Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản dựa vào những dấu hiệu nào? 15:58 | 15/12/2022
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản qua dấu hiệu nào? Căn cứ Điều 33 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm: - Các giao dịch bất động sản là giao dịch ủy quyền nhưng không có cơ sở pháp lý. - Khách hàng không
Pháp luật Kỹ thuật phi lê trong chế biến cá tra phi lê đông lạnh thực hiện như thế nào? Việc tiếp nhận nguyên liệu để chế biến cá tra phi lê đông lạnh? 08:40 | 19/11/2022
Cho tôi hỏi, việc tiếp nhận nguyên liệu để chế biến cá tra phi lê đông lạnh được quy định như thế nào? Kỹ thuật phi lê trong chế biến cá tra phi lê đông lạnh thực hiện như thế nào? Trên đây là thắc mắc của chị Khả Hân tại Nha Trang.
Pháp luật Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phải có tối thiểu bao nhiêu nhà vệ sinh? Khu vực nhà vệ sinh phải đảm bảo các yêu cầu nào? 16:29 | 13/06/2022
Cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản phải có tối thiểu bao nhiêu nhà vệ sinh? Tôi đang chuẩn bị xây dựng công ty chuyên sản xuất kinh doanh thủy sản với số lượng nhân công khoảng chừng 60 người. Cho tôi hỏi với từng đó người thì cơ sở sản xuất của tôi phải xây dựng tối thiểu là bao nhiêu nhà vệ sinh vậy? Khi xây dựng thì khu vực nhà vệ sinh có cần
Pháp luật Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế trình độ cao đẳng là ngành nghề như thế nào? Học xong ngành này thì người học phải có được tối thiểu những kiến thức gì? 11:43 | 19/06/2023
Chị ơi cho em hỏi: Kỹ thuật thiết bị hình ảnh y tế trình độ cao đẳng là ngành nghề như thế nào? Học xong ngành này thì người học phải có được tối thiểu những kiến thức gì? Đây là câu hỏi của bạn Thanh Yến đến từ Hải Dương.
Pháp luật Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? 20:05 | 16/06/2023
Cho tôi hỏi Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Ai có quyền quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu? Câu hỏi của anh Vinh (An Giang).
Pháp luật Đối tượng nào phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt? Ủy ban nhân dân phường được giữ lại bao nhiêu phí này? 09:13 | 13/12/2023
Tôi có câu hỏi là đối tượng phải nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt? Ủy ban nhân dân phường được giữ lại bao nhiêu phí này? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.K đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Vệ sinh khu vực sơ chế và chế biến vị thuốc cổ truyền theo phương pháp cổ truyền được quy định như thế nào? 16:54 | 09/03/2023
sấy khô dược liệu theo yêu cầu và quy mô của cơ sở. Khu vực sơ chế, chế có diện tích ≥18m2 và dung tích ≥ 54 m3. - Có hệ thống nước sạch đạt tiêu chuẩn tối thiểu nước sinh hoạt để xử lý dược liệu đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Nước đã sử dụng rửa dược liệu không được tái sử dụng để rửa dược liệu khác. - Có khu vực dán nhãn, đóng gói: Có khu vực riêng
Pháp luật Mẫu báo cáo công tác chế biến thuốc cổ truyền tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện nay? 15:14 | 29/03/2023
. Nơi rửa dược liệu, sân phơi hoặc sấy khô dược liệu theo yêu cầu và quy mô của cơ sở. Khu vực sơ chế, chế có diện tích ≥18m2 và dung tích ≥ 54 m3. - Có hệ thống nước sạch đạt tiêu chuẩn tối thiểu nước sinh hoạt để xử lý dược liệu đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh. Nước đã sử dụng rửa dược liệu không được tái sử dụng để rửa dược liệu khác. - Có khu vực dán
Pháp luật Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để được cấp văn bản chấp thuận phải đảm bảo những điều gì khi hoạt động? 16:33 | 16/09/2024
Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích để được cấp văn bản chấp thuận phải đảm bảo những điều gì khi hoạt động? Quy trình thực hiện dịch vụ chuyển tiền không qua tài khoản thanh toán khách hàng của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích được tiến hành như thế nào?
Pháp luật Những người nào phải chịu phí bảo vệ môi trường? Mức phí bảo vệ môi trường cần phải đóng là bao nhiêu? 14:20 | 02/04/2022
Tôi muốn hỏi những ai phải đóng phí bảo vệ môi trường? Mức phí bảo vệ môi trường là bao nhiêu? Nếu không đóng có bị phạt không? Do tôi chuẩn bị mở một cửa hàng chuyên sản xuất rửa xe và sửa xe các loại. Vì vậy tôi thắc mắc không biết tôi mở tiệm rửa xe và sửa xe có bị đóng phí bảo vệ môi trường không?
Pháp luật Phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa là gì? Việc chuẩn bị và tiến hành như thế nào? 09:25 | 20/02/2023
Cho hỏi phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa là gì? Tôi cần thông tin về việc chuẩn bị và tiến hành phẫu thuật vết thương phần mềm tổn thương thần kinh giữa như thế nào? Xin cảm ơn và mong được phản hồi. Câu hỏi của bạn Minh đến từ Bình Dương.
Pháp luật Kỹ thuật viên có thể thực hiện đặt kính tiếp xúc không? Các bước tiến hành đặt kính tiếp xúc như thế nào? 14:47 | 28/12/2022
Cho tôi hỏi, đặt kính tiếp xúc được chỉ định trong những trường hợp nào? Kỹ thuật viên có thể thực hiện đặt kính tiếp xúc không? Tiến hành đặt kính tiếp xúc như thế nào? Sau khi đặt kính tiếp xúc phải theo dõi bệnh nhân như thế nào? Nội dung thắc mắc của chị Mai Anh tại Hà Nội.
Pháp luật Việc quy hoạch xây dựng cần phải đảm bảo những quy chuẩn kỹ thuật gì về cấp nước theo QCVN 01:2021/BXD? 22:50 | 07/05/2022
Việc quy hoạch xây dựng cần phải đảm bảo những yêu cầu gì về cấp nước theo QCVN 01:2021/BXD? Tôi rất muốn được thông tin về vấn đề nói trên. Bởi vì tôi đang có những công trình cần phải xây dựng hệ thống cấp nước ngay để đảm bảo việc chống lũ nên có gì tư vấn giúp tôi về việc này nhé. Cám ơn!
Pháp luật Các loại thuốc thử nào dùng để chẩn đoán bệnh nhiễm trùng máu ở cá phải thực hiện việc điều chế? 15:34 | 11/08/2022
Những thành phần thuốc thử nào dùng trong việc chẩn đoán bệnh nhiễm trùng máu ở cá mà phải tiến hành điều chế? Khi cá mắc bệnh nhiễm trùng máu do vi khuẩn Aeromonas hydrophila thì sẽ có dấu hiệu bệnh tích như thế nào? Câu hỏi của Thế Anh từ Long An
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Người khuyết tật nặng có được ưu tiên khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh không? Được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng bao nhiêu?
Pháp luật
Sự khác nhau giữa tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi kỳ hạn về đơn vị nhận tiền gửi theo quy định pháp luật?
Pháp luật
07 hành vi học sinh lớp 12 không được làm? Học sinh lớp 12 đánh giáo viên có bị đuổi học không?
 Pháp luật
Thay đổi thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên do tiếp nhận thành viên mới thì có phải thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp không?
 Pháp luật
Người làm công tác cơ yếu chuyển ngành được cộng bao nhiêu điểm khi thi công chức? Khi tập sự có được hưởng nguyên lương của ngạch tuyển dụng không?
 Pháp luật
Nguyên tắc đánh số nhà trong dự án khu công nghiệp như thế nào? Ai thực hiện việc đánh số và gắn biển số nhà trong KCN?
 Pháp luật
Tổng hợp 8 biểu mẫu về công tác xã hội theo Nghị định 110 mới nhất là những mẫu nào? Tải về ở đâu?
 Pháp luật
Thành viên lưu ký có trách nhiệm làm thủ tục nhận chứng khoán ký gửi của khách hàng trong thời hạn bao lâu?
 Pháp luật
Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có nhiệm vụ và quyền hạn gì theo Quy định 191?
 Pháp luật
Thời gian kiểm tra chấp hành chủ trương quy định của Đảng của cấp ủy tỉnh? Quy trình tiến hành kiểm tra chấp hành chủ trương quy định của Đảng?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào