ngờ của lĩnh vực trung gian thanh toán trong phòng chống rửa tiền?
Căn cứ tại Điều 29 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định những hành vi sau được xem là dấu hiệu đáng ngờ của ĩnh vực trung gian thanh toán trong phòng chống rửa tiền:
- Có sự thay đổi đột biến trong doanh số giao dịch trên ví điện tử; tiền nạp vào và rút ra nhanh khỏi ví điện tử
Cho tôi hỏi sử dụng trang phục, hình thức biểu diễn trái với thuần phong mỹ tục là những hành vi bị cấm trong các chương trình biểu diễn nghệ thuật đúng không? Tổ chức biểu diễn nghệ thuật ở phố đi bộ không bán vé có phải xin phép cơ quan nhà nước hay không? Không xin phép có bị phạt hành chính? Câu hỏi của anh P.L (Long An).
Ngân sách nhà nước có bao gồm các khoản thuế do các doanh nghiệp nộp thuế không? Có được chi ngân sách nhà nước khi chưa có trong dự toán ngân sách được giao không? Ngân sách nhà nước được bảo đảm ưu tiên bố trí để thực hiện những hoạt động nào?
hàng hóa không đúng như quảng cáo không?
Căn cứ vào Điều 8 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định như sau:
Quyền của người tiêu dùng
1. Được bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác khi tham gia giao dịch, sử dụng hàng hóa, dịch vụ do tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp.
2. Được
thuật của công trình đường sắt, nhu cầu vận tải trên từng tuyến đường sắt đang khai thác, quy trình bảo trì, định mức kinh tế - kỹ thuật, các quy định hiện hành của nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt rà soát, tổng hợp khối lượng và lập kế hoạch bảo trì công trình đường sắt hàng năm hoặc theo kỳ kế hoạch thuộc phạm vi được giao
Người học ngành tài chính ngân hàng trình độ cao đẳng sau khi ra trường có thể làm việc ở các đơn vị nào?
Theo căn cứ tại mục 1 Mục A Chương 3 Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng các ngành, nghề thuộc lĩnh vực kinh doanh, quản lý và pháp
với phần diện tích đất sử dụng theo quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của chủ đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;
d) Đất nhận khoán, trừ trường hợp được công
Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 có quy định:
Nghĩa vụ của thành viên công ty
...
2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy
Cho tôi hỏi hủy hóa đơn là gì thì hóa đơn còn giá trị sử dụng hay không? Bên cạnh đó thì hủy hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 là theo mẫu nào ở thời điểm hiện tại? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Quốc Tuấn đến từ Cần Thơ.
Nghị quyết 58/NQ-CP năm 2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp đến năm 2025 gồm những gì? Câu hỏi từ anh T.P - Long An
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Cho tôi hỏi hội viên Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài gồm những hình thức nào? Điều kiện trở thành hội viên là gì? Câu hỏi của chị Hương Trà ở TP.HCM.
Tôi có câu hỏi là công ty tài chính bao thanh toán được mua bán trái phiếu Chính phủ không? Nếu được thì có phải đóng thuế doanh nghiệp không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.P đến từ Đồng Nai.
Tôi có một câu hỏi như sau: Người được bảo hiểm nhân thọ chết do bên thứ ba gây ra thì doanh nghiệp bảo hiểm có phải trả tiền bảo hiểm không? Tôi mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Lâm Đồng.
Tôi có một câu hỏi như sau: Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài là đơn vị thế nào? Có tư cách pháp nhân không? Tôi mong nhận được câu trả lời trong thời gian sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Lâm Đồng.
ăn chăn nuôi; kinh doanh thuốc thú y, bệnh xá thú y, dịch vụ chăm sóc thú cưng, trung tâm dịch vụ nông nghiệp, các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ về chăn nuôi - thú y; các cơ quan quản lý nhà nước, hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác có liên quan đến thú y.
Khối lượng kiến thức tối thiểu: 1530 giờ (tương đương 55 tín chỉ
Ngày 07/04/2020, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành Quyết định 09/2020/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2024. Trong đó, giá các loại đất thổ cư (phi nông nghiệp) được quy định như sau:
Giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ tại đô thị và
Tôi muốn biết, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài có phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho người được bảo hiểm chết do tự tử hay không? Quy định của pháp luật về thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm như thế nào? Câu hỏi của chị H (Đà Nẵng).
tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP như sau:
Nguyên tắc quản lý
...
2. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan thay mặt Chính phủ thống nhất quản lý các hoạt động kinh doanh vàng theo quy định tại Nghị định này.
...
Đồng thời theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 24/2012/NÐ-CP như sau:
Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước
...
3. Ngân hàng
Người sử dụng lao động có được thuê người lao động 16 tuổi làm nghề vác đá lạnh không? Người sử dụng lao động có thể yêu cầu người lao động 16 tuổi làm nghề vác đá lạnh tăng ca không? Nếu không được thì người sử dụng lao động bị phạt bao nhiêu? Câu hỏi của chị Nhàn (Hải Phòng)
bán xác định khối lượng khí giao hàng tháng nhưng chậm nhất không quá 07 ngày kế tiếp kể từ ngày bên bán gửi thông báo lượng khí giao hàng tháng.
Trường hợp thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ có quy định khác về thời điểm lập hóa đơn thì thực hiện theo quy định tại thỏa thuận bảo lãnh và cam kết của Chính phủ.
g) Đối với cơ sở kinh doanh
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Dấu hiệu đáng ngờ của một số lĩnh vực trong phòng chống rửa tiền được quy định cụ thể như thế nào?
17:45 | 03/04/2023
