báo cáo được quy định tại Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau:
Báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo
1. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
2. Thủ tướng Chính phủ quyết định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với điều kiện
thì không tính; từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng tính là 1/2 năm; từ trên 6 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 1 năm.
- Khi thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng theo quy định của pháp luật, người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế và cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp người đó có trách nhiệm như sau:
+ Người đã hưởng chính
nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, phụ cấp trách nhiệm công việc do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ.
2. Cách chi trả phụ cấp:
Phụ cấp trách nhiệm công việc được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;
Khi không làm công việc có quy định hưởng phụ
Bạn tôi là người lao động bình thường. Bạn tôi đi cấp cứu vào sáng ngày hôm trước, hiện giờ bạn tôi vẫn đang điều trị tại cơ sở cấp cứu đó và đến nay đã từ 3 ngày kể từ ngày cấp cứu đó gia đình bạn tôi mới gửi thẻ BHYT từ quê lên để thanh toán viện phí. Tôi có còn được xuất trình BHYT vào thời điểm này để thanh toán viện phí cho bạn tôi không? Và
Về mục tiêu cụ thể của chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 có quy định tổ chức chiến dịch truyền thông hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc không? Những mục tiêu cụ thể nào được đặt ra để thúc đẩy phát triển gia đình Việt Nam hướng đến năm 2030? Và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có vai trò gì trong chiến lược này? Anh Hoàng Nguyên
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện tại thì khi sinh viên học nghệ thuật truyền thống nộp hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi tại trường nghệ thuật tư thục thì trong bao lâu đơn đề nghị được xác nhận? Câu hỏi của chị Mai Phương (Đồng Nai)
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành chăm sóc sắc đẹp trình độ cao đẳng muốn tốt nghiệp phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? Người học ngành này sau khi tốt nghiệp sẽ có những kiến thức nào? Đây là câu hỏi của bạn Tuyết Linh đến từ Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi: Chủ hợp đồng bảo hiểm là ai? Chủ hợp đồng bảo hiểm là bên mua bảo hiểm hay người được bảo hiểm? Bên mua bảo hiểm khi tham gia hợp đồng bảo hiểm có các nghĩa vụ nào? Câu hỏi của anh A (Hà Nội).
Cho tôi hỏi nếu đi làm vào ngày lễ Quốc khánh sắp tới thì người lao động được doanh nghiệp trả lương như thế nào? Tôi là N 23 tuổi quê ở Phú Yên. Tôi định đăng ký làm thêm vào ngày lễ Quốc khánh thì lương có cao hơn ngày bình thường không?
Công an viên, tức xóm phó, tổ trưởng tổ an ninh đang làm nhiệm vụ giám sát việc thi công đổ đường bê tông giao thông nông thôn thì bị xe công nông trộn bê tông lùi đè vào người dẫn đến tử vong. Vậy cho em hỏi trường hợp này có được hưởng chế độ gì không? - Câu hỏi của anh Minh Tuấn đến từ Vĩnh Long.
ngày thông quan hàng hóa theo quy định của pháp luật về hải quan đối với dầu thô xuất khẩu.
Đối với khí thiên nhiên, thời hạn nộp thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp theo tháng.
Như vậy, hạn nộp thuế TNDN tạm tính Quý 3 2024 là ngày 30/10/2024, rơi vào ngày thứ Tư.
Ngoài ra, hạn nộp thuế khác như GTGT, thuế TNCN nộp theo quy định tại Điều
Cho tôi hỏi Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên hay 2 thành viên? Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có tư cách pháp nhân không? Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam có quyền huy động vốn để kinh doanh dưới hình thức phát hành trái phiếu không? Câu hỏi của chị Diễm đến từ Nha Trang.
Cho tôi hỏi bố tôi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vì tai nạn đột ngột qua đời, bố tôi còn khoảng 5 tháng trợ cấp thất nghiệp chưa hưởng nữa thì có được chuyển sang cho con cái nhận thay hay không?
Hướng dẫn thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng năm 2024? Nếu không đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng thì bị phạt thế nào? - Câu hỏi của anh B.T.N (Lâm Đồng).
Tôi có câu hỏi là doanh nghiệp tư nhân có được thuê kế toán dịch vụ không? Nếu có thì người được doanh nghiệp tư nhân thuê làm dịch vụ kế toán có quyền và trách nhiệm như thế nào? Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Bình Dương.
Tôi có câu hỏi là hợp đồng quản lý hệ thống thoát nước có thời hạn dài nhất là bao nhiêu năm? Đơn vị thoát nước có quyền chuyển nhượng hợp đồng quản lý hệ thống thoát nước không? Câu hỏi của anh Đ.T đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là cơ sở hoạt động thư viện có được xem là cơ sở công lập không? Cơ sơ hoạt động thư viện trong lĩnh vực văn hóa thì kinh phí hoạt động được lấy từ đâu? Câu hỏi của anh Quang Long (Đồng Nai).
Cơ quan nào có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy?- Câu hỏi của anh D.T (Hà Nội)
.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau trong trường hợp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự:
...
d) Buôn bán hàng hóa khác mà Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng trở lên.
...
11. Hình thức xử phạt bổ sung:
a) Tịch thu tang vật đối với hành vi vi
Tôi muốn biết ngân sách địa phương là gì? Khi tìm hiểu về ngân sách nhà nước, tôi thấy ở các cấp địa phương cũng có một loại ngân sách được gọi là "ngân sách địa phương". Có thể cho tôi biết khoản ngân sách này cụ thể là gì và được chi vào những nội dung gì hay không? Ở địa phương gồm nhiều cấp như tỉnh, huyện, xã,... Vậy việc phân cấp việc thu
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể nộp báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền dưới những hình thức nào?
01:30 | 18/02/2024
