luật, đối tượng báo cáo phải đảm bảo thực hiện kiểm soát việc tuân thủ quy định nội bộ và quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
...
Theo đó, những nội dung đào tào và bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng chống rửa tiền gồm:
- Quy định pháp luật, quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền;
- Trách nhiệm khi không thực hiện các quy định về phòng
Anh thấy những người hoạt động trong ngành y tế mặc trang phục rất chỉnh tề và sạch đẹp. Cho anh hỏi là trang phục cụ thể của những người hoạt động trong ngành y tế được quy định như thế nào? (ví dụ như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, hộ lý, bác sĩ phẩu thuật,..) Có cần phải luôn giữ trang phục y tế sạch đẹp không? - Câu hỏi của anh Anh Duy đến từ
nhà thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự thì có thể xác định trên cơ sở kết quả lựa chọn nhà thầu của hàng hóa, dịch vụ tương tự của các năm trước đó, trong đó có thể điều chỉnh kết quả này theo các thay đổi về khối lượng mua sắm, giá thị trường của hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm.
Khi trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư đính kèm danh sách kết
Tôi và 2 con (một bé 8 tuổi và một bé 4 tuổi) trú tại Bà Rịa-Vũng Tàu, được hưởng thừa kế 1 chiếc xe ô tô, 2 vợ chồng cùng hộ khẩu. Xin hỏi, tôi có phải nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ thừa kế không? Trường hợp xe ô tô này là tài sản chung của vợ chồng tôi, nếu tôi phải nộp lệ phí trước bạ và thuế TNCN thì nộp 50% giá trị
Xin hỏi, tiêu chuẩn danh hiệu Chiến sĩ thi đua các cấp trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn như thế nào? Thời điểm xét danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được thực hiện khi nào? Câu hỏi của anh N.L (Đồng Nai).
Theo Luật Đất đai 2024: Điều chỉnh thời hạn sử dụng đất có phải nộp tiền sử dụng đất? Nếu có thì căn cứ để tính tiền sử dụng đất khi điều chỉnh thời hạn sử dụng đất là gì? Ai có thẩm quyền quyết định giá đất để tính tiền sử dụng đất?
biệt khó khăn, hoặc công tác, cư trú tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;
- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nếu đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc bệnh viện tuyến huyện và tương đương khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa, hoặc
Công ty chị muốn hạch toán khoản kinh phí công đoàn vào chi phí sản xuất kinh doanh nhưng không biết có thể thực hiện được không? Có thể cho chị biết hiện nay có những phương thức đóng kinh phí công đoàn nào hay không? Liệu công ty chị có thể sử dụng nguồn tài chính công đoàn để đưa nhân viên đi du lịch không?
Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm vụ và quyền hạn gì? Cuộc thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành không quá bao nhiêu ngày? Tổng cục Thống kê xây dựng và gửi Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư kế hoạch thanh tra của Tổng cục chậm nhất vào ngày nào? Câu hỏi đến từ anh Thanh Nhân ở Vũng Tàu.
Cho tôi hỏi Kiểm soát viên Tổng công ty Lương thực miền Bắc có được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác không? Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên Tổng công ty là bao nhiêu năm? Câu hỏi của chị Diễm Trang đến từ Huế.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là chế biến khoáng sản là gì? Quặng tinh có phải là sản phẩm từ quá trình Chế biến khoáng sản không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
độ từ trung cấp luật trở lên và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Nghị định này.
4. Văn phòng Thừa phát lại có trụ sở, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo nguyên tắc tự chủ về tài chính.
Con dấu của Văn phòng Thừa phát lại không có hình quốc huy. Văn phòng Thừa phát lại được khắc và sử dụng con dấu sau khi được
Cho tôi hỏi trường hợp đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có được phép ra quyết định xử phạt nữa hay không? Việc xác định thời hiệu vi phạm hành chính được thực hiện ra sao? Câu hỏi của anh Bắc từ Quảng Nam.
Cho tôi hỏi Giấy chứng nhận khu công nghiệp sinh thái bị thu hồi trong những trường hợp nào? Nếu đã bị thu hồi Giấy chứng nhận thì nhà đầu tư có thể xin cấp lại được hay không nếu khắc phục được lỗi? Câu hỏi của anh Sang từ Bình Dương
Cho tôi hỏi phòng thí nghiệm được thực hiện các hoạt động gì? Yêu cầu về cơ cấu của phòng thí nghiệm ra sao? Phòng thí nghiệm có bắt buộc phải là một pháp nhân hay không? Nhân sự phòng thí nghiệm phải được lựa chọn như thế nào? Câu hỏi của chị Bích Thủy đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Hội Khoa học kỹ thuật Biển Việt Nam. Cho tôi hỏi Hội Khoa học kỹ thuật Biển Việt Nam có phải là thành viên của Liên hiệp Các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam không? Câu hỏi của chị Khánh Linh ở Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc đăng ký bản công bố sản phẩm. Cho tôi hỏi có bắt buộc phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ hay không? Câu hỏi của chị Mỹ Ngọc ở Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề sản xuất thực phẩm. Cho tôi hỏi cơ sở sản xuất thực phẩm có nền nhà khu vực sản xuất bị ẩm mốc thì có bị xử phạt hành chính không? Câu hỏi của anh Thanh Tùng ở Lâm Đồng.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp. Cho tôi hỏi Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp có tư cách pháp nhân không? Chức năng của Quỹ được quy định như thế nào? Câu hỏi của chị Thanh Hà ở Lâm Đồng.
Chính sách của Nhà nước đối với người khuyết tật được quy định như thế nào? Kỳ thị người khuyết tật có vi phạm pháp luật và bị xử phạt không? - Câu hỏi của chị Bình từ Thanh Hóa
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phải đào tạo kiến thức cơ bản về phòng chống rửa tiền đối với nhân sự mới được tuyển dụng trong thời hạn bao lâu?
03:34 | 17/05/2024
