Cho tôi hỏi trong công tác phòng chống rửa tiền khi hiện giao dịch có giá trị lớn thì người báo có trách nhiệm thế nào? Trường hợp phải báo cáo bằng tệp dữ liệu điện tử thì cần tuân thủ điều gì? Câu hỏi của anh Quân (Tp.HCM).
Tung tin giả về việc ngoại tình của người khác trên mạng xã hội bị phạt hành chính bao nhiêu tiền? Người tung tin giả về việc ngoại tình có phải bồi thường khoản thu nhập thực tế bị mất của người bị tung tin không?
Đối tượng nào phải làm thủ tục hải quan? Làm thủ tục hải quan ở đâu? Thủ tục hải quan đối với hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan vào kho ngoại quan được pháp luật quy định như thế nào? Trên đây là một vài thắc mắc của bạn Tú Hằng - Long An. Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn!
Tôi là công dân Việt Nam, hiện nay tôi đang có nhu cầu xuất cảnh ra nước ngoài và muốn đem theo một số vàng. Tôi không biết việc này có thể thực hiện được hay không? Vui lòng cho tôi biết những trường hợp nào có thể mang vàng xuất cảnh. Nếu tôi muốn mang vàng theo khi định cư ở nước ngoài thì có được hay không, có cần tuân theo những điều kiện về
Cho tôi hỏi một số vấn đề sau: Mọi người thường đặt cọc bằng tiền để mua nhà, mua xe… mà chưa thấy trường hợp đặt cọc bằng vàng, đặt cọc bằng ngoại tệ. Tôi có dự định mua một căn nhà mới thì không biết tôi có được đặt cọc bằng vàng hay bằng ngoại tệ không? Đặt cọc bằng vàng, bằng ngoại tệ có bắt buộc lập thành văn bản hay không? Xin cảm ơn! Câu
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì Hoạt động điều tra thống kê tiền tệ và ngân hàng ngoài chương trình điều tra thống kê quốc gia dựa theo nguyên tắc nào? Câu hỏi của anh Đăng Đông đến từ Đồng Tháp.
Hướng dẫn hạch toán tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp? Tài khoản tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp có bao nhiêu tài khoản cấp 2? Khi doanh nghiệp xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản Ngân hàng thì ghi nhận thế nào?
Bên công ty là có người nước ngoài làm việc, giờ ký hợp đồng lao động với họ, tiền lương trên hợp đồng là tiền nhân dân tệ, rồi quy ra tỷ giá ngân hàng ngày 25 hàng tháng để trả tiền Việt (có nghĩa mỗi tháng sẽ nhận lương tiền Việt khác nhau) như vậy có được không ạ? Và như vậy bên em đóng bảo hiểm cho họ theo mức nào?
Cho tôi hỏi có phải lập hóa đơn khi đổi, trả tiền mặt và đồng tiền quy ước cho người chơi trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài? Cảm ơn!
Cho tôi hỏi tôi vừa làm mất sổ tiết kiệm của mình mà cần phải rút tiền trong sổ để sử dụng thì không biết có thể ra ngân hàng để làm thủ tục rút tiền được hay không vì thông thường cần phải xuất trình sổ? Câu hỏi của anh Q.P từ TP.HCM.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến bí mật nhà nước như sau: Chụp tài liệu bí mật nhà nước là gì? Bí mật nhà nước có được cung cấp cho cơ quan nước ngoài hay không? Câu hỏi của chị N.T.P ở Lâm Đồng. Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Chồng em là công an, mất được nửa năm rồi, hưởng dương 36 tuổi, em là giáo viên, có 2 con, 5 tuổi và 6 tuổi thì sau này con em có được ngành cấp thẻ bảo hiểm y tế nữa không hay phải mua bên ngoài ạ? Em cảm ơn và mong được phản hồi.
Thẻ trả trước định danh có hiệu lực tối đa bao nhiêu năm? Thẻ trả trước định danh được sử dụng để làm gì? Có thể sử dụng thẻ trả trước định danh để rút tiền mặt hay không theo Thông tư 18/2024/TT-NHNN?
Tôi có thắc mắc muốn nhờ giải đáp như sau: Cửa hàng tiện lợi là gì? Cửa hàng tiện lợi có thuộc trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế không? Câu hỏi của chị N.T.M.T từ Vĩnh Long.
Tôi có người cháu gái, quốc tịch Mỹ, hiện là giáo viên ngoại ngữ 01 Trung tâm ở TPHCM. Cháu tôi muốn mua bảo hiểm y tế tự nguyện có được không? Hồ sơ đăng ký bảo hiểm y tế đối với người nước ngoài như thế nào? Mong được giải đáp thắc mắc sớm nhất, xin cảm ơn!
Tổ chức sử dụng thẻ trả trước định danh phải đáp ứng điều kiện gì? Tổ chức sử dụng thẻ trả trước định danh được giao dịch tối đa bao nhiêu tiền trong 01 tháng? Người dưới 15 tuổi có được sử dụng thẻ phụ thẻ trả trước định danh không?
Cho tôi thủ tục nộp tiền để bảo đảm thi hành án tại ngân hàng được quy định như thế nào? Tôi thắc mắc pháp nhân thương mại nộp tiền đảm bảo thi hành án là ngoại tệ có được không? Kể từ ngày nhận được quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền thì có bắt buộc phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án không? Mong được giải đáp. Đây
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong công tác phòng chống rửa tiền khi hiện giao dịch có giá trị lớn thì người báo có trách nhiệm thế nào?
13:56 | 16/11/2022
