/2020/NQ-HĐND quy định xác định giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An như sau:
(1) Bảng giá đất ở, đất trồng lúa, đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng
theo Nghị định số 82/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.
b) Người lao động nghỉ việc điều trị lần đầu do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
c) Người lao động bị ốm đau, tai nạn mà không phải là tai nạn lao động trong thời gian đang nghỉ phép hằng năm, nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng
khác có liên quan phục vụ cho việc thẩm định dự án đầu tư công (nếu có).
- Hồ sơ thẩm định dự án đầu tư công có cấu phần xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, ý kiến của cộng đồng dân cư quy định tại điểm c khoản 1 Điều này và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Số lượng hồ sơ thẩm định gửi Hội đồng thẩm định hoặc cơ quan chủ trì
Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả trong những trường hợp nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 42 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (được sửa đổi bởi khoản 12 Điều 1 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022) quy định thì Nhà nước là đại diện chủ sở hữu quyền tác giả trong các trường hợp sau đây:
(1) Tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình
phòng.
...
Như vậy nguồn thu tiền thuê nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng được chi cho những nội dung như sau:
- Chi phí quản lý vận hành;
- Chi phí bảo trì;
- Chi phí quản lý cho thuê.
Nhà ở công vụ (Hình từ Internet)
Thanh toán tiền thuê nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?
Căn cứ theo khoản 4 Điều 19 Thông tư 68
thời bố trí lực lượng, phương tiện, thiết bị để hỗ trợ trực phòng cháy và chữa cháy rừng tại hiện trường ứng phó nhanh và kịp thời nhất 24/24.
Trong mùa nắng nóng kéo dài, khi kiểm lâm phát hiện cháy phải thông báo lên cấp trên những thông tin nào?
Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 9 Thông tư 25/2019/TT-BNNPTNT quy định về thông tin dự báo và phát hiện
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
04:32 | 19/02/2024
