Dấu hiệu nào trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ?
Căn cứ Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực trung gian thanh toán để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví
vay nước ngoài tự vay, tự trả của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không phải là tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện thanh tra việc tuân thủ quy định về quản lý ngoại hối đối với hoạt động vay
.
++ Những người có quyền lợi liên quan đến đợt chào bán không được tham gia biểu quyết. Trường hợp trong phương án phát hành không nêu cụ thể giá chào bán, nguyên tắc xác định giá chào bán thì giá chào bán được xác định theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
+ Trường hợp đợt chào bán nhằm mục đích huy động tiền để thực hiện dự án, phương án sử dụng số tiền
hiện theo phân cấp hiện hành của pháp luật về ngân sách nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và lộ trình điều chỉnh tính đủ các chi phí hình thành giá dịch vụ theo quy định của cơ quan có thẩm quyền.
- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Đề án quản lý sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh
Tổ chức nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam tối đa là bao lâu? Khi hết thời hạn sở hữu có được xin gia hạn hay không? Hồ sơ đề nghị gia hạn thời hạn sở hữu nhà ở tại Việt Nam của tổ chức nước ngoài bao gồm tài liệu gì? Trình tự, thủ tục thực hiện như thế nào?
Công ty cho thuê tài chính được xếp vào loại tổ chức tín dụng nào? Công ty cho thuê tài chính huy động vốn của tổ chức thông qua hình thức gì? Nếu nhận tiền gửi phải mở tài khoản tiền gửi ở đâu theo quy định?
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có tham gia vào việc vận động các nguồn đóng góp tự nguyện hay không? Tôi thắc mắc không biết liệu các tổ chức khi vận động quyên góp có được đề ra mức tối thiểu để nhận quyên góp hay không? Trường hợp có hành vi ép buộc đóng góp tự nguyện đối với tổ chức, cá nhân thì xử lý như thế nào?
với bản chính. Việc hợp pháp hoá lãnh sự đối với các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp thực hiện theo quy định của pháp luật. Trường hợp giấy tờ trong hồ sơ mở tài khoản thanh toán là bản sao điện tử, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có giải pháp, công nghệ để thu thập, kiểm tra và đối chiếu, đảm bảo bản sao điện tử có
"Hiện nay cơ quan thuế đã có những hướng dẫn gì về việc xác nhận hóa đơn hợp pháp theo quy định của pháp luật? Nội dung trên hóa đơn phải đảm bảo những thông tin nào?" Câu hỏi của chị Minh Anh đến từ Hà Nội.
Lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán tại VSDC được xác định như thế nào? Lãi tiền gửi phát sinh từ tài khoản tiền gửi Quỹ hỗ trợ thanh toán tại VSDC được phân bổ vào thời điểm nào? Quyền và nghĩa vụ của VSDC đối với Quỹ hỗ trợ thanh toán là gì?
Vợ chồng tôi có đến gặp công chứng viên A tại văn phòng công chứng ABC để thực hiện công chứng các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công chứng viên A có nói nhỏ với chúng tôi rằng nếu chúng tôi thêm 2.000.000 đồng tiền trà nước thì việc công chứng hồ sơ của chúng tôi sẽ được thực hiện nhanh hơn. Tôi muốn hỏi, hành vi của
các công việc theo thẩm quyền thuộc phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý.
Tiếp tục kiên định, kiên trì, tập trung thực hiện mục tiêu tổng quát theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Triển khai nhanh, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm các chính sách
:
Thời hiệu xử lý vi phạm hành chính
1. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau:
a) Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:
Vi phạm hành chính về kế toán; hóa đơn; phí, lệ phí; kinh doanh bảo hiểm; quản lý giá; chứng khoán; sở hữu trí tuệ; xây dựng; thủy sản; lâm nghiệp; điều tra, quy hoạch, thăm
thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật.
…
Theo đó tại khoản 3 Điều 3 Nghị định 88/2019/NĐ-CP quy định:
Hình thức xử phạt, mức phạt tiền, thẩm quyền phạt tiền và biện pháp khắc phục hậu quả
…
3. Mức phạt tiền và thẩm quyền phạt tiền:
…
b) Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định
Đối với nghề nghiệp là thuyền viên Việt Nam thì có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không? Tôi có thắc mắc liên quan tới thuế thu nhập cá nhân mong sớm được giải đáp thắc mắc. Tôi là thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển Việt Nam chạy chuyến quốc tế. Tôi có nghe mọi người bảo đối với nghề này thì tôi sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân. Vì
viên có những gì?
Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau:
Điều lệ công ty
...
2. Điều lệ công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
b) Ngành, nghề kinh doanh;
c) Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá
bằng Séc bảo chi đối với bảo đảm thực hiện hợp đồng có giá trị dưới 50 triệu đồng và thời gian có hiệu lực của Séc bảo chi phù hợp với thời gian thực hiện gói thầu;
(2) Nộp thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
(3) Nộp giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Sửa đổi một số biểu mẫu về đăng ký hộ kinh doanh theo Thông tư 02/2023/TT-BKHĐT từ ngày 01/7/2023?
11:12 | 20/04/2023
