Chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
7. Chủ sở hữu hưởng lợi là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế một hoặc một số tài sản, có quyền chi phối khách hàng thực hiện giao dịch liên quan đến tài sản cho cá nhân này; là cá nhân có quyền chi
Điều kiện để cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị là gì?
Căn cứ theo quy định tại Điều 93 Luật Xây dựng 2014 (được sửa đổi bởi khoản 32 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020) quy định như sau:
Điều kiện cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ
1. Điều kiện chung cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị gồm
như thế nào, căn cứ theo khoản 2 Điều 34 Luật Nhà ở 2014 thì người thuê nhà ở công vụ có các nghĩa vụ sau đây quy định:
+ Sử dụng nhà vào mục đích để ở và phục vụ các nhu cầu sinh hoạt cho bản thân và các thành viên trong gia đình trong thời gian thuê nhà ở;
+ Có trách nhiệm giữ gìn nhà ở và các tài sản kèm theo; không được tự ý cải tạo, sửa chữa
tín dụng; doanh nghiệp, hợp tác xã cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích; doanh nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
+ Là tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
+ Có khoản nợ được Nhà nước bảo đảm hoặc có liên quan đến việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
mẹ hoặc người giám hộ ký
+ Học bạ (bản chính).
+ Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc tư thục).
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp.
+ Giấy giới thiệu chuyển trường do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (đối với cấp trung học phổ
phạt tù là việc cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của Luật này buộc người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân phải chịu sự quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo.”
Thân nhân của phạm nhân bao gồm những ai?
Theo khoản 1 Điều 4 Thông tư 14/2020/TT-BCA quy định chi tiết chế độ gặp, nhận quà và liên lạc của phạm nhân thì thân nhân của phạm
tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT quy định như sau:
Đăng ký dự thi
....
2. Hồ sơ ĐKDT:
a) Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Quy chế này, hồ sơ ĐKDT gồm: 02 Phiếu ĐKDT giống nhau; bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản gốc
xảy ra vi phạm; chứng cứ và tình tiết liên quan đến việc giải quyết vi phạm; họ, tên, chức vụ của người ra quyết định xử phạt; điều, khoản của văn bản pháp luật được áp dụng. Trường hợp phạt tiền thì trong quyết định phải ghi rõ mức tiền phạt.
Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử phạt là người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thuộc
để nhà đầu tư được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai nằm trong dự án xây dựng nhà ở tại tổ chức tín dụng là gì?
Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Thông tư 26/2015/TT-NHNN quy định về điều kiện để chủ đầu tư được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai thuộc dự án đầu tư xây dựng nhà ở như sau:
- Có Giấy chứng nhận hoặc quyết định
.
- Giá vàng để quy đổi ra USD là giá vàng do Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước xác định hàng ngày.
- Các số liệu trong báo cáo là giá trị ghi sổ trên tài khoản kế toán vào ngày báo cáo.
- Chỉ tiêu 4 = Chỉ tiêu 1 + Chỉ tiêu 2 + Chỉ tiêu 3.
Lưu ý:
- Đối tượng áp dụng: Sở Giao dịch.
- Thời hạn gửi báo cáo: Ngày làm việc ngay sau ngày báo cáo
hạn gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định của pháp luật;
b) Không ghi chép trong sổ kế toán các khoản thu liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp;
c) Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;
d) Sử dụng hóa đơn, chứng từ không
Hồ sơ cần chuẩn bị để được thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước gồm các loại giấy tờ gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 53 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định người đã đủ điều kiện được thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước cần chuẩn bị hồ sơ đề nghị gồm:
- Đơn đăng ký thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;
- Giấy tờ chứng minh
học tập đối với các cơ sở giáo dục công lập nói chung thực hiện theo quy định này.
Sinh viên học theo tín chỉ có được giảm học phí trong trường hợp bị kỷ luật ngừng học hay không?
Căn cứ theo quy định tại khoản 8 Điều 20 Nghị định 81/2021/NĐ-CP như sau:
Cơ chế miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hỗ trợ đóng học phí
...
8. Không áp dụng
Thời gian khóa học theo tích lũy mô đun trong chương trình đào tạo của trường cao đẳng nghề là thời gian gì?
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể:
Thời gian khóa học và đơn vị thời gian trong chương trình đào tạo
1. Thời gian khóa học được tính theo năm học, kỳ học và theo tuần.
...
b) Thời gian khóa học
Thời gian khóa học theo tích lũy mô đun trong chương trình đào tạo của trường trung cấp nghề là thời gian gì?
Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 5 Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH quy định cụ thể:
Thời gian khóa học và đơn vị thời gian trong chương trình đào tạo
1. Thời gian khóa học được tính theo năm học, kỳ học và theo tuần.
...
b) Thời gian khóa học
giao quản lý thu.
- Nguyên tắc lập báo cáo:
Báo cáo thu nội địa theo Cơ quan Thuế dùng để đánh giá kết quả thu NSNN của cơ quan Thuế được giao quản lý thu, được tổng hợp từ các chứng từ nộp NSNN có mã cơ quan thu là Cơ quan Thuế quản lý trực tiếp người nộp thuế, cơ quan Thuế quản lý địa bàn nhận phân bổ, cơ quan Thuế quản lý khoản thu NSNN theo quy
quốc gia, vùng lãnh thổ và văn bản đồng ý của Bộ Ngoại giao (đối với lễ hội có nguồn gốc từ nước ngoài).
Căn cứ khoản 1 Điều 7 Nghị định 110/2018/NĐ-CP quy định về trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội như sau:
Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội; trách nhiệm của Ban Tổ chức lễ hội
1. Cơ quan, đơn vị tổ chức lễ hội thực hiện
hình thức sau:
"Điều 4. Hình thức hợp đồng và các loại hợp đồng
Các công việc quy định tại Điều 2 Nghị định này được giao kết bằng văn bản dưới một trong các hình thức sau đây:
1 Hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng thuê khoán tài sản, hợp đồng nhượng tài sản, hợp đồng dịch vụ và các loại hợp đồng khác theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc pháp
) Tài sản là lâm sản quý hiếm không được sử dụng vào mục đích thương mại, trừ tài sản quy định tại điểm đ khoản này.
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan có liên quan công bố danh sách cụ thể các cơ quan chuyên ngành để thực hiện việc tiếp nhận, bảo quản đối với các tài sản quy định tại khoản này.
3. Trách nhiệm bảo quản tài sản quy
, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ.... giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.
Kỹ thuật loại trừ các khoản mục nội bộ khi tổng hợp Báo cáo giữa đơn vị cấp trên và cấp dưới hạch toán phụ thuộc
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền là gì? Tiêu chí xác định chủ sở hữu hưởng lợi trong phòng chống rửa tiền ra sao?
14:22 | 06/05/2023
.png)
