Rửa tiền là gì? Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào? Có những đối tượng khách hàng nào theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định hiện nay?
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không? Tổ chức tài chính phải thu thập thông tin nhận biết nào đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài?
Cho mình hỏi: Người nước ngoài ký hợp đồng với công ty tại Việt Nam có vốn đầu tư nước ngoài, làm việc tại Việt Nam thì ký Hợp đồng lao động bằng USD và thanh toán bằng USD có được không? Vui lòng tư vấn giúp mình.
Cho tôi hỏi quyền của khách du lịch được quy định như thế nào? Bạn tôi là khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Như vậy bạn tôi có quyền yêu cầu cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin về chương trình và điểm đến du lịch theo hợp đồng đã ký kết không? Đây là câu hỏi của Hải Tiên đến từ Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi theo quy định thì doanh nghiệp viễn thông không được từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ của khách hàng, tuy nhiên sẽ có một số trường hợp được phép từ chối. Vậy trong trường hợp nào mà doanh nghiệp từ chối yêu cầu cung cấp dịch vụ từ khách hàng mà không vi phạm pháp luật? Câu hỏi của anh Bảo từ Quy Nhơn.
Ủy viên Bộ Chính trị có phải là cán bộ cấp cao của Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam không? Ủy viên Bộ Chính trị phải gương mẫu đi đầu thực hiện những việc gì? - câu hỏi của anh M.T (Bình Phước).
Cơ quan nhà nước tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm tròn như thế nào? Cơ quan nhà nước tổ chức ngoài trời lễ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm tròn được trang trí như thế nào? Khi tham dự kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào năm lẻ 5 khuyến khích mặc trạng phục như thế nào? Trên đây là
Cho tôi hỏi mẫu đơn đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài trong trường hợp tự nguyện đề nghị thu hồi được quy định thế nào? Câu hỏi của anh N.M.C từ An Giang.
Anh chị cho tôi hỏi để đảm nhiệm chức danh Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cần phải đảm bảo những tiêu chuẩn cụ thể nào? Tôi cảm ơn!
Tôi có thắc mắc như sau: Công ty luật nước ngoài không đăng ký mã số thuế trong thời hạn bao lâu thì bị thu hồi Giấy phép thành lập? Mong được giải đáp thắc mắc. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh Q (Bình Định).
Chủ sở hữu chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải làm gì khi chi nhánh không đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất và nhân sự? Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam có được chuyển lợi nhuận ra nước ngoài trong thời gian thực hiện phương án khắc phục không? Câu hỏi của anh K (Nha Trang).
Cho tôi hỏi đơn vị nào có trách nhiệm mua vé máy bay cho đoàn đi nước ngoài công tác do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn? Việc tổ chức đoàn đi nước ngoài công tác do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao làm trưởng đoàn có cần phải xin phép hay không? Câu hỏi của anh Phú từ Gia Lai.
Đại biểu, khách mời dự lễ kỷ niệm ngày hưởng ứng của cơ quan nhà nước cấp bộ được pháp luật quy định như thế nào? Lễ kỷ niệm ngày hưởng ứng của cơ quan nhà nước cấp bộ tổ chức trong hội trường được trang trí như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Vy Tú - Long Thành.
Đại biểu, khách mời dự lễ kỷ niệm ngày hưởng ứng của cơ quan nhà nước cấp tỉnh được pháp luật quy định như thế nào? Người tham dự lễ kỷ niệm ngày hưởng ứng của cơ quan nhà nước cấp tỉnh khuyến khích mặc trang phục như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Tú Cầu - Long Khánh.
Trang trí lễ kỷ niệm ngày truyền thống của cơ quan nhà nước cấp bộ tổ chức trong hội trường như thế nào? Trang phục của người tham dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống của cơ quan nhà nước cấp bộ khuyến khích phải đảm bảo những yêu cầu nào? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Hiền ở Long Thành.
Trang phục của người tham dự lễ kỷ niệm ngày thành lập của cơ quan nhà nước cấp bộ khuyến khích phải đảm bảo những yêu cầu nào? Trang trí lễ kỷ niệm ngày thành lập của cơ quan nhà nước cấp bộ tổ chức trong hội trường như thế nào? Đại biểu, khách mời dự lễ kỷ niệm ngày thành lập của cơ quan nhà nước cấp bộ được pháp luật quy định như thế nào? Trên
Cho tôi biết về việc trang trí lễ kỷ niệm ngày truyền thống của cơ quan nhà nước cấp tỉnh tổ chức trong hội trường như thế nào? Đại biểu, khách mời dự lễ kỷ niệm ngày truyền thống của cơ quan nhà nước cấp tỉnh được pháp luật quy định như thế nào? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Thanh Huy - Long Thành.
Dì tôi có quốc tịch nước ngoài, hiện đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Không biết nghe từ đâu mà giờ dì tôi về cứ nằng nặc đòi bán hàng đa cấp. Tôi muốn hỏi trường hợp của dì tôi có được thực hiện hoạt động này không? Vì cũng chưa rành về hoạt động bán hàng đa cấp này nên tôi muốn tìm hiểu thêm một tí. Có phải người tham gia bán hàng đa cấp có
Tôi có một câu hỏi như sau: Chi phí cấp lại Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng là bao nhiêu? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị Hồng Ngọc ở Lâm Đồng.
Doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài có được kinh doanh bất động sản không? Doanh nghiệp tôi muốn thuê đất của Nhà nước (hoặc tư nhân) để xây chung cư, tòa nhà văn phòng, biệt thự để bán và cho thuê thì có quy định hạn chế gì không?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào?
10:47 | 31/07/2024
