ngoài từ chối mở tài khoản thanh toán thì phải thông báo cho khách hàng biết.
- Sau khi hoàn thành việc kiểm tra, đối chiếu, xác minh thông tin nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành giao kết thỏa thuận mở và sử dụng tài khoản thanh toán với khách hàng như sau
Cho tôi hỏi Phòng Đăng ký kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hay cấp huyện? Phòng Đăng ký kinh doanh có được trực tiếp kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung trong hồ sơ mà doanh nghiệp đăng ký không? Câu hỏi của anh T.M.L từ Nha Trang.
.
- Thời gian lưu trữ thực hiện theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng phương thức điện tử thì có cần thông báo xử lý dữ liệu cá nhân không? (Hình từ Internet)
Ngân hàng khi xử lý dữ liệu sinh trắc học của khách hàng để mở tài khoản thanh toán bằng
doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.
Chiếu theo quy đinh trên thì doanh nghiệp được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư khởi
quản lý ngoại hối, bảo vệ dữ liệu người dùng, an ninh mạng, quản lý thuế, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế về thanh toán mà Việt Nam tham gia. Việc áp dụng tập quán thương mại thực hiện theo Điều 3 Luật Các tổ chức tín dụng.
2. Ngân hàng thương
Sau khi dọn nhà, tôi đã phát hiện mình làm mất số tiết kiệm đứng tên của tôi. Tôi đang lo lắng bây giờ tôi làm mất sổ tiết kiệm thì làm thế nào để rút được tiền? Thủ tục như thế nào để chứng minh sổ tiết kiệm đó là chính chủ? Kính mong Quý công ty tư vấn giúp tôi.
Tôi có câu hỏi là doanh nghiệp kinh doanh cung ứng dịch vụ hỗ trợ chuyển tiền điện tử có bắt buộc phải có cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Chi nhánh ngân hàng nước ngoài được tham gia hệ thống thanh toán quốc tế không dùng tiền mặt khi đáp ứng những điều kiện gì? Ai có thẩm quyền mở tài khoản thanh toán cho chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
Cho tôi hỏi Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện chức năng gì? Có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Ai có quyền quy định nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Xử lý vi phạm thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu? Câu hỏi của anh Vinh (An Giang).
dụng đất trong dự án cho bên được huy động vốn, trừ trường hợp góp vốn thành lập pháp nhân mới để được Nhà nước giao làm chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở theo quy định.
Như vậy, Dự thảo đã bổ sung nội dung tuân thủ quy định về phòng, chống rửa tiền,pháp luật về ngân sách nhà nước,đầu tư công, đấu thầu, không áp dụng hình thức huy động vốn để phân chia
;
b) Thanh tra đột xuất được tiến hành khi phát hiện đối tượng thanh tra ngân hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phát sinh rủi ro, nguy cơ đe dọa sự an toàn, lành mạnh của đối tượng thanh tra ngân hàng, theo yêu cầu của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố hoặc do Thủ trưởng
nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Giám đốc Chi nhánh có trách nhiệm phối hợp với Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng thành phố Hà Nội trong công tác thanh tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố;
h) Là đầu mối của Ngân hàng Nhà nước
Tôi có một câu hỏi như sau: Đại lý đổi tiền của nước có chung biên giới được tồn quỹ hàng ngày không? Nếu có thì mức tiền tối đa được tồn là bao nhiêu? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.L ở Đồng Nai.
18/2024/TT-NHNN thì trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ theo yêu cầu của khách hàng, ngân hàng yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin, dữ liệu nhằm nhận biết khách hàng theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền và quy định pháp luật có liên quan, cụ thể như sau:
- Trường hợp khách hàng cá nhân là người Việt
thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền có liên quan đến trốn thuế, gian lận thuế.
b) Người nộp thuế hoặc người đại diện hợp pháp của người nộp thuế bị khởi tố về các hành vi vi phạm về thuế, hóa đơn, chứng từ.
c) Người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về thuế thuộc chuyên
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau tổ chức tín dụng cho vay bằng phương tiện điện tử phải đảm bảo yêu cầu gì về công nghệ kỹ thuật để nhận biết và xác minh thông tin nhận biết khách hàng? Câu hỏi của anh N.N.A đến từ TP.HCM.
Tổ chức muốn mở tài khoản thanh toán tại ngân hàng thì cần phải cung cấp những thông tin gì?
Căn cứ Điều 10 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, đối với khách hàng là tổ chức, đối tượng báo cáo phải thu thập các thông tin sau đây để nhận biết khách hàng:
(1) Tên giao dịch đầy đủ và viết tắt;
(2) Địa chỉ trụ sở chính;
(3) Số giấy phép thành lập
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dùng giấy khai sinh thay căn cước công dân để mở tài khoản ngân hàng có được không? Đối tượng nào được mở tài khoản ngân hàng?
14:16 | 23/12/2022
