báo cáo bao gồm nguy cơ rửa tiền từ ngành, lĩnh vực; quốc gia, vùng lãnh thổ mà đối tượng báo cáo hoạt động theo kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền và do đối tượng báo cáo tự xác định;
b) Tiêu chí nguy cơ rửa tiền từ hoạt động kinh doanh của đối tượng báo cáo bao gồm nguy cơ rửa tiền từ khách hàng; nguy cơ rửa tiền từ sản phẩm, dịch vụ
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề giám sát công ty con. Cho tôi hỏi chủ thể nào có trách nhiệm thực hiện giám sát tài chính công ty con có vốn nhà nước? Nội dung giám sát tài chính công ty con được quy định thế nào? Câu hỏi của chị Huyền Anh ở Bình Dương.
04 cách khai thác thông tin về thị trường bất động sản là những cách nào? Ai quản lý thông tin về thị trường bất động sản? Nguyên tắc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định thế nào?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau trong công tác phòng chống tác hại của rượu bia mức chi tối đa cho các khoản điện, nước, văn phòng phẩm, phô tô tài liệu để duy trì hoạt động tư vấn cai nghiện rượu, bia là bao nhiêu? Câu hỏi của anh A.O.Q đến từ TP.HCM.
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành công nghệ cán, kéo kim loại trình độ cao đẳng sau khi tốt nghiệp phải có kỹ năng ngoại ngữ như thế nào? Người tốt nghiệp ngành này có thể làm những công việc nào? Đây là câu hỏi bạn Anh Dũng đến từ Trà Vinh.
Tôi muốn thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên kinh doanh về lĩnh vực bất động sản thì cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào và cần phải đáp ứng được những điều kiện gì để có thể hoạt động? Xin cảm ơn.
Doanh nghiệp thuê lại lao động là sinh viên (biết đã đủ tuổi lao động) từ doanh nghiệp cho thuê lại lao động có những quyền và nghĩa vụ gì? Và việc cho thuê lại lao động này được thực hiện theo nguyên tắc nào? Đây là câu hỏi của chị T.Q đến từ Tp.HCM.
Quy trình thực hành chuẩn của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp quốc gia có bao gồm nội dung lựa chọn chuyên gia tư vấn độc lập không? Chuyên gia tư vấn độc lập cho Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp quốc gia bao gồm những chuyên gia nào? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Duy Linh - Đồng Tháp.
Dữ liệu trong cơ sở dữ liệu quốc gia được sử dụng để làm gì? Nguồn kinh phí được bố trí để duy trì cơ sở dữ liệu quốc gia? Hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường điện tử như thế nào theo quy định?
Cho hỏi Chính phủ đã có chỉ đạo gì để phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh hiện nay? Có đề xuất thay đổi chế độ tiền lương của cán bộ y tế không? Câu hỏi của bạn An đến từ Huế.
Tôi thấy trên biển có các tàu quân sự, giàn di động, ụ nổi... những cái đó có phải tàu biển không? Quy định về treo Quốc kỳ đối với tàu biển tại Việt Nam, trong những ngày lễ lớn hay những khi có lãnh đạo cấp cao ghé thăm thì quy định về treo Quốc kỳ như thế nào?
Cho anh hỏi, Hội đồng quân nhân là gì? Hội đồng quân nhân được thành lập ở các cơ quan, đơn vị nào? Thành phần Hội đồng quân nhân bao gồm những ai? Hội đồng quân nhân có tham gia vào công tác bình xét khen thưởng, kỷ luật không? - Câu hỏi của anh Lợi Phan đến từ Khánh Hòa
Cho tôi hỏi, trường hợp các cơ quan nhà nước muốn thiết lập trang thông tin điện tử để phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan mình thì có được không? Nếu có thể ứng dụng công nghệ thông tin vào vấn đề này thì nguyên tắc, điều kiện cần đáp ứng là gì? - Câu hỏi của chị Hồng Ánh (Cao Bằng)
Tôi có thắc mắc mong được giải đáp như sau: Website khuyến mại trực tuyến là gì? Thông tin về từng hoạt động khuyến mại đăng tải trên website khuyến mại trực tuyến gồm những nội dung nào? Câu hỏi của chị D từ Hà Nội.
Xin cho hỏi: Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công làm việc theo nguyên tắc gì? Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương do ai cấp? - câu hỏi của anh Huy (Cần Thơ)
Xin hỏi, hoạt động cứu nạn giao thông đường thủy nội địa phải bảo đảm các nguyên tắc gì? Thuyền trưởng phát hiện người, phương tiện bị nạn trên đường thủy nội địa phải làm gì? Câu hỏi của anh L.H (Bến Tre).
Xin chào ban tư ván, dạo gần đây do đang muốn tìm hiểu về lĩnh vực Lao động - Tiền lương nên tôi muôn hỏi về: Tổng hợp các văn bản liên quan đến vấn đề Lao động - Tiền lương theo pháp luật hiện hành? Xin cảm ơn!
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo? Quy trình quản lý rủi ro về rửa tiền bao gồm những nội dung nào?
08:30 | 17/05/2024
