Trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong những trường hợp nào?
Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có.
Theo đó phòng, chống rửa tiền nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh
Cho tôi hỏi để thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài thì tổ chức Việt Nam cần đáp ứng những điều kiện gì? Hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài cần những giấy tờ gì? Câu hỏi của anh Phong từ TP.HCM.
Cho tôi hỏi: Đề xuất điều kiện thành lập, sáp nhập đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực tài chính cụ thể như thế nào? Câu hỏi của anh Quốc đến từ Phú Yên.
nghề thanh lý tài sản khác.
Tiêu chuẩn của Quản tài viên doanh nghiệp hành nghề thanh lý tài sản được quy định ra sao?
Tại Điều 4 Luật Phá sản 2014 định nghĩa về Quản tài viên như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
...
2. Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị
Tôi có câu hỏi thắc mắc là Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật trung ương làm việc theo chế độ nào? Hội đồng này tổ chức họp đình kỳ mấy tháng một lần? Câu hỏi của anh Đăng Khoa đến từ Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam có quyền như thế nào đối với tài sản? Tổng Công ty bảo hiểm Việt Nam có trách nhiệm như thế nào đối với tài sản? Câu hỏi của chị Ngọc (Thanh Hóa).
/ngày, 250mg/lần mỗi 6 giờ.
+ Hoặc Azithromycin: trẻ em 10-12mg/kg 1 lần/ngày, tối đa 500mg/ngày. Điều trị trong 7 ngày. Người lớn: 500mg/ngày, trong 7 ngày.
Theo đó, tất cả người bệnh nghi bạch hầu phải được vào viện để cách ly cho đến khi có kết quả xét nghiệm vi khuẩn hai lần âm tính. Mỗi mẫu bệnh phẩm được lấy cách nhau 24 giờ và không quá 24 giờ sau
chức, không yêu cầu các điều kiện để thực hiện công việc như đối với nhà thầu là tổ chức.
Quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn cá nhân bao gồm các bước sau đây:
+ Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu;
+ Tổ chức lựa chọn nhà thầu;
+ Đánh giá hồ sơ lý lịch khoa học của nhà thầu tư vấn cá nhân;
+ Thương thảo hợp đồng;
+ Trình, phê duyệt và công khai kết quả
II, cấp III, cấp IV và cấp V theo mức độ quan trọng từ cao đến thấp.
3. Tiêu chí phân cấp đê bao gồm:
a) Số dân được đê bảo vệ;
b) Tầm quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế - xã hội;
c) Đặc điểm lũ, bão của từng vùng;
d) Diện tích và phạm vi địa giới hành chính;
đ) Độ ngập sâu trung bình của các khu dân cư so với mực nước lũ thiết kế;
e
tầng viễn thông quốc gia và ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.
(2) Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục doanh nghiệp cung cấp dịch vụ có hạ tầng mạng quy định tại khoản (1)
(3) Chính phủ quy định chi tiết tỷ lệ phần vốn góp hoặc cổ phần tối đa mà một tổ chức, cá nhân được quyền nắm giữ trong 02 hoặc
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cơ quan đại diện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã giữa hai kỳ họp.
2. Ban Thường trực cấp xã gồm có Chủ tịch, không quá hai Phó Chủ tịch và Ủy viên Thường trực.
3. Ban Thường trực cấp xã có những nhiệm vụ, quyền hạn sau:
a) Tổ chức việc chuẩn bị, triệu tập và chủ trì các kỳ họp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
:30
Địa điểm: [Tên nhà hàng/Địa điểm]
Chương trình:
18:30 - 19:00: Đón tiếp và tập trung
19:00 - 19:30: Phát biểu của Ban Giám Đốc
19:30 - 21:00: Tiệc tất niên và trao thưởng
21:00 - 22:00: Giao lưu, vui chơi
Mẫu 2: Thông báo Năng động và Thân mật
THÔNG BÁO VUI VẺ: TIỆC TẤT NIÊN SẮP TỚI!
Các chiến binh thân mến của [Tên Công Ty],
Chúng
Cho tôi hỏi quy trình bầu cử thành viên Ban Thanh tra nhân dân công đoàn? Hình thức bầu ở đây là gì? Ban chấp hành công đoàn cơ sở hướng dẫn Ban thanh tra nhân dân thực hiện việc hoạt động xác minh ra sao?
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định trên thì doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng phụ gia không thông dụng để chế biến xăng thì phải tuân theo những nguyên tắc nào? Câu hỏi của anh Quang Long (Đồng Nai).
Tôi có một câu hỏi như sau: Việc công khai thông tin ở cấp xã được thực hiện bằng những hình thức nào? Trách nhiệm thực hiện việc công khai thông tin được quy định thế nào? Câu hỏi của chị N.H ở Đồng Nai.
Tôi có câu hỏi là việc xây dựng cầu qua sông có đê để đảm bảo thoát lũ được thực hiện dựa theo nguyên tắc nào? Thiết kế xây dựng này được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.Q đến từ Đồng Nai.
-BTC)
Trong thời hạn 02 (hai) năm liên tục, gần nhất tính đến thời điểm doanh nghiệp có văn bản đề nghị công nhận doanh nghiệp ưu tiên, doanh nghiệp không vi phạm các quy định của pháp luật về thuế, hải quan tới mức bị xử lý vi phạm về các hành vi sau:
- Các hành vi trốn thuế, gian lận thuế; buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
Tôi có dự định mở công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, nên muốn tìm hiểu nội dung sau: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo mô hình như thế nào nếu do tổ chức làm chủ sở hữu? Ngoài ra, chủ sở hữu công ty thì cần có những điều kiện nào?
Tôi có câu hỏi là quy tắc ứng xử của viên chức Bộ Tư pháp khi giải quyết các yêu cầu của đơn vị được quy định như thế nào? Viên chức Bộ Tư pháp có cần phải tham gia sinh hoạt nơi cư trú không? Câu hỏi của anh Thìn đến từ Ninh Thuận.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Trong phòng chống rửa tiền, nhận biết khách hàng của tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan trong những trường hợp nào?
23:33 | 02/03/2024
