Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cục Phòng chống rửa tiền?

Pháp luật Quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền phải có những nội dung gì? Kiểm soát, kiểm toán nội bộ thế nào để phòng chống rửa tiền? 17:15 | 16/12/2022
Ban hành qui định nội bộ để phòng chống rửa tiền, cần phải đạt được nội dung nào? Công việc kiểm soát và kiểm toán nội bộ cần được thực hiện như thế nào?_Câu hỏi anh Ân (Đà Lạt).
Pháp luật Ai phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì? 18:09 | 21/11/2022
Cho tôi hỏi ai sẽ phải thực hiện báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử gồm các thông tin gì? Giao dịch chuyển tiền điện tử có mức giá trị bao nhiêu sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam? Câu hỏi của chị Hòa (Hà Nội).
Pháp luật Mục tiêu của kế hoạch phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025? 14:08 | 10/08/2022
"Mục tiêu của kế hoạch phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025 là gì? Có phải bắt buộc thanh toán giao dịch bất động sản qua ngân hàng là để phòng chống rửa tiền hay không?" Câu hỏi của chị Bích Hiền đến từ Bình Định.
Pháp luật Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có bao nhiêu Phó Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra chịu trách nhiệm trước ai? 11:34 | 03/01/2024
sát ngân hàng I (gọi tắt là Cục I). 5) Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (gọi tắt là Cục II). 6) Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng III (gọi tắt là Cục III). 7) Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Cục IV). 8) Cục Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Cục V). Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được ra quyết định
Pháp luật Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng gồm những đơn vị nào? Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng có tư cách pháp nhân không? 15:25 | 30/12/2022
sát ngân hàng I (gọi tắt là Cục I). 5. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (gọi tắt là Cục II). 6. Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng III (gọi tắt là Cục III). 7. Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (gọi tắt là Cục IV). 8. Cục Phòng, chống rửa tiền (gọi tắt là Cục V). Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng được ra quyết định
Pháp luật Để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị thế nào? 08:22 | 15/11/2022
Cho tôi hỏi để phòng chống rửa tiền thì việc nhận biết khách hàng nước ngoài là cá nhân có ảnh hưởng đến chính trị như thế nào? Việc cung cấp danh sách cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị được thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Nhân (Tp.HCM).
Pháp luật Tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố thì căn cứ vào các dấu hiệu gì? 04:30 | 22/11/2022
Cho tôi hỏi các tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố căn cứ vào các dấu hiệu gì? Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Phi (Hà Nội).
Pháp luật Tiến hành phẫu thuật mở tiền phòng lấy máu cục thực hiện như thế nào? Nếu chảy máu trong phẫu thuật mở tiền phòng lấy máu cục thì xử lý như thế nào? 13:50 | 13/12/2022
Phẫu thuật mở tiền phòng lấy máu cục được chỉ định và chống chỉ định trong những trường hợp nào? Tiến hành phẫu thuật mở tiền phòng lấy máu cục thực hiện như thế nào? Nếu chảy máu trong phẫu thuật mở tiền phòng lấy máu cục thì xử lý như thế nào? Trên đây là câu hỏi của chị Châu Thủy tại Thái Nguyên.
Pháp luật Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? 16:59 | 31/07/2023
Cho anh hỏi, việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không? Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền phải xác định được vấn đề gì? Câu hỏi của anh Tuyên ở Quảng Trị.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn mới nhất? Tải về mẫu giấy phép xây dựng có thời hạn ở đâu?
 Pháp luật
Có mấy đợt kiểm định chất lượng đầu vào công chức trong năm? Thí sinh có được chọn đợt thi không? 03 trường hợp không được đăng ký dự thi?
 Pháp luật
Cản trở kết hôn là gì? Hành vi cản trở kết hôn bị phạt hành chính nặng nhất là bao nhiêu theo quy định?
 Pháp luật
Nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là gì? Theo quy định của pháp luật dân sự thì khi áp dụng tập quán phải tuân thủ điều gì?
 Pháp luật
Yêu cầu nghiên cứu nghiên cứu tăng nặng xử phạt vi phạm nồng độ cồn theo Chỉ thị 10/CT-TTg như thế nào?
 Pháp luật
Hình thức tổ chức kỳ thi kiểm định chất lượng đầu vào công chức là gì? Có hạn chế số lần đăng ký hay không?
 Pháp luật
Xin giấy chứng nhận độc thân ở nơi tạm trú trong trường hợp nào? Người xin cấp giấy chứng nhận độc thân nhằm mục đích kết hôn phải đáp ứng điều kiện gì?
 Pháp luật
02 Mẫu trình bày phụ lục văn bản hành chính? Hướng dẫn trình bày phụ lục văn bản hành chính chuẩn theo Nghị định 30?
 Pháp luật
Hướng dẫn kê khai nghĩa vụ thuế của nhà thầu áp dụng E HSMT xây lắp 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ theo Thông tư 06?
 Pháp luật
Tổng hợp 10 Mẫu văn bản hành chính theo Nghị định 30? Hướng dẫn cách điền chi tiết 10 Mẫu văn bản?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào