Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Ngân hàng thương mại được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử đối với các thẻ nào? Phải lưu trữ thông tin gì khi phát hành thẻ? 11:27 | 09/08/2024
Ngân hàng thương mại được phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử đối với các thẻ nào? Phải lưu trữ thông tin gì khi phát hành thẻ? Trình tự phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử của ngân hàng thương mại được quy định như thế nào?
Pháp luật Địa chỉ gửi báo cáo tình hình mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức cho mục đích chuyển tiền tài trợ? 08:30 | 22/06/2024
Địa chỉ gửi báo cáo tình hình mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là tổ chức cho mục đích chuyển tiền tài trợ? Ngân hàng được phép từ chối cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài cho tổ chức khi nào?
Pháp luật Bổ sung về các vật cấy ghép chỉnh hình trong phẫu thuật và vật liệu làm từ polyme được hướng dẫn như thế nào? 08:01 | 06/12/2023
vật cấy ghép mà không cần làm sạch trước nếu như việc tháo bỏ bao bì của cơ sở sản xuất thực hiện ngay lập tức trước khi tiệt trùng. - Sau mỗi quá trình giải phẫu, có thể tiến hành việc tái tiệt trùng cho tất cả các vật cấy ghép, nhưng phải làm thật sạch và kỹ lưỡng. Các phương pháp thích hợp là làm sạch bằng siêu âm, rửa bằng máy, hoặc cọ rửa bằng
Pháp luật Khoảng cách của trang trại chăn nuôi gia súc lớn tối thiểu bao nhiêu mét theo yêu cầu và việc xử lý chất thải như thế nào? 03:03 | 23/06/2022
Trang trại chăn nuôi gia súc lớn cần đáp ứng những điều kiện gì? Khoảng cách của trang trại chăn nuôi gia súc lớn tối thiểu bao nhiêu m theo yêu cầu và việc xử lý chất thải như thế nào? Hành vi xây dựng trang trại chăn nuôi cách khu vực trường học 150m thì bị xử phạt như thế nào? Và mức phạt đối với hành vi không thu gom chất thải chăn nuôi hàng
Pháp luật Những ai có thể thực hiện tháo kính tiếp xúc? Các bước tiến hành và xử trí tai biến khi tháo kính tiếp xúc như thế nào? 08:33 | 29/12/2022
Tôi có thắc mắc tháo kính tiếp xúc được chỉ định trong những trường hợp nào? Những ai có thể thực hiện tháo kính tiếp xúc? Các bước tiến hành tháo kính tiếp xúc như thế nào? Sau khi tháo kính tiếp xúc phải theo dõi bệnh nhân như thế nào? Xử trí tai biến khi tháo kính tiếp xúc như thế nào? Nội dung thắc mắc của chị Quỳnh Anh tại Hà Giang.
Pháp luật Để biển số xe ô tô bẩn khiến không thấy chữ số thì tài xế có bị phạt không? Tài xế có buộc phải đi rửa xe hay không? 13:56 | 24/01/2024
Cho tôi hỏi rằng vừa qua xe ô tô của tôi có đi vào cung đường xấu sình lầy làm cho biển số xe không còn thấy chữ và số nữa. Nhưng do chủ quan nên đã bị cảnh sát giao thông giữ lại và nhắc nhở. Vậy tôi có thắc mắc rằng hành vi của tôi theo quy định của pháp luật sẽ bị xử phạt như thế nào? Câu hỏi của T.H (Đà Lạt).
Pháp luật Công tác chuẩn bị khoan thăm dò nước dưới đất được thực hiện thế nào? Công tác kết thúc khoan gồm những nội dung nào? 11:02 | 10/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề thăm dò nước dưới đất. Cho tôi hỏi công tác chuẩn bị khoan thăm dò nước dưới đất được thực hiện thế nào? Công tác kết thúc khoan gồm những nội dung nào? Câu hỏi của anh Quang Tuấn ở Phú Yên.
Pháp luật Khu vực để xe dành cho giáo viên, học sinh của trường trung học cơ sở tuân thủ theo những yêu cầu về diện tích và bố trí thiết kế như thế nào? 08:08 | 30/07/2022
Tôi được biết có tiêu chuẩn riêng đối với trường trung học cơ sở khi được xây dựng và thành lập, vậy trường trung học cơ sở có quy định chung về quy hoạch, bố trí thiết kế trong xây dựng phải đảm bảo những gì? Khu vực để xe và khu vực nhà vệ sinh dành cho giáo viên, học sinh của trường trung học cơ sở tuân thủ theo những yêu cầu về diện tích và bố
Pháp luật Bồn rửa tay tại cơ sở vắt sữa động vật được bố trí thế nào? Cơ sở vắt sữa động vật có cần phải tách biệt với khu vực chuồng nuôi động vật không? 15:09 | 04/01/2024
Tôi có câu hỏi là bồn rửa tay tại cơ sở vắt sữa động vật được bố trí thế nào? Cơ sở vắt sữa động vật có cần phải tách biệt với khu vực chuồng nuôi động vật không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Cơ sở ấp trứng gia cầm thực hiện an toàn sinh học theo nguyên tắc nào? Chất thải rắn của cơ sở ấp trứng gia cầm được xử lý như thế nào? 07:02 | 21/08/2023
Tôi có câu hỏi là Cơ sở ấp trứng gia cầm thực hiện an toàn sinh học theo nguyên tắc nào? Chất thải rắn của cơ sở ấp trứng gia cầm được xử lý như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.T đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường biển và bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí trên biển bị phạt bao nhiêu tiền? 17:10 | 12/07/2022
Xin chào ban tư vấn của TVPL. Tôi muốn được hỏi về mức xử phạt dành cho hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường biển và bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí trên biển như thế nào? Mong sớm nhận được phản hồi. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.
Pháp luật Thông tư 18/2024/TT-NHNN quy định về hoạt động thẻ ngân hàng từ ngày 01/7/2024 như thế nào? 11:35 | 03/07/2024
hành quy định nội bộ về quy trình, thủ tục phát hành thẻ bằng phương tiện điện tử phù hợp với quy định tại Thông tư 18/2024/TT-NHNN, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức phát hành thẻ, bao gồm tối thiểu các bước như sau: - Thu thập
Pháp luật Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm những đơn vị nào? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có tư cách pháp nhân không? 15:25 | 30/12/2022
Cho tôi hỏi, cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm những đơn vị nào? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có tư cách pháp nhân không? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng phải trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định, phê duyệt hoặc ban hành những nội dung gì? Câu hỏi của chị Kim Yến tại Hà Nội.
Pháp luật Diện tích phòng họp hoặc phòng sinh hoạt của công tác đoàn tại trường trung học phổ thông quy định bao nhiêu? 13:51 | 09/07/2022
thiết kế với tiêu chuẩn diện tích tối thiểu 0,06 m2/học sinh với số lượng thiết bị: 01 tiểu nam, 01 xí và 01 chỗ rửa tay cho 30 học sinh. Đối với học sinh nữ tối đa 20 học sinh/chậu xí. CHÚ THÍCH: 1) Phòng vệ sinh nam, nữ phải được thiết kế riêng biệt. 2) Lối vào khu vệ sinh không được đối diện trực tiếp với lối vào phòng học, phòng bộ môn. 3
Pháp luật Những loại dung dịch thuốc thử nào dùng trong phương pháp mô học cần phải tiến hành điều chế? Thực hiện chẩn đoán bệnh hoại tử cơ ở tôm bằng phương pháp mô học như thế nào? 10:05 | 06/07/2022
Khi tiến hành phương pháp mô học để chẩn đoán bệnh hoại tử cơ ở tôm thì cần chuẩn bị những loại thuốc thử nào? Thành phần những loại thuốc thử đó phải chuẩn bị như thế nào để bảo đảm tạo ra thuốc thử đúng tiêu chuẩn?
Pháp luật Hộ gia đình nghèo được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp có được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không? 14:14 | 20/02/2024
Tôi có câu hỏi là hộ gia đình nghèo được Nhà nước giao sử dụng đất nông nghiệp có được hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Long An.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Người chết trong vụ tai nạn giao thông đường bộ là gì? Số liệu thống kê số người chết trong vụ tai nạn giao thông trước đó có sai sót thì làm thế nào?
Pháp luật
Mẫu biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ trong tố tụng dân sự mới nhất hiện nay? Hướng dẫn viết mẫu?
Pháp luật
Đơn yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự phải có nội dung gì? Thủ tục nhận và xử lý đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự?
Pháp luật
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở gồm các yếu tố nào? Căn cứ xác định giá đất ở trong bảng giá đất là gì?
Pháp luật
Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày chuyển đổi số quốc gia 10 10 ý nghĩa? Khẩu hiệu tuyên truyền chuyển đổi số 2024?
Pháp luật
Người Việt định cư nước ngoài có được cấp thẻ căn cước không? Đã thôi quốc tịch Việt Nam thì có thu hồi thẻ căn cước?
Pháp luật
Mẫu biên bản lấy lời khai của người làm chứng mới nhất trong tố tụng dân sự? Hướng dẫn viết mẫu?
Pháp luật
Mẫu quy chế quản lý và sử dụng con dấu công ty? Hình thức và nội dung con dấu công ty do ai quyết định?
Pháp luật
Tổ chức quản lý chợ có trách nhiệm ký hợp đồng với thương nhân thuê địa điểm kinh doanh hay không?
Pháp luật
Doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh, khai thác, quản lý chợ là gì? Có phải là tổ chức quản lý chợ không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào