Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Biện pháp phòng chống rửa tiền

Pháp luật Cần thu thập những thông tin gì để nhận biết khách hàng là người nước ngoài cư trú tại Việt Nam lần đầu mở tài khoản ví điện tử? 10:38 | 31/07/2023
Tổ chức tài chính có phải nhận biết khách hàng khi khách hàng lần đầu mở tài khoản ví điện tử không? Căn cứ theo khoản 2 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau: Nhận biết khách hàng 1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này. 2. Tổ chức tài
Pháp luật Sau khi phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay thì cần phải theo dõi người bệnh như thế nào? Phẫu thuật này chống chỉ định cho những đối tượng nào? 03:28 | 09/02/2023
Cho hỏi rằng sau khi phẫu thuật làm cứng khớp cổ tay thì cần phải theo dõi người bệnh như thế nào? Bên cạnh đó thì phẫu thuật này chống chỉ định cho những đối tượng nào? Xin cảm ơn! Đây là câu hỏi của bạn Đình Phong đến từ Đồng Nai.
Pháp luật Ổ dịch bệnh bạch hầu được xác định là kết thúc khi không ghi nhận trường hợp mắc bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nào? 09:39 | 11/07/2024
Ổ dịch bệnh bạch hầu được xác định là kết thúc khi không ghi nhận trường hợp mắc bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nào? Người tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh bạch hầu thì có được cách ly y tế tại nhà không? Thời gian cách ly là bao lâu? Người dân cần lưu ý những biện pháp phòng bệnh nào nhằm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bản thân?
Pháp luật Khi nào ban hành văn bản quy định chi tiết các Luật mới được thông qua tại Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV? 07:44 | 19/12/2022
Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội khóa XV đã thông qua những văn bản quy phạm pháp luật nào? Tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thông qua 06 luật, 13 nghị quyết: 6 Luật: - Luật Dầu khí; - Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; - Luật Phòng, chống rửa tiền; - Luật Thanh tra; - Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Pháp luật Mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng mới nhất 2024? File word mẫu giấy ủy quyền giao dịch ngân hàng 2024? 11:00 | 18/09/2024
hạn 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện. Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Căn cứ theo Điều 28 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng gồm: - Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên tài khoản; tiền vào và rút ra nhanh khỏi tài khoản; doanh số giao dịch lớn trong ngày nhưng
Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Bộ tiêu chí mới về đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 năm 2022? 16:22 | 23/04/2022
Tôi được biết Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và phục hồi kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có Quyết định về ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch đối với các hoạt động, ngành nghề, lĩnh vực trong giai đoạn thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch trên địa bàn thành phố. Cho tôi hỏi có những nội dung gì
Pháp luật Công nhân chế biến tại cơ sở chế biến thủy sản cần đáp ứng những yêu cầu gì? Có cần phải được đào tạo về vệ sinh thực phẩm hay không? 16:54 | 27/09/2022
Cho anh hỏi công nhân chế biến làm việc tại cơ sở chế biến thủy sản cần đáp ứng những yêu cầu gì về vệ sinh an toàn thực phẩm vậy? Họ có cần phải được đào tạo về vệ sinh thực phẩm hay không? Nhờ giải đáp giúp anh và cho anh biết một số quy định về bảo hộ lao động đối với công nhân chế biến thủy sản với nhé. Cảm ơn em! - Anh Trung Kiên (Bình Định).
Pháp luật Công dân về nước bằng đường bộ được hỗ trợ chi phí cách ly nào theo quy định của pháp luật? 22:37 | 08/05/2022
Công dân Việt Nam có được phép về nước bằng đường bộ trong tình hình dịch bệnh hay không? Theo quy định tại Nghị quyết 48/NQ-CP 2021 thì đã đồng ý công dân Việt Nam từ các nước láng giềng về nước bằng đường bộ khi thực hiện biện pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống dịch thì được ngân sách Nhà nước hỗ trợ chi phí cách ly y tế
Pháp luật Thư tín dụng là gì? Ngân hàng có thể tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử khi nào? 13:14 | 24/08/2024
Thư tín dụng là gì? Ngân hàng có thể tự quyết định biện pháp, hình thức, công nghệ thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng điện tử khi đáp ứng điều kiện gì? Quy định nội bộ của ngân hàng về nghiệp vụ thư tín dụng được quy định như thế nào?
Pháp luật Sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? 03:02 | 11/02/2023
Cho hỏi sau khi phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân thì theo dõi bệnh nhân như thế nào? Đồng thời thì phẫu thuật kết hợp xương gãy hở độ I hai xương cẳng chân sẽ tiến hành theo các bước kỹ thuật ra sao? Con tôi vừa trải qua phẫu thuật này và tôi muốn tìm hiểu cảm ơn! Câu hỏi của bạn Thiên Thu đến từ Đồng Nai.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa chất cho thí nghiệm, nghiên cứu khoa học mới nhất như thế nào?
Pháp luật
Cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng sản xuất sạch hơn có phải đối tượng được hướng dẫn sử dụng kinh phí khuyến công không?
Pháp luật
Tiêu chuẩn nhân sự sử dụng vật liệu nổ công nghiệp khi khai khoáng là gì? Thời hạn của Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp là mấy năm?
Pháp luật
Nguyên tắc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Ngân hàng Nhà nước như thế nào theo thông tư 45?
Pháp luật
Tổng hợp 05 cách viết báo cáo thành tích tập thể đề nghị khen thưởng hay, chi tiết chuẩn Nghị định 98?
Pháp luật
Thời điểm thông quan hàng hóa khi đã hoàn thành thủ tục hải quan nhưng chưa nộp đủ số tiền thuế?
Pháp luật
Trữ lượng dầu khí là gì? Nội dung chính của báo cáo trữ lượng dầu khí bao gồm những nội dung gì?
Pháp luật
Điện mặt trời mái nhà là gì? Có được sử dụng tấm quang điện đã qua sử dụng khi đầu tư xây dựng điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ?
Pháp luật
Mẫu đề xuất mức xếp loại chất lượng đảng viên cuối năm là mẫu nào? Tải về file word mẫu đề xuất?
Pháp luật
Công trình xây dựng có lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ có phải thực hiện điều chỉnh quy hoạch đất năng lượng?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào