Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào? Có thể thuê tổ chức khác để xác minh thông tin nhận biết khách hàng trong trường hợp nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba không? Đây là câu hỏi của anh C.H đến từ Đồng Nai.
về việc quyết toán mua sắm tài sản như sau:
Quyết toán mua sắm tài sản
...
4. Thời gian gửi hồ sơ quyết toán:
Thời gian lập hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị ký biên bản nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng (nếu có).
5. Xử lý đối với hồ sơ quyết toán không hợp lệ
Đối với tài sản đã
Cho tôi hỏi thành viên góp vốn của công ty hợp danh được quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng hình thức nào? Thành viên góp vốn của công ty hợp danh chỉ phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi nào? Câu hỏi của anh Đ.T.L từ Phú Quốc.
Tôi vừa mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự dành cho chủ xe mô tô, xe máy trên đường. Do mua bên đường nên tôi cảm thấy không an tâm. Tôi muốn hỏi trên bảo hiểm phải có những thông tin gì cũng như trong trường hợp tham gia giao thông gây thiệt hại về tính mạng thì có được bảo hiểm chi trả hay không?
Quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu công ty TNHH MTV có phát sinh trước thời điểm người này góp vốn không? Quyền của chủ sở hữu công ty trong một số trường hợp đặc biệt được quy định ra sao? câu hỏi của anh V (Nha Trang).
được giao giám sát, giáo dục; trường hợp không đồng ý thì Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người được hưởng án treo khi đến nơi cư trú mới phải trình báo với Công an cấp xã nơi mình đến tạm trú, lưu trú; hết thời hạn tạm trú, lưu trú phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi
Là một thành viên của Hội Chữ thập đỏ, tôi thắc mắc không biết Phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ có phải là cán bộ công chức không? Hội Chữ thập đỏ có thể nhận ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân khác để bổ sung vào kinh phí hoạt động của mình không?
đường bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Phòng Cảnh sát giao thông) nơi chủ xe có trụ sở, cư trú hoặc tại Phòng Cảnh sát giao thông quản lý biển số xe trúng đấu giá đó.
Làm lại đăng ký xe máy ở đâu? (Hình từ Internet)
Lệ phí làm lại đăng ký xe máy là bao nhiêu? Thời hạn xác minh việc mất chứng nhận đăng ký xe khi
biến pháp luật có thể được dịch ra tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của nước mà phạm nhân mang quốc tịch.
(4) Việc dạy văn hóa, phổ biến pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân bị khiếm thính, khiếm thị, bị câm, phạm nhân nữ có thai, nghỉ thai sản, nuôi con nhỏ, ốm đau, bệnh tật thường xuyên hoặc có nhược điểm về thể chất, tinh thần do Thủ trưởng cơ sở
Đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá được tổ chức dưới hình thức nào? Một lớp học đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá có tối đa bao nhiêu học viên? Để được tổ chức đào tạo nghiệp vụ về thẩm định giá thì cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng điều kiện gì?
lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Campuchia, cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh có chung đường biên giới với Lào cấp giấy thông hành và trả kết quả cho người đề nghị. Trường hợp chưa cấp thì trả lời bằng văn bản, nêu lý do.
2. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Công an xã, phường
"Cho tôi hỏi hiện nay việc ủy quyền nhận tiền lương hưu được thực hiện thông qua mẫu giấy ủy quyền mẫu số 13-HSB đúng không? Các điền mẫu giấy ủy quyền mẫu số 13-HSB như thế nào?" Câu hỏi của chị Ánh Hồng đến từ Quảng Nam.
bằng văn bản hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho đơn vị kinh doanh vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;
- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thực hiện cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN. Trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm
Kiểm tra viên thuế phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức đối với công chức ngạch nào? Nhiệm vụ của Kiểm tra viên thuế được quy định như thế nào? Kiểm tra viên thuế hiện nay được áp dụng hệ số lương loại mấy?
(biên lai, phiếu thu) hoặc giấy tờ mua bán, cho, tặng xe (quyết định, hợp đồng, văn bản thừa kế) theo quy định của pháp luật;
b) Giấy bán, cho, tặng xe của cá nhân có xác nhận công chứng hoặc chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị đang công tác đối với lực lượng vũ trang và người nước ngoài làm việc trong cơ quan đại diện ngoại giao, cơ
Đăng ký lại mẫu con dấu do thay đổi về tổ chức, đổi tên thì cần nộp con dấu cũ không?
Căn cứ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 99/2016/NĐ-CP có quy định về việc giao nộp con dấu như sau:
Giao nộp, thu hồi, hủy con dấu và hủy giá trị sử dụng con dấu
1. Cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước có trách nhiệm giao nộp con dấu cho cơ
ngày qua, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đã chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số 1 theo cấp độ rủi ro thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.
- Đây là cơn bão đầu tiên năm 2023 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta với
trong ngành tài nguyên và môi trường có cần phải có văn bản xin phép không?
Cán bộ công chức làm việc tại nhà cần mang theo tài liệu bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường có cần phải có văn bản xin phép không, thì theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 11/2017/TT-BTNMT như sau:
Mang tài liệu, vật mang bí mật nhà nước đi công tác
với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;
d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã."
Căn cứ khoản 6 Điều 95 Luật Đất đai 2013 quy định về đăng ký biến động đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất như sau:
"Điều 95. Đăng ký
4293/QĐ-TCHQ năm 2016 quy định như sau:
Cơ cấu tổ chức và biên chế
1. Căn cứ vào khối lượng, tính chất công việc và biên chế được giao, Chi cục Kiểm tra sau thông quan có thể được thành lập các Đội nghiệp vụ.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định thành lập, sắp xếp lại các Đội nghiệp vụ thuộc Chi cục Kiểm tra sau thông quan theo phân cấp của
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết khách hàng trong công tác phòng chống rửa tiền thì phải thu thập những thông tin nào?
14:31 | 26/02/2024
