? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào? (Hình từ Internet)
Báo cáo về phòng chống rửa tiền có thể được nộp theo những hình thức nào?
Căn cứ Điều 36 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về hình thức báo cáo như sau:
Hình thức báo cáo
1. Đối tượng báo cáo gửi dữ liệu điện tử hoặc báo cáo bằng văn bản giấy khi chưa thiết lập
Tôi có một câu hỏi như sau: Những dự án có xây dựng công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước nào phải lấy ý kiến đại diện cộng đồng dân cư? Tôi rất mong mình có thể nhận được câu trả lời trong thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của chị N.T.H ở Lâm Đồng.
Tôi có thắc mắc là thủ tục xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân nhân dân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể ở Hội đồng xét tặng danh hiệu cấp tỉnh được thực hiện như thế nào theo quy định của pháp luật? - câu hỏi của anh Phú (TP. HCM)
Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam thực hiện thế nào? - Câu hỏi của anh K.V (Ninh Bình).
Trường hợp nào cần hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư? Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trực tuyến bao gồm những gì? chị Châu-Phú Yên
Cho tôi hỏi về thủ tục thành lập, công nhận hội đồng trường, chủ tịch hội đồng trường của trường đại học tư thục? Bãi nhiệm, miễn nhiệm chủ tịch hội đồng trường? Nhà đầu tư đại diện ít nhất bao nhiêu % tổng số vốn góp tham dự cho lần triệu tập thứ nhất?
Tôi muốn hỏi bài mẫu viết thư UPU lần thứ 53 năm 2024 gửi các thế hệ tương lai chủ đề bình đẳng giới, bảo vệ động vật, áp lực điểm số? - Câu hỏi của chị N.L.T (Biên Hòa).
Em ơi cho chị hỏi: Liên hiệp hợp tác xã bên anh muốn thay đổi người đại diện chi nhánh thì cần thực hiện như thế nào? Hồ sơ thay đổi này được gửi đến đâu vậy em? Đây là câu hỏi của anh Đức Tài đến từ Long An.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật thì Cơ quan chủ quản cơ quan báo chí ra văn bản giao nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan báo chí khi nào? Câu hỏi của anh T.P.Q đến từ Hải Phòng.
Thương nhân Việt Nam khi kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa cần lưu ý một số vấn đề gì? Hồ sơ, quy trình cấp Giấy phép kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa nên chuẩn bị thế nào? Và mã số kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa quy định tại văn bản nào?
Xin chào, cho mình hỏi trường hợp công ty chưa có kế toán trưởng (trong thời gian khoảng 30 ngày) thì có được chấp nhận không? Những chứng từ thu chi trong thời gian này ai sẽ là người ký những chứng từ này (nói về tính hợp pháp)?
Hiện tại tôi đã thi đỗ công chức. Tôi muốn muốn hỏi công chức có được góp vốn lập văn phòng công chứng không? Trình tự, thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng ra sao? Hồ sơ gồm những gì?
Cho tôi hỏi việc điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch từ Ủy ban nhân dân cấp xã sang Sở Xây dựng được thực hiện ra sao? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm ra quyết định điều chuyển trong trường hợp này không? Câu hỏi của anh Kha từ Hà Nội
Anh muốn biết hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án sử dụng vốn ODA gồm những thành phần nào? Có thẩm định các vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường không? Đối với dự án sử dụng vốn ODA thì thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tối đa là bao lâu? - Câu hỏi của anh Minh Nhật (Hà Nội)
Bà A gửi đơn kiện công ty B và đã được tòa án thụ lý, thì việc đang trong thời gian thụ lý bà lại gửi đơn khiếu nại đến công ty B liên quan đến các nội dung khiếu nại, là không đúng quy định của bộ luật tố tụng dân sự phải không ạ? Nếu đúng vậy xin vui lòng cho biết chi tiết này được quy định ở điều nào, khoản nào ạ?
Tôi có thắc mắc là trình tự thực hiện thủ tục thôi quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài như thế nào? Hồ sơ xin thôi quốc tịch Việt Nam ở nước ngoài cần những gì? Thời hạn giải quyết hồ sơ bao lâu? Câu hỏi của anh K.H (Tp.HCM).
Tổng hợp điểm mới Luật Các tổ chức tín dụng 2024 cần lưu ý? Ai là người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng theo quy định mới nhất? Chị T ở Hà Nội.
Cho tôi hỏi trường hợp tôi đã tích cực thi hành án theo quyết định của tòa án tuy đã quá 10 năm nhưng tôi vẫn chưa nộp đủ số tiền vào ngân sách nhà nước do không đủ khả nữa thì có thể xin giảm nghĩa vụ thi hành án hay không? Hồ sơ xin giảm có cần giấy tờ xác nhận của địa phương về khảng năng thi hành án hiện tại của tôi không? Câu hỏi của anh
Xin chào! Không biết rằng trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có được Nhà nước đề ra hướng giải quyết nào không tại hoạt động chất vấn vừa diễn ra? Mong sớm nhận được phản hồi. Xin cảm ơn.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
11:29 | 14/12/2022
