nguồn của tội rửa tiền bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng tội phạm nguồn trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá;
b) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền đối với ngành, lĩnh vực bao gồm nguy cơ rửa tiền từ từng ngành, lĩnh vực trong nước và xuyên quốc gia được đánh giá.
...
Theo đó, tiêu chí nguy cơ rửa tiền bao gồm tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ tội phạm nguồn
Công ty tôi chuyên nhập khẩu và phân phối phân bón hữu cơ. Bà An hỏi, hiện mặt hàng phân bón hữu cơ có chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) không? Trước đây tôi thấy mặt hàng này chịu thuế GTGT là 5%, trong khi theo Thông tư 219/2013/TT-BTC thì phân bón là mặt hàng không chịu thuế - Câu hỏi của bà An từ Long An
Tôi có thắc mắc liên quan tới thuế thu nhập cá nhân mong được giải đáp. Tôi có hộ khẩu tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, hiện làm việc cho 1 công ty tại TP. Hà Nội. Tôi có thu nhập từ tháng 1 đến hết tháng 11/2020 khoảng 6 đến 9 triệu đồng/tháng và từ tháng 12/2020 đến nay không có nguồn thu nhập nào khác. Vậy, tôi có phải làm thủ tục quyết toán thuế
Cơ sở giáo dục hòa nhập có phải đảm bảo về thông tin của người khuyết tật không? Cho hỏi thêm rằng các điều kiện tối thiểu để đáp ứng yêu cầu giáo dục hòa nhập tại thị xã do cơ quan nào chỉ đạo? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thanh Tân đến từ Quảng Nam.
Xin chào. Tại sao hàng mã, vàng mã lại phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt? Hiện nay mức thuế tiêu thụ đặc biệt đánh lên loại hàng hóa này là rất cao. Tại sao nhà nước lại có sự "nghiêm khắc" đối với loại hàng hóa này như vậy?
Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia có được xây dựng thống nhất để quản lý trên toàn quốc không? Cơ sở dữ liệu tài nguyên nước quốc gia được chia thành mấy nhóm thông tin, dữ liệu?
Tôi muốn biết ngân sách trung ương cụ thể là gì? Nghe cụm từ "ngân sách trung ương", tôi nghĩ đây là một nguồn ngân sách khá lớn, dùng để thực hiện các hoạt động của trung ương. Vậy trung ương có thể hưởng toàn bộ ngân sách thu về hay không? Ngân sách trung ương có thể chi để trả lãi vay của Chính phủ không?
Cho em hỏi quýt quả tươi hạng II có được khuyết tật về hình dạng và màu sắc quả không? Độ đồng đều trong cách trình bày quýt quả tươi hạng II được quy định như thế nào? Việc dán hoặc ghi nhãn bao gói quýt quả tươi hạng II không dùng để bán lẻ được thực hiện như thế nào? Trên đây là thắc mắc của bạn Như Ngọc đến từ Bến Tre.
Cho tôi hỏi báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích có được lập trong trường hợp tu bổ, phục hồi di tích chỉ dừng ở mức độ sửa chữa nhỏ những cấu kiện đơn giản, ít ảnh hưởng đến yếu tố gốc di tích không?
Tôi có câu hỏi thắc mắc là Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển vì cộng đồng có bao nhiêu thành viên? Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển vì cộng đồng có những nhiệm vụ và quyền hạn nào? Câu hỏi của anh Đăng Khoa đến từ Đồng Nai.
Cơ sở dữ liệu thông tin khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh là cơ sở như thế nào? Thực hiện chế độ báo cáo thông tin, dữ liệu khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh ra sao? Và các hành vi nào bị nghiêm cấm trong việc sử dụng thông tin khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ? - Câu hỏi của anh Bình đến từ TP.HCM
Việc lập kế hoạch vốn đầu tư công sử dụng trong dự án PPP, vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng được quy định như thế nào? Câu hỏi của chú Lực ở Huế.
Dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế cần phải có vốn điều lệ bao nhiêu để đáp ứng điều kiện cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán? Dịch vụ chuyển mạch tài chính quốc tế có phải nằm trong dịch vụ trung gian thanh toán hay không?
Thiên tai động đất là gì? Thiên tai động đất có được dự báo trước trên các bản tin hay không? Bản tin về thiên tai động đất gồm những nội dung chính nào? Rủi ro thiên tai động đất nặng nhất là rủi ro thiên tai cấp độ mấy?
Về sử dụng, quản lý Quỹ vì biển đảo Việt Nam, tiếp nhận Quỹ vì biển đảo Việt Nam bao gồm các hình thức nào? Trong việc quản lý Quỹ vì biển đảo Việt Nam, công khai tài chính được thực hiện ra sao? Và kinh phí đảm bảo được quy định thế nào? - Câu hỏi của bạn Thanh Hoa từ Quảng Ninh.
Cho tôi hỏi chất lượng của nho quả tươi hạng I cần đáp ứng những yêu cầu tối thiểu nào? Sai số về chất lượng nho quả tươi hạng I được quy định như thế nào? Đối với nho quả tươi hạng I thì chùm quả có được thay đổi về kích cỡ không? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Mỹ Ánh đến từ Nha Trang.
Xin hỏi trường hợp tôi muốn sử dụng một quyển sách làm nguồn tài liệu tham khảo thì có cần phải xin phép chủ sở hữu tác phẩm văn học đó trong khi đã hết thời hạn bảo hộ quyền tác giả đối với tác phẩm văn học hay không? - Câu hỏi của anh Thái Hưng (Vĩnh Long).
Tôi muốn biết các khoản thuế xuất khẩu, nhập khẩu có được xem là một nguồn thu của ngân sách trung ương hay không? Ngoài ra, ngân sách trung ương được dùng để chi vào những việc gì? Việc chi với mục đích cho vay được quy định như thế nào?
Cho tôi hỏi tổ chức, cá nhân thăm dò, khai thác nước dưới đất có phải xin giấy phép không? Tôi đang muốn thực hiện khai thác nước dưới đất với mục đích phục vụ sinh hoạt trong gia đình. Vậy tôi có cần phải xin giấy phép không? Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy phép cho tôi? Rất mong nhận được câu trả lời. Tôi xin cảm ơn. Câu hỏi của anh Huy (Hà
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tiêu chí nguy cơ rửa tiền được phân loại như thế nào? Tiêu chí cụ thể của từng nguy cơ được quy định ra sao?
04:32 | 19/02/2024
