Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tư vấn pháp luật về phòng chống rửa tiền

Pháp luật Yêu cầu đối với thu gom chất thải phóng xạ sinh học được quy định thế nào? Có được phép chuyển giao chất thải phóng xạ sinh học đã qua sử dụng hay không? 16:46 | 18/10/2022
Xin chào, tôi muốn hỏi chất thải phóng xạ sinh học được thu gom như thế nào? Có được phép chuyển giao chất thải phóng xạ sinh học đã qua sử dụng hay không? - Câu hỏi của anh Bảo Nguyên (Bình Phước).
Pháp luật Nhà ăn bán trú của trường tiểu học công lập có cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không? 23:00 | 18/06/2022
Trường Tiểu học công lập muốn tổ chức cho học sinh ăn bán trú thì cần căn cứ vào những văn bản hướng dẫn nào? Xin trân trọng cảm ơn! Có Tiêu chuẩn riêng đối với việc bố trí nhà ăn bán trú không? Nếu có cung cấp văn bản cho chị nhé.
Pháp luật Khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có quyền hạn và trách nhiệm gì? 16:52 | 30/08/2023
Tôi có câu hỏi là khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích có quyền hạn và trách nhiệm gì? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam có thể sử dụng vốn của khách hàng ủy thác để tiến hành chào mua công khai hay không? 14:48 | 17/08/2022
Liên quan đến quyền và nghĩa vụ của chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, chị muốn hỏi một số vấn đề như sau: 1. Chi nhánh được quyền chào bán chứng khoán để huy động vốn tại Việt Nam hay không? 2. Chi nhánh được quyền chuyển lợi nhuận thu được từ hoạt động của chi nhánh ra nước ngoài hay không? 3. Chi nhánh có thể sử dụng vốn của
Pháp luật Đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hiện nay là mẫu đơn nào? 14:39 | 23/03/2023
Cho tôi hỏi để tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế thì doanh nghiệp cần có tối thiểu bao nhiêu vốn điều lệ? Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hiện nay là mẫu đơn nào? Câu hỏi của anh Cường từ Kiên Giang
Pháp luật Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, ngân hàng thương mại được phép nhận tiền gửi của cá nhân hay không? 08:00 | 22/04/2022
Con tôi năm nay 14 tuổi và bé muốn gửi tiền tiết kiệm tại tổ chức tín dụng. Bé đang phân vân giữa 3 tổ chức tín dụng là ngân hàng thương mại, công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính. Tôi không biết trong 3 tổ chức này thì tổ chức nào được phép nhận tiền gửi của cá nhân? Trường hợp có thể nhận tiền gửi, thủ tục gửi tiền gửi tiết kiệm được
Pháp luật Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được phép tham gia chơi tại địa điểm kinh doanh casino ở Việt Nam không? 05:31 | 20/07/2022
Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có được phép tham gia chơi tại địa điểm kinh doanh casino ở Việt Nam không? Tôi có một người bạn là người Việt Nam nhưng định cư ở nước ngoài về Việt Nam thăm nhà và bạn tôi muốn đến chơi tại casino liệu có được không?
Pháp luật Có giới hạn số lần khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 01 tháng không? Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh là những chi phí nào? 14:00 | 10/04/2024
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau có giới hạn số lần khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong 01 tháng không? Các chi phí trực tiếp tính trong mức giá dịch vụ khám bệnh là những chi phí nào? Câu hỏi của anh Q.L.A đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu.
Pháp luật Bếp ăn tập thể tại trường tiểu học có cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không và cần đảm bảo những tiêu chuẩn nào về thiết kế bố trí và diện tích? 16:29 | 01/07/2022
Cho hỏi trường tiểu học có xây dựng bếp ăn cho các em học sinh ở lại bán trú vậy thì có cần xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm không nhỉ? Có những quy định gì về bếp ăn tập thể tại trường tiểu học cần tuân thủ để đảm bảo an toàn thực phẩm? Tiêu chuẩn về thiết kế bố trí và diện tích của bếp ăn tập thể tại trường tiểu học cần
Pháp luật Khi phát hành thẻ ghi nợ tổ chức phát hành thẻ có phải yêu cầu chủ thẻ chính có tài khoản mở tại tổ chức không? 04:00 | 24/09/2024
thẻ, trong đó thời hạn hiệu lực đối với thẻ trả trước định danh không được quá 03 năm. Trước khi tiếp tục gia hạn thẻ cho khách hàng, TCPHT phải thực hiện các biện pháp xác thực, xác minh lại khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định tại Thông này. 6. Trong thời hạn ít nhất 15 ngày trước ngày dự kiến phát hành loại
Pháp luật Người bị mất năng lực hành vi dân sự có được gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội không? 16:43 | 20/10/2023
Cho tôi hỏi người bị mất năng lực hành vi dân sự có được gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội không? Khách hàng gửi tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng Chính sách xã hội có quyền hạn gì? Câu hỏi của chị T.H.Q.A từ Phú Yên.
Pháp luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trụ sở chính ở đâu? Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nào? 09:46 | 27/10/2023
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trụ sở chính ở đâu? Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được quy định thế nào? - câu hỏi của anh H. (Hà Giang).
Pháp luật Đậu mùa khỉ lây qua đường nào? Hướng dẫn điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở người mới nhất như thế nào? 14:27 | 21/02/2024
dữ liệu nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin phòng Đậu mùa khỉ vẫn đang tiếp tục được nghiên cứu. Kiểm dịch y tế biên giới: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 89/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới và các chỉ đạo của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế
Pháp luật Tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện những hành vi bị cấm thì bị buộc chấm dứt hoạt động đúng không? 15:44 | 12/07/2023
hoạt động khác không phù hợp với lợi ích quốc gia, vi phạm pháp luật, xâm phạm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. 2. Tổ chức, thực hiện, tham gia các hoạt động nhằm mục đích thu lợi nhuận, không phục vụ mục đích hỗ trợ phát triển, viện trợ nhân đạo. 3. Tài trợ cho các hoạt động chống phá, lật đổ chính quyền tại nước khác
Pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? 11:17 | 01/04/2022
Doanh nghiệp của tôi quên không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo thì có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ không chuyên trách mới nhất? Tải về file word mẫu phiếu?
Pháp luật
Mẫu Biên bản họp đánh giá xếp loại công chức mới nhất là mẫu nào? Tải file word mẫu biên bản về ở đâu?
Pháp luật
Mẫu phiếu đánh giá xếp loại chất lượng công chức Kiểm toán nhà nước mới nhất? Thời điểm đánh giá xếp loại chất lượng?
Pháp luật
Ngày 12 tháng 11 là ngày gì? Ngày 12 tháng 11 năm 2024 là thứ mấy? Ngày 12 tháng 11 có sự kiện gì trong nước?
Pháp luật
Bảo hiểm thân vỏ xe ô tô là gì? Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản do xe ô tô gây ra là bao nhiêu?
Pháp luật
Tiền phạt chậm nộp thuế có tính vào chi phí được trừ thuế TNDN không? 07 trường hợp phải nộp tiền chậm nộp thuế?
Pháp luật
Việc xây dựng nhà ở của cá nhân cần bảo đảm những yêu cầu nào? Xây dựng nhà ở của cá nhân tại khu vực đô thị theo phương thức nào?
Pháp luật
Lời giới thiệu về ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc 2024 ý nghĩa? Lời giới thiệu Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18 11?
Pháp luật
Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 11 năm học 2024 2025? Kế hoạch hoạt động công đoàn tháng 11 2024 trường học?
Pháp luật
Danh hiệu Cờ thi đua của ngành Kiểm sát nhân dân sẽ được xét tặng cho tập thể khi đạt những tiêu chuẩn nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào