Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Kiểm toán nội bộ

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
và tài sản trong giao dịch thuộc quyền sở hữu hoặc có nguồn gốc thuộc quyền sở hữu, quyền kiểm soát của người bị kết án đó; giao dịch liên quan đến tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi có liên quan đến tội phạm tài trợ khủng bố; + Khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại các luật có liên quan. - Biện pháp phong tỏa tài
Pháp luật Ngày Khí tượng thế giới năm 2023 là ngày nào? Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Chiến dịch Ngày Khí tượng thế giới năm 2023 là gì? 16:34 | 18/03/2023
thảo khoa học; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các phương thức trực tuyến, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí tăng thời lượng phát sóng các nội dung về tầm quan trọng của tài nguyên nước, thời tiết, khí hậu, dự báo, cảnh báo sớm, dự báo tác động, thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm năng lượng, bảo tồn đa
Pháp luật Hành vi xét nghiệm HIV khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm HIV thì bị xử phạt như thế nào? 10:45 | 17/07/2023
2018. - Bước 2: Xét nghiệm phát hiện nhiễm mới HIV bằng sinh phẩm nhanh - Bước 3: Cơ sở xét nghiệm tải lượng HIV thực hiện xét nghiệm theo quy định tại Quyết định 1112/QĐ-BYT năm 2019 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn xét nghiệm tải lượng HIV trong theo dõi điều trị HIV/AIDS và trả kết quả xét nghiệm tải lượng HIV cho cơ sở gửi mẫu. - Bước 4
Pháp luật Văn phòng Thừa phát lại do 02 Thừa phát lại trở lên thành lập được tổ chức theo loại hình công ty như thế nào? 14:08 | 29/03/2024
Văn phòng Thừa phát lại phải bao gồm cụm từ “Văn phòng Thừa phát lại” và phân tên riêng liên sau. Việc đặt tên riêng và gắn biển hiệu thực hiện theo quy định của pháp luật, không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của Văn phòng Thừa phát lại khác trong phạm vi toàn quốc, không được vi phạm truyền thông lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ
Pháp luật Hàng hóa nhập khẩu có trị giá bao nhiêu được miễn thuế nhập khẩu khi gửi qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh? 17:12 | 01/02/2023
trên 100.000 đồng Việt Nam thì phải nộp thuế nhập khẩu đối với toàn bộ lô hàng. 3. Hàng hóa có tổng trị giá hải quan từ 500.000 đồng Việt Nam trở xuống hoặc có tổng số tiền thuế xuất khẩu, nhập khẩu phải nộp từ 50.000 đồng Việt Nam trở xuống cho một lần xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Quy định tại khoản này không áp
Pháp luật Quy trình thực hiện cam kết bảo lãnh tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa diễn ra như thế nào? 15:31 | 26/04/2023
1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị trả nợ thay của bên nhận bảo lãnh quy định tại Điều 30 Nghị định này, bên bảo lãnh phải thực hiện kiểm tra, thẩm định hồ sơ đề nghị trả nợ thay của bên nhận bảo lãnh. Nội dung thẩm định bao gồm: a) Số tiền bên nhận bảo lãnh đề nghị bên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ trả nợ thay; b) Tính hợp
Pháp luật Thủ tục hỗ trợ người lao động trong một số trường hợp rủi ro khi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được thực hiện như thế nào? 10:46 | 30/06/2023
theo hợp đồng như sau: Trình tự thực hiện: - Bước 1. Người lao động hoặc người được người lao động uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của người lao động hoặc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đưa đi gửi 01 bộ hồ sơ theo một trong các cách thức đến Cơ quan điều hành Quỹ. - Bước 2. Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo
Pháp luật Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên có quyền phát hành trái phiếu và cổ phiếu không theo quy định? 20:00 | 11/04/2024
đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên và người quản lý khác quy định tại Điều lệ công ty; ... Như vậy, theo quy định trên thì hội đồng thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty.
Pháp luật Nhà thầu nước ngoài chỉ được hoạt động xây dựng tại Việt Nam khi nào? Thời hạn cấp Giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài? 19:34 | 03/05/2024
liên quan đến các công việc nhận thầu và bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử báo cáo tổng hợp kiểm toán tài chính trong 03 năm gần nhất (đối với trường hợp không thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu); (5) Bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử Hợp đồng liên danh với nhà thầu Việt Nam hoặc hợp đồng chính thức hoặc hợp đồng
Pháp luật Danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT năm 2024 xuống 8% đến 31/12/2024 theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP? 08:28 | 01/07/2024
tăng 5% theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 và không được giảm thuế giá trị gia tăng. >> Tải về toàn bộ các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP: Tại đây >> Xem thêm: Hướng dẫn xuất hóa đơn giảm thuế GTGT năm 2024 2% từ ngày 1/7/2024 >> Xem thêm: Tổng hợp 10 Luật
Pháp luật Án lệ số 35/2020/AL về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng ra sao? 14:32 | 16/10/2023
chồng ông D trả lại đất vì cho rằng: Năm 2005, ông D dùng bản photocopy giấy cho đất năm 1978, sửa toàn bộ vị trí thửa đất rồi photocopy dùng làm tài liệu kê khai xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đồng thời ông D làm giấy xin xác nhận mất giấy tờ gốc, được Ủy ban nhân dân phường E xác nhận; trên cơ sở các tài liệu do ông D nộp này, Ủy ban nhân
Pháp luật Đăng clip chê người khác nghèo lên tiktok có bị coi là xúc phạm danh dự người khác không? Hành vi này bị xử phạt thế nào? 09:13 | 28/11/2022
phạm danh dự, nhân phẩm. 2. Không ai bị bắt nếu không có quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân, trừ trường hợp phạm tội quả tang. Việc bắt, giam, giữ người do luật định. 3. Mọi người có quyền hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác theo quy định của luật. Việc thử nghiệm y học, dược học, khoa học hay
Pháp luật Phương pháp xác định độ dẫn điện của mật ong được thực hiện thông qua thuốc thử và thiết bị, dụng cụ nào? 16:47 | 14/07/2022
(điện cực nhúng chìm). 5.3 Nhiệt kế, chia độ đến 0,1 °C. 5.4 Nồi cách thủy ổn định nhiệt, có thể kiểm soát ở nhiệt độ xác định. 5.5 Bình định mức, dung tích 100 ml và 1000 ml. 5.6 Cốc có mỏ, dạng cao. 5.7 Sàng, cỡ lỗ 0,5 mm. 5.8 Tủ sấy, có thể duy trì nhiệt độ ở 40 °C." Quá trình lấy mẫu và tiến hành xác định độ dẫn điện của mật ong cần đáp ứng
Pháp luật Cá nhân có quyền tự mình thành lập thư viện tư nhân không? Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng thực hiện các chức năng và nhiệm vụ gì? 22:34 | 27/10/2022
tại trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa, thể thao xã, phường, thị trấn; điểm bưu điện văn hóa xã; nhà văn hóa thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc; khu chung cư; nơi sinh hoạt chung của cộng đồng. 2. Thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng là thư viện có tài nguyên thông tin tổng hợp hoặc chuyên ngành do tổ chức, cá nhân Việt Nam thành lập
Pháp luật Học viên lớp đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại cần phải học bao nhiêu tín chỉ? 09:58 | 06/01/2023
Khung đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại có bao nhiêu tín chỉ? Căn cứ theo Quyết định 2521/QĐ-BTP năm 2022 của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình khung đào tạo nghiệp vụ thi hành án dân sự và nghề thừa phát lại (Sau đây gọi tắt là "Chương trình"). Theo đó, Chương trình được đào tạo theo hình thức tín chỉ với tổng
Pháp luật Năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh ưu tiên hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực AI, Fintech và Edtech? 16:16 | 09/05/2022
quan chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ + Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, thành phố Thủ Đức và các Quận/Huyện. + Thời gian thực hiện: thường xuyên trong năm - Nội dung 2: Xây dựng và phối hợp triển khai một số bài toán lớn trong lĩnh vực y tế, giáo dục, quản trị công, xây dựng nhà ở, phát triển hệ thống chiếu sáng, thuế. + Cơ quan chủ trì: Sở
Pháp luật Không đem theo bằng lái xe máy khi đi trên đường thì bị xử phạt bao nhiêu tiền? Có bị hốt xe máy hay không? 13:26 | 02/04/2022
phải mang theo các giấy tờ sau: a) Đăng ký xe; b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này; c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này; d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới." Không đem theo bằng
Pháp luật Điều trị bảo tồn gẫy đầu dưới xương quay có cần phải gây tê không? Người điều trị bảo tồn gẫy đầu dưới xương quay nhẹ thì có cần phải theo dõi sau khi điều trị không? 09:34 | 13/01/2023
Điều trị bảo tồn gẫy đầu dưới xương quay có cần phải gây tê không? Điều trị bảo tồn gẫy đầu dưới xương quay là một trong 42 quy trình kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa - chuyên khoa Nắn chỉnh hình, bột ban hành kèm theo Quyết định 199/QĐ-BYT năm 2014. Căn cứ theo tiểu mục V Mục 31 Quy trình kỹ thuật Điều trị bảo tồn gẫy đầu dưới xương quay
Pháp luật Có được cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp diện tích thực tế chênh lệch nhiều hơn so với giấy chứng nhận đã cấp không? 10:18 | 19/10/2022
vụ tài chính, cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai cho toàn bộ diện tích thửa đất đang sử dụng, trao Giấy chứng nhận cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã. ... Dẫn chiếu Điều 76 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (sửa đổi bởi khoản 3 Điều 5 Nghị định 148/2020/NĐ
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Thỏa thuận áp đặt điều kiện ký kết hợp đồng mua hàng được coi là không gây ra hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể khi nào?
Pháp luật
Trẻ em gây thiệt hại về tài sản của người khác thì cha mẹ phải bồi thường thiệt hại cho những khoản chi phí nào?
Pháp luật
Mẫu Phụ lục bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần được quy định thế nào?
Pháp luật
Trong hoạt động tín ngưỡng pháp luật nghiêm cấm những hành vi gì? Việc tổ chức hoạt động tín ngưỡng phải dựa trên mấy nguyên tắc?
Pháp luật
Mẫu văn bản thông báo quyết định của công ty đại chúng về việc thay đổi phương án mua lại cổ phiếu?
Pháp luật
Mẫu hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng được quy định như thế nào? Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng phải dựa trên những nguyên tắc gì?
Pháp luật
Trường trung học tư thục có bị đình chỉ hoạt động khi không đảm bảo đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động giáo dục không?
Pháp luật
Bảo vệ tầng ô dôn là gì? Methyl chloroform là một trong các chất các chất làm suy giảm tầng ô dôn được kiểm soát?
Pháp luật
Mẫu Văn bản đề nghị cấp quyết định công nhận vườn cây đầu dòng là mẫu nào theo quy định pháp luật?
Pháp luật
Công thức tính điểm ưu tiên tuyển sinh đại học? Đối tượng nào được hưởng ưu tiên khu vực theo nơi thường trú?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào