và thực tế chi phối mối quan hệ đó.
Đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi đối với khách hàng là tổ chức như sau:
- Đối tượng báo cáo xác định cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ trở lên của tổ chức đó hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng là tổ chức;
- Trường hợp không xác định được
hồ sơ đề xuất dự án;
(ii) Nhà đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua bưu chính 04 bộ hồ sơ đề xuất dự án cho cơ quan, đơn vị được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực giao nhiệm vụ tiếp nhận và xem xét hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư;
Trường hợp Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan khác đã ban
Do bị tai nạn giao thông dẫn đến việc mất trí nhớ. Sau nhiều năm tôi đã khôi phục được và quay về nhà; nhưng tài sản của tôi đã bị phân chia hết. Tôi muốn hỏi tôi có thể đòi lại tài sản của mình hay không? Việc Tòa án tuyên bố tôi đã chết tôi có thể yêu cầu hủy quyết định đó không?
Cho tôi hỏi là người lao động sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả để được ký hợp đồng lao động thì xử lý hợp đồng đó như thế nào? Công ty ký kết hợp đồng lao động yêu cầu nộp hồ sơ là bản gốc chứng chỉ ngoại ngữ có được không? Câu hỏi của anh M đến từ Bình Định.
Cho tôi hỏi trong ngày tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ thì các tuyến đường nào ở Thành phố Điện Biên sẽ bị cấm đi? Lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ là lễ kỷ niệm cấp quốc gia đúng không? Câu hỏi của anh PK từ Điện Biên
Cho hỏi Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh có thể thành lập sàn giao dịch công nghệ quốc gia theo quy định hiện nay không? Để đăng ký hoạt động sàn giao dịch công nghệ quốc gia thì cần đáp ứng điều kiện gì về cơ sở vật chất kỹ thuật? Câu hỏi của anh Tiến từ Lâm Đồng.
Theo Thông tư 04/2021/TT-BTC về mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra cho một người trong một vụ tai nạn là bao nhiêu? - Câu hỏi của anh Hùng (Bình Phước)
Cho tôi hỏi tôi còn tôi định thay lại bánh căm xe Exciter 150 thành bánh căm chỉ thì có bị xem là vi phạm về thay đổi kết cấu xe hay không? Có bị xử phạt vi phạm hành chính về lỗi thay đổi kết cấu hay không nếu có thì mức phạt tiền là bao nhiêu? Mong được trả lời, tôi cảm ơn.
Tôi có thắc mắc là không biết ai có trách nhiệm lập và trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam? Mẫu đề nghị đăng ký lưu hành chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải tại Việt Nam mới nhất hiện nay? Câu hỏi của anh H.H (Gia Lai).
hành vi vi phạm, tang vật, tài sản của họ (nếu có) và những tình tiết khác có liên quan đến việc áp giải người vi phạm; trường hợp có người làm chứng phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người làm chứng.
3. Biên bản phải có chữ ký của bên giao, bên nhận áp giải và của người có hành vi vi phạm bị áp giải, người làm chứng (nếu có); người có thẩm quyền tạm
thuộc Bộ có trách nhiệm tổ chức quán triệt Kế hoạch tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động đơn vị mình; Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Thông tin khẩn trương triển khai các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.
- Các cơ quan, đơn vị là chủ quản dữ liệu chủ động tiếp nhận ý kiến phản hồi của các tổ chức, cá nhân và
Anh có câu hỏi là bài bạc là gì? Người che giấu việc đánh bài bạc trái phép thì có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Anh mong mình nhận được câu trả lời sớm. Anh cảm ơn. Câu hỏi của anh Đ.L đến từ Đồng Nai.
Đã từng bị án treo có thể đi xuất khẩu lao động được không? Tôi năm nay 30 tuổi vừa mới chấp hành xong án treo. Cho nên tôi muốn hỏi rằng trường hợp đã từng bị án treo như vậy có thể đi xuất khẩu lao động được không? Có quy định nào cấm tôi đi hay không vậy? Xin cảm ơn!
Cho tôi hỏi: Thủ tục thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất do các Bộ, ngành thực hiện gồm những nội dung gì? - Câu hỏi của chú Lu (Hà Nội)
Tôi muốn hỏi về thay thế mẫu giám định tư pháp. Thay thế mẫu giám định tư pháp quy định mới nhất 2022 như thế nào? Thực hiện kết luận giám định tư pháp và các trường hợp không được thực hiện giám định tư pháp?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền là gì? Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao?
14:22 | 06/05/2023
