vi, mục tiêu của hoạt động quản lý rủi ro về rửa tiền;
- Xác định, đánh giá mức độ ảnh hưởng của rủi ro về rửa tiền tại đối tượng báo cáo;
- Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền thấp, trung bình, cao dựa vào các yếu tố sau: khách hàng; sản phẩm, dịch vụ khách hàng đang sử dụng hoặc có ý định sử dụng; vị trí địa lý nơi khách hàng cư
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau hành vi gian dối trong hồ sơ ứng tuyển của người lao động có phải là căn cứ để doanh nghiệp áp dụng hình thức kỷ luật sa thải hay không? Câu hỏi của anh V.P.Q đến từ TP.HCM.
, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công xây dựng công trình;
e) Gói thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, gói thầu có giá gói thầu trong hạn mức được áp dụng chỉ định thầu theo quy định của Chính phủ phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.
Gói thuê phần mềm công nghệ thông tin có trị giá bao nhiêu thì được sử dụng hình thức
Tôi có thắc mắc liên quan đến tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài. Cho tôi hỏi tổ chức hòa giải thương mại nước ngoài có được quyền thành lập chi nhánh tại Việt Nam hay không? Câu hỏi của anh N.H.T ở Bình Dương.
phòng cháy, chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, yêu cầu về an toàn cháy theo tiêu chuẩn quốc gia về nhà ở riêng lẻ, đáp ứng điều kiện về đường giao thông để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm vụ chữa cháy và yêu cầu khác (nếu có) do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.
(2) Việc quản lý vận hành nhà ở nhiều tầng nhiều căn
hàng xuất khẩu hoặc phục vụ cho việc sản xuất nội bộ của tổ chức, cá nhân không tiêu thụ tại thị trường trong nước.
8. Sản phẩm tạm nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế.
9. Hàng hóa nhập khẩu phục vụ yêu cầu khẩn cấp theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Như vậy, sản phẩm được dùng để trưng bày hội chợ là đối tượng được miễn kiểm tra
hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định này cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
Như vậy, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng
Cho hỏi công an nhân dân có phải ứng xử kính trọng và lễ phép với Nhân dân hay không? Bên cạnh đó thì người công an nhân dân và người dân phải có mối liên hệ như thế nào để đảm bảo quy tắc ứng xử chung? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Long đến từ Cần Thơ.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Môi trường đô thị Việt Nam. Cho tôi hỏi Hội Môi trường đô thị Việt Nam có phải tổ chức nghề nghiệp không? Hội hoạt động trong phạm vi nào? Câu hỏi của chị Thùy Dương ở Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi là Người nước ngoài cư trú tại Việt Nam có được sử dụng thẻ tín dụng không? Công ty tài chính bao thanh toán có được phát hành thẻ tín dụng không? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh T.L đến từ Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Văn phòng Thừa phát lại. Cho tôi hỏi Văn phòng Thừa phát lại không bảo đảm trang phục cho Thừa phát lại sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? Câu hỏi của anh Thành Nam ở Đà Nẵng.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến hợp đồng mua bán điện. Cho tôi hỏi hợp đồng mua bán điện là gì? Cơ quan nào sẽ có quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện? Câu hỏi của anh N.T.K ở Lâm Đồng.
kỳ
...
3. Tổng cục Thi hành án dân sự, các Cục thuộc Bộ và Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh:
a) Cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc Trang thông tin điện tử của Tổng cục, Cục theo quy định của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng
Cho tôi hỏi thuế nhà thầu tại Việt Nam bao gồm các loại thuế nào? Thuế nhà thầu đối với hoạt động chuyển quyền sở hữu trong kho ngoại quan hiện nay được quy định ra sao? Có được miễn thuế hay không áp dụng thuế hay không? - Câu hỏi của anh Hoàng Khánh (Bình Dương).
giá hiệu quả và sự phù hợp với yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với công trình xử lý chất thải của chủ dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.”
Như vậy, chủ đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp sau khi có giấy phép môi trường sẽ tiến hành vận hành thử nghiệm công trình
Giám đốc của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chuyên ngành công thương là ai? Có trách nhiệm thực hiện những công việc gì? - Câu hỏi của anh Hội tại Long An.
Chị muốn hỏi về thời hạn nộp báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật hiện nay là khi nào? Doanh nghiệp chị là doanh nghiệp tư nhân, vậy cơ quan tiếp nhận báo cáo tài chính là cơ quan nào?
Nghi lễ đón, tiếp khách cấp cao nước ngoài thăm làm việc tại Việt Nam được tiến hành như thế nào theo quy định mới nhất năm 2022? Tôi xem trên tivi thấy người ta đón, tiếp long trọng nên muốn tìm hiểu thử xem quy định của pháp luật về vấn đề này như thế nào?
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng báo cáo áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng với các mức độ rủi ro về rửa tiền của khách hàng được quy định như thế nào?
01:33 | 30/06/2024
.png)
