Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Ngành tài chính ngân hàng

Pháp luật Thực hiện phòng chống rửa tiền phải dựa trên nguyên tắc nào? Trong phòng, chống rửa tiền những hành vi nào bị nghiêm cấm thực hiện? 08:01 | 19/04/2023
người khởi tạo hoặc mã giao dịch trong trường hợp người khởi tạo không có tài khoản; c) Nghi ngờ giao dịch hoặc các bên liên quan đến giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền; d) Nghi ngờ về tính chính xác hoặc tính đầy đủ của các thông tin nhận biết khách hàng đã thu thập trước đó. 3. Tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có
Pháp luật Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Tài chính có những mục tiêu nào? 100% Bộ phận Một cửa sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết TTHC phải không? 10:29 | 14/04/2023
Xin hỏi: theo kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Bộ Tài chính thì 100% Bộ phận Một cửa sẽ ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết TTHC phải không? anh Thanh Sơn- An Giang
Pháp luật Khai báo không đầy đủ thông tin của thiết bị hạt nhân theo quy định thì tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? 23:20 | 14/04/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến thiết bị hạt nhân. Cho tôi hỏi khai báo không đầy đủ thông tin của thiết bị hạt nhân theo quy định thì tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính thế nào? Câu hỏi của chị Ngọc Quỳnh ở Lâm Đồng.
Pháp luật Tàu biển đang bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra tai nạn hàng hải vẫn cố tình rời cảng biển sẽ bị xử lý như thế nào? 17:59 | 06/04/2022
Tàu thuyền được phép rời cảng biển khi đáp ứng điều kiện nào? Tàu biển gây ra tai nạn hàng hải đang bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra có được phép rời cảng biển không? Tàu biển đang bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra tai nạn hàng hải vẫn cố tình rời cảng biển sẽ bị xử lý như thế nào?
Pháp luật Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xây dựng gồm những Chương trình nào? Chương trình phải có những nội dung gì? 21:31 | 05/11/2022
Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được xây dựng bao gồm những Chương trình nào? Và có những nội dung gì? Việc xây dựng, ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là trách nhiệm của ai? Trên đây là thắc mắc của chị Khả Như tại Hà Nội.
Pháp luật Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư thì mới được lập chi nhánh ngoài trụ sở chính đúng không? 10:44 | 08/05/2024
Công ty anh là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, bên anh muốn thành lập chi nhánh ngoài trụ sở chính thì bắt buộc phải có dự án đầu tư tại địa điểm đó mới được lập chi nhánh đúng không em? Câu hỏi của anh L từ Nha Trang.
Pháp luật Chính phủ yêu cầu hiện đại hóa công nghệ dự báo khí tượng thủy văn nhằm tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo Chỉ thị 9/CT-TTg? 17:02 | 03/06/2022
Tôi muốn hỏi về việc phòng chống thiên tai, thực hiện cứu nạn trong thời gian tới. Phòng chống thiên tai, Chỉ thị phòng chống thiên tai cứu nạn thực hiện cứu nạn trong thời gian tới của Chính phủ như thế nào? Xin cám ơn!
Pháp luật Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Bộ Giao thông vận tải được lấy từ những nguồn nào? 22:05 | 25/05/2023
Cho tôi hỏi kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố Bộ Giao thông vận tải được lấy từ những nguồn nào? Thành viên Ban chỉ đạo phòng chống khủng bố là cán bộ Vụ Hợp tác quốc tế thì có những nhiệm vụ gì? Câu hỏi của anh Tâm thì Bình Dương.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Thuedientu gdt gov vn đăng nhập bằng tài khoản Thuế điện tử cá nhân như thế nào? 05 phương thức thực hiện giao dịch thuế điện tử?
 Pháp luật
Có bị bị huỷ tư cách công ty đại chúng khi vốn điều lệ đã góp của công ty cổ phần còn không đủ 30 tỷ đồng trên BCTC không?
Pháp luật
Giá hợp đồng sau khi điều chỉnh có được vượt quá tổng dự toán mua sắm trước đó khi sửa đổi hợp đồng không?
Pháp luật
Nhà đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo đầu tư ra nước ngoài có bị xử lý vi phạm hành chính hay không?
Pháp luật
Người lao động làm việc trực tiếp sản xuất thực phẩm thì khi khám sức khỏe định kỳ có được khám xét nghiệm viêm gan A hay không?
 Pháp luật
Đơn La Hay có nguồn gốc Việt Nam là gì? Thủ tục xử lý Đơn La Hay có nguồn gốc Việt Nam nộp qua cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp?
 Pháp luật
Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh có được điều chỉnh khi có sự sự biến động về điều kiện tự nhiên không?
 Pháp luật
Doanh nghiệp viễn thông phải được khách hàng cho phép thì mới được tiết lộ thông tin của khách hàng?
 Pháp luật
Người có hành động vứt tàn thuốc lá không đúng nơi quy định tại chung cư sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?
 Pháp luật
Cá nhân ép buộc người khác uống rượu bia có vi phạm pháp luật hay không? Nếu có sẽ bị xử phạt bao nhiêu tiền?
Thư Viện Pháp Luật
Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào