Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng không đúng quy định khi được cơ quan nhà nước yêu cầu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào? Câu hỏi của anh Minh Hoài ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài là mẫu nào? Tổ chức nhận ủy thác có bắt buộc phải mở tài khoản nhận ủy thác để thực hiện các giao dịch thu, chi không? Câu hỏi của chị TTNL từ Bình Dương.
Tôi muốn hỏi thủ tục cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài được thực hiện như thế nào? - câu hỏi của chị H.Q (Sa Đéc).
Tôi có một câu hỏi như sau: Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài tại Việt Nam phải có vốn tối thiểu là bao nhiêu tỷ đồng? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.Y.T ở Đồng Tháp.
Người được bổ nhiệm vào ngạch Kiểm sát viên cao cấp của Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải tuyên thệ các nội dung gì? Kiểm sát viên cao cấp của VKSND tối cao không được làm những việc gì? - câu hỏi của anh Hiếu (Bình Dương)
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ dùng để làm gì? Doanh nghiệp phải trình bày các luồng tiền trong kỳ trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo những hoạt động nào? Cách Báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối với các luồng tiền liên quan đến ngoại tệ? Câu hỏi của chị A (Hòa Bình).
Tôi đang tìm hiểu về các loại thị thực nên có một số thắc mắc sau: Thị thực NG2 là gì? Thị thực NG2 có thể được cấp dưới những dạng nào, thời hạn ra sao và khi nào được chuyển đổi mục đích? Câu hỏi của anh V (Nghệ An).
Xin chào ban tư vấn. Tôi muốn xin mẫu báo cáo giám sát an toàn vĩ mô hệ thống và nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài năm 2022? Mong ban tư vấn hỗ trợ cung cấp giúp tôi. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.
Doanh nghiệp tôi là doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Hiện tại có một số lượng người muốn tham gia bán hàng đa cấp nên sắp tới doanh nghiệp tôi phải mở lớp đào tạo chương trình cơ bản. Tôi định nhờ bạn tôi là người nước ngoài dạy giúp vì bên đó, bạn tôi cũng có nhiều kinh nghiệm về bán hàng đa cấp. Không biết mong muốn này có thể thực hiện được không
Chị ơi cho em hỏi: Sau khi tốt nghiệp ngành nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ trình độ trung cấp thì người học phải có kỹ năng ngoại ngữ như thế nào? Học xong ngành này có thể làm những công việc nào? Đây là câu hỏi của bạn Thế Vinh đến từ Vũng Tàu.
Cho tôi hỏi chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam được tạm ngừng kinh doanh trong thời hạn tối đa bao lâu? Giám đốc chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam có được giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp khác không? Câu hỏi của anh P.L.M từ Phan Thiết.
Xin chào Thư Viện Pháp Luật, hôm nay cho tôi hỏi rằng có được trả lương bằng ngoại tệ cho lao động nước ngoài không? Cho tôi hỏi việc kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ và chứng từ phù hợp với các giao dịch thực tế thuộc trách nhiệm của ai vậy? Xin cảm ơn!
Tôi có câu hỏi là tàu thủy cao tốc là gì? Kí hiệu cấp tàu cơ bản của tàu thủy cao tốc hoạt động tuyến quốc tế được quy định như thế nào? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Bình Dương.
Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống tại Việt Nam có được tham gia bán hàng đa cấp không? Nội dung hợp đồng và ngôn ngữ sử dụng trong hợp đồng bán hàng đa cấp giữa người nước ngoài và doanh nghiệp kinh doanh đa cấp được quy định ra sao? Câu hỏi của chị Hữu (Huế).
Em ơi cho chị hỏi: Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là hệ thống gồm những gì? Hệ thống này được xây dựng dựa trên những nguyên tắc nào? Khi ban hành, sửa đổi, bổ sung hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải gửi cho Ngân hàng Nhà nước những văn bản vào thời gian nào? Đây là câu hỏi
Cho tôi hỏi hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa siêu trọng của tàu biển nước ngoài vào Việt Nam phải nộp ở cơ quan nào? Giấy phép vận vận chuyển hàng hóa siêu trọng bị thu hồi trong những trường hợp nào? Cơ quan nào có quyền quyết định thu hồi Giấy phép vận vận chuyển hàng hóa siêu trọng? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành nuôi trồng thủy sản nước mặn, nước lợ trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp có thể làm những công việc nào? Học xong ngành này phải có những kỹ năng nào? Đây là câu hỏi của bạn Thế Dũng đến từ Khánh Hòa.
Rửa tiền là gì? Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào? Có những đối tượng khách hàng nào theo mức độ rủi ro về rửa tiền theo quy định hiện nay?
Cho tôi hỏi quyền của khách du lịch được quy định như thế nào? Bạn tôi là khách du lịch quốc tế đến Việt Nam. Như vậy bạn tôi có quyền yêu cầu cá nhân kinh doanh du lịch cung cấp thông tin về chương trình và điểm đến du lịch theo hợp đồng đã ký kết không? Đây là câu hỏi của Hải Tiên đến từ Đà Nẵng.
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin đã thu thập trước đó hay không? Tổ chức tài chính phải thu thập thông tin nhận biết nào đối với khách hàng cá nhân có một quốc tịch là người nước ngoài?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức tín dụng cung cấp thông tin khách hàng không đúng quy định khi được cơ quan nhà nước yêu cầu sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính như thế nào?
15:47 | 12/10/2022
