tại khoản 5 Điều 166 Luật Các tổ chức tín dụng 2024.
Thành viên Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân có bắt buộc là cá nhân không? Có được trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ? (Hình từ Internet)
Thành viên Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân có được trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ?
Căn cứ theo Điều 20 Thông tư 29/2024/TT-NHNN
Tải về mẫu giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính tín dụng tiêu dùng theo quy định mới nhất?
Mẫu giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính tổng hợp được quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư 35/2024/TT-NHNN, mẫu có dạng như sau:
TẢI VỀ: Giấy phép thành lập và hoạt động công ty tài chính tín dụng tiêu dùng
soát của quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.
Như vậy, số nhiệm kỳ của Trưởng ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định.
Lưu ý: Theo khoản 2 Điều 20 Thông tư 29/2024/TT-NHNN thì Trưởng Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân không được giữ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.
Khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt giao dịch có giá trị lớn để mua đồng Việt Nam thì có cần báo cáo cả ngoại tệ và tiền mặt không?
Theo quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo
Ngân hàng phải đảm đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bao lâu trước khi tăng vốn tại công ty con?
Theo Điều 8 Thông tư 25/2024/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện tăng vốn tại công ty con, công ty liên kết của tổ chức tín dụng
1. Điều kiện tăng vốn tại công ty con quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 1 Thông tư này (trừ công ty con là công ty
Ngân hàng thương mại có thể chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ không?
Căn cứ theo Điều 19 Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định về vốn điều lệ, vốn được cấp như sau:
Vốn điều lệ, vốn được cấp
1. Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại:
a) Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là tổng số tiền do chủ sở hữu, thành viên góp vốn của tổ chức tín dụng
mức độ rủi ro về rửa tiền cao.
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng biện pháp tăng cường nào?
Theo quy định về Điều 4 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định về quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền như sau:
Đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao, ngoài việc
điều kiện về số lượng cổ đông nêu trên.
Ngân hàng thương mại cổ phần phải có tối thiểu bao nhiêu cổ đông? Được mua lại cổ phần của cổ đông trong trường hợp nào? (Hình từ Internet)
Ngân hàng thương mại cổ phần được mua lại cổ phần của cổ đông trong trường hợp nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định về việc mua lại
thanh toán phải công bố những nội dung gì trước khi cung ứng dịch vụ?
Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 9 Thông tư 40/2024/TT-NHNN như sau:
Đảm bảo an toàn trong cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán
...
3. Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán phải tuân thủ yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán
Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần đã bán cho cổ đông đúng không?
Căn cứ vào khoản 1 Điều 19 Thông tư 34/2024/TT-NHNN quy định về vốn điều lệ của ngân hàng thương mại như sau:
Vốn điều lệ, vốn được cấp
1. Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại:
a) Vốn điều lệ của ngân hàng thương mại là tổng số tiền do chủ sở
ứng các yêu cầu nào?
Căn cứ theo khoản 3 Điều 6 Thông tư 31/2024/TT-NHNN thì chính sách dự phòng rủi ro của ngân hàng thương mại phải đáp ứng các yêu cầu sau:
- Phù hợp với các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, chế độ tài chính; về chế độ báo cáo, thống kê;
- Có quy trình thu thập thông tin, số liệu về khách hàng, bảo đảm phân loại nợ
doanh chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở nào? (Hình từ Internet)
Việc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa được thực hiện trên cơ sở nào?
Căn cứ tại Điều 3 Thông tư 02/2020/TT-NHNN về nguyên tắc thanh toán và chuyển tiền liên quan đến kinh doanh chuyển khẩu hàng hóa:
Nguyên tắc thanh toán và chuyển tiền
.
Thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi là trong bao lâu?
Căn cứ theo Điều 6 Thông tư 24/2014/TT-NHNN quy định thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi như sau:
Thời hạn nộp phí bảo hiểm tiền gửi
Phí bảo hiểm tiền gửi được tính và nộp định kỳ hàng quý trong năm tài chính. Chậm nhất vào ngày 20 của tháng đầu tiên quý thu phí, tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
Nam.
3. Ngân hàng Nhà nước bảo đảm cung ứng đủ số lượng và cơ cấu tiền giấy, tiền kim loại cho nền kinh tế.
4. Tiền giấy, tiền kim loại phát hành vào lưu thông là tài sản "Nợ" đối với nền kinh tế và được cân đối bằng tài sản "Có" của Ngân hàng Nhà nước.
Ngoài ra, tại Công văn 5747/NHNN-PC năm 2017 của Ngân hàng Nhà nước cũng có hướng dẫn:
Căn cứ
- Tên giao dịch: VietinBank
- Giấy phép thành lập: Số 13/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 17/6/2022
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Mã số doanh nghiệp: 0100111948 Do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 3/7/2009 Đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 08/09/2021
- Vốn điều lệ: 48.057.506.090.000 đồng
- Vốn chủ sở hữu: 108
Doanh nghiệp kinh doanh ngành khách sạn, nhà hàng có được sử dụng ngoại tệ không?
Căn cứ Điều 4 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định về các trường hợp được sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau:
- Cơ quan hải quan, công an, bộ đội biên phòng và các cơ quan Nhà nước khác tại các cửa khẩu của Việt Nam và kho ngoại quan được niêm yết bằng
Thông tư 21/2022/TT-NHNN
Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và chức danh nghề nghiệp chuyên ngành trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Ngân hàng
01/3/2023
5
Thông tư 19/2022/TT-NHNN
Hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Ngân hàng trong cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành, lĩnh vực Ngân
thức vay tiền online thì phải có nghĩa vụ trả tiền bao gồm gốc cả tiền gốc và lãi.
Trong trường hợp người đi vay tiền online không trả nợ có thể bị xử lý như sau:
Người vay phải trả lãi tiền vay khi vay tiền online
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 14 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về trường hợp người đi vay tiền online tại các tổ
Pháp luật giới hạn số lượng ngoại tệ khi đi nước ngoài như thế nào?
Căn cứ Điều 2 Thông tư 15/2011/TT-NHNN quy định về mức ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam tiền mặt phải khai báo Hải quan cửa khẩu khi xuất cảnh, nhập cảnh như sau:
"1. Cá nhân khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam bằng hộ chiếu mang theo ngoại tệ tiền
Nhà đầu tư thực hiện chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ có bắt buộc mở tài khoản vốn đầu tư hay không?
Nguồn vốn nào được nhà đầu tư sử dụng đầu tư ra nước ngoài? (Hình từ Internet)
Theo Điều 5 Thông tư 12/2016/TT-NHNN quy định như sau:
Nguyên tắc mở và sử dụng tài khoản vốn đầu tư
1. Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thành viên Ban kiểm soát quỹ tín dụng nhân dân có bắt buộc là thành viên cá nhân không? Có được trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán nội bộ?
16:55 | 28/08/2024
