người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối, trừ các trường hợp được phép theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Theo Điều 3 Thông tư 32/2013/TT-NHNN quy định về việc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam như sau:
Nguyên tắc hạn chế sử dụng ngoại hối trên lãnh thổ Việt Nam
Trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các
Các trường hợp nào người cư trú là tổ chức được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều?
Tại Điều 4 Thông tư 20/2022/TT-NHNN quy định về các trường hợp người cư trú là tổ chức được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài cho mục đích chuyển tiền một chiều như sau:
Các truờng hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ
Quy định về nội bộ của tổ chức tín dụng hiện nay?
Căn cứ quy định tại Điều 22 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định nội bộ cho vay của tổ chức tín dụng được quy định như sau;
"Điều 22. Quy định nội bộ
1. Căn cứ quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan, tổ chức tín dụng ban hành quy định nội bộ
Quy định về lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng và khách hàng?
Căn cứ quy định tại Điều 13 Thông tư 39/2016/TT-NHNN về lãi suất cho vay được quy định như sau:
"Điều 13. Lãi suất cho vay
1. Tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận về lãi suất cho vay theo cung cầu vốn thị trường, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm của khách hàng, trừ trường
Lập báo cáo giám sát an toàn vi mô và đề xuất biện pháp xử lý dựa trên cơ sở nào?
Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về việc Lập báo cáo giám sát an toàn vi mô của các đơn vị thực hiện giám sát như sau:
"Điều 12. Lập báo cáo giám sát an toàn vi mô và đề xuất, thực hiện biện pháp xử lý
1. Trên cơ sở kết quả giám sát tuân
cách pháp nhân vì thế chi nhánh không thể nhân danh mình tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập. Chi nhánh cũng không có tài sản độc lập nên không thể tự chịu trách nhiệm với khoản vay của mình.
Bên cạnh đó, Điều 7 Thông tư 39/2016/TT-NHNN có quy định:
Điều 7. Điều kiện vay vốn
Tổ chức tín dụng xem xét, quyết định cho vay khi khách hàng có đủ
Nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư gián tiếp vào Việt Nam có được đổi tài khoản vốn đầu tư sang ngân hàng khác không?
Tại Điều 6 Thông tư 05/2014/TT-NHNN có quy định như sau:
Mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp
1. Khi thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài phải mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một
Người chơi được nhận trả thưởng bằng ngoại tệ tiền mặt thì có được được quyền chuyển số tiền mặt nhận thưởng đó ra nước ngoài hay không?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quy định về hoạt động nhận và sử dụng tiền trả thưởng bằng ngoại tệ đối với hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như
Người nước ngoài tham gia trò chơi điện tử có thưởng được sử dụng thẻ để mua đồng tiền quy ước?
Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quy định về hoạt động thanh toán bằng thẻ tín dụng khi tham gia trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau:
“Điều 9. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
Doanh nghiệp là đơn vị chấp
Mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài?
Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 09/2022/TT-NHNN quy định về hoạt động mở và sử dụng tài khoản chuyên dùng ngoại tệ đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài như sau
Thế nào là tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông? Tiêu chuẩn tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông được quy định cụ thể như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Thông tư 25/2013/TT-NHNN quy định về tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông như sau:
Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông
1. Tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông là các loại tiền giấy (tiền
Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành cho cơ quan, tổ chức nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 16/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Các điều kiện, điều khoản cơ bản của tín phiếu Ngân hàng Nhà nước
1. Đối tượng: Tín phiếu Ngân hàng Nhà nước được phát hành cho tổ chức tín dụng có tài khoản thanh toán bằng đồng Việt Nam tại Ngân hàng Nhà
Tiền gửi có kỳ hạn của khách hàng tại các tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 49/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Tiền gửi có kỳ hạn là khoản tiền của khách hàng gửi tại tổ chức tín dụng trong một thời hạn nhất định theo thỏa thuận giữa khách hàng và tổ chức tín dụng với nguyên tắc hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho khách
Quyết định kiểm soát đặc biệt của các tổ chức tín dụng bao gồm những nội dung nào?
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định như sau:
Quyết định kiểm soát đặc biệt
Quyết định kiểm soát đặc biệt bao gồm các nội dung sau đây:
1. Tên tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
2. Lý do đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt.
3
Sáp nhập tổ chức tín dụng được hiểu như thế nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 36/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Sáp nhập tổ chức tín dụng là việc một hoặc một số tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng bị sáp nhập) chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang một tổ chức tín dụng khác (sau đây gọi là tổ chức
Hợp nhất tổ chức tín dụng được hiểu như thế nào?
Căn cứ theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 36/2015/TT-NHNN quy định như sau:
Hợp nhất tổ chức tín dụng là việc hai hoặc một số tổ chức tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tín dụng bị hợp nhất) chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp để hình thành một tổ chức tín dụng mới (sau đây gọi là
Ngân hàng thương mại có bắt buộc phải ban hành quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 6 Thông tư 11/2021/TT-NHNN quy định như sau:
Quy định nội bộ về cấp tín dụng, quản lý nợ, chính sách dự phòng rủi ro
1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải ban hành quy định
Tổ chức tín dụng phi ngân hàng được phép thành lập không quá 03 chi nhánh trong 01 năm tài chính thì cần đáp ứng những điều kiện nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện thành lập chi nhánh
1. Tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt
Để được thành lập văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng cần đáp ứng những điều kiện gì?
Căn cứ theo Điều 8 Thông tư 53/2018/TT-NHNN quy định như sau:
Điều kiện thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp
1. Đối với tổ chức tín dụng phi ngân hàng có thời gian hoạt động từ 12 tháng trở lên (tính từ ngày khai trương hoạt động
Ngân hàng thương mại quyết định xuất toán nợ đã xử lý rủi ro ra khỏi ngoại bảng khi nào?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 11/2021/TT- NHNN quy định như sau:
Theo dõi nợ đã sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và xuất toán khỏi ngoại bảng
1. Sau thời gian tối thiểu 05 (năm) năm, kể từ ngày sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro và sau khi đã thực
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dùng vàng thực hiện thanh toán hợp đồng được không? Nếu không được thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
11:12 | 28/12/2022
