Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tội rửa tiền

Pháp luật Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản được quy định như thế nào? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? 11:17 | 01/04/2022
Doanh nghiệp của tôi quên không gửi báo cáo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo thì có bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào?
Pháp luật Đảng viên đánh bạc thì có nhất thiết phải bị áp dụng hình thức xử lý kỷ luật khai trừ khỏi đảng không? 13:30 | 08/05/2022
Gần nhà tôi có một người là đảng viên nhưng nghiện bài bạc, số đề cho tôi hỏi là đảng viên đánh bạc có bị xử lý gì không? Có bị khai trừ khỏi đảng không? Nếu bị khai trừ khỏi đảng thì việc bỏ phiếu khai trừ thực hiện như thế nào?
Pháp luật Nhiệm vụ về đầu tư phát triển, đầu tư theo phương thức đối tác công tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định mới nhất? 23:00 | 16/05/2022
Tôi nghe nói Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Tài chính - Kế hoạch. Tôi muốn biết một số nhiệm vụ nổi bật của Sở Kế hoạch và Đầu tư được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!
Pháp luật Khi xây dựng nhà xưởng của cơ sở chế biến thủy sản cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm? 16:45 | 20/09/2022
Điều kiện đối với nhà xưởng của cơ sở chế biến thủy sản? Nhờ hỗ trợ giúp tôi những yêu cầu về vệ sinh thực phẩm cần phải đáp ứng khi xây dựng nhà xưởng của cơ sở chế biến thủy sản? Khu vực chế biến sản phẩm làm thực phẩm có cần phải ngăn cách với với những khu vực khác không? - Anh Tân Quý (Đồng Tháp)
Pháp luật Quy định về đình chỉ hoạt động có thời hạn đối với hội theo Nghị định 126 từ ngày 26/11/2024 như thế nào? 08:23 | 18/11/2024
dữ liệu về hội. (21) Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố. (22) Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Lưu ý: Nghị định 126/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 26/11/2024.
Pháp luật Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân lớp 6 chọn lọc? Viết bài văn kể về một kỉ niệm của bản thân ngắn nhất lớp 6? 09:26 | 05/11/2024
hoan của cả thầy trò. Trước khi về, em tĩnh lặng nhìn sân trường một lần nữa. Tạm biệt trường Tiểu học thân yêu, nơi đã cho em những tháng năm đẹp đẽ và những kỷ niệm ngọt ngào không thể nào quên. BÀI 3 Trong gia đình, mẹ là người mà em yêu thương nhất, và kỷ niệm ngày đầu tiên đi học bên mẹ là điều khiến em nhớ mãi. Tối hôm trước, mẹ cẩn
Pháp luật Gặp tai nạn trên đường đến nơi làm việc thì có được hưởng bảo hiểm xã hội theo chế độ tai nạn lao động không?  15:54 | 13/03/2022
Tôi có được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội khi gặp tai nạn trên đường đến nơi làm việc không? Tôi là Thanh Huệ, hiện đang là nhân viên của xưởng sản xuất quần áo. Mấy ngày trước, tôi bị tai nạn giao thông khi đang đến xưởng làm việc. Tôi được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đầy đủ thì có được hưởng quyền lợi gì trong trường hợp bị tai nạn này không? 
Pháp luật Đảng viên lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để mẹ ruột thực hiện hành vi trục lợi nhưng để lại hậu quả ít nghiêm trọng thì bị xử lý ra sao? 03:03 | 15/03/2023
Tôi có thắc mắc là hành vi đảng viên lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để mẹ ruột thực hiện hành vi trục lợi được quy định ra sao và đảng viên vi phạm quy định này nhưng để lại hậu quả ít nghiêm trọng thì bị xử lý thế nào? Câu hỏi của anh Thái (Đà Nẵng).
Pháp luật Đáp án Cuộc thi tìm hiểu tác phẩm Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh ra tuần 8 sao? 16:41 | 24/06/2024
cho các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. (14) Tham ô, đưa, nhận, môi giới hối lộ hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới, hối lộ dưới mọi hình thức; tham gia hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật. (15) Tặng, nhận quà dưới mọi hình thức để tác động đến tổ chức, người có trách nhiệm dẫn đến việc
Pháp luật Doanh nghiệp thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhưng không được Sở Kế hoạch và Đầu tư chấp nhận nếu có thiệt hại ai có trách nhiệm bồi thường? 08:47 | 16/04/2022
Công ty tôi làm đủ thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thay đổi địa chỉ trụ sở chính nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư không chấp nhận. Trong tường hợp này, nếu công ty tôi bị thiệt hại do không thể thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì ai có trách nhiệm bồi thường? Mong nhận được giải đáp
Pháp luật Về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế thì cơ sở y tế sử dụng nguồn, thiết bị phóng xạ có cần phải có kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở không? 17:04 | 11/10/2022
Cho tôi hỏi về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế thì cơ sở y tế sử dụng nguồn, thiết bị phóng xạ phải có cần phải có kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở? Cơ sở y tế thực hiện quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ kín đã qua sử dụng như thế nào mới phù hợp với quy định về bảo đảm an toàn bức xạ? - Câu hỏi của chị Châu (Long An).
Pháp luật Đáp án tuần 4 Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Lạng Sơn? 08:56 | 30/09/2024
không đầy đủ chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. B. Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện thực hiện hoạt động rửa tiền, đi vay, cho vay trái quy định của pháp luật; chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định. C. Chủ trì ban hành hoặc tham mưu ban hành văn bản có nội dung
Pháp luật Vận tải hàng nguy hiểm là như thế nào? Vận tải khí ga trên đường sắt có phải là vận tải hàng nguy hiểm? 16:46 | 29/03/2022
Tôi muốn biết thế nào là vận tải hàng nguy hiểm? Việc vận tải hàng nguy hiểm có cần phải đáp ứng điều kiện gì theo quy định của pháp luật không? Vận tải khí ga trên đường sắt có được xem là vận tải hàng nguy hiểm không? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.
Pháp luật Các trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? 14:54 | 31/03/2022
Tôi muốn biết theo quy định hiện nay, các trường hợp nào thì bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp? Trình tự, thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thực hiện như thế nào? Cơ quan nào có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?
Pháp luật Phế liệu có được nhập khẩu vào Việt Nam để sản xuất không? Nếu được thì có cần đáp ứng các điều kiện nào theo quy định pháp luật không? 18:45 | 04/04/2022
Tôi muốn nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất thì có thực hiện được không? Hoạt động này có cần đáp ứng điều kiện gì không? Mong nhận được tư vấn, xin cảm ơn.
Pháp luật Đối tượng nào sẽ được trang bị, bố trí hệ thống chữa cháy tự động theo quy định pháp luật? Những thiết bị nào thuộc hệ thống chữa cháy? 17:49 | 11/06/2022
Tôi muốn tìm hiểu về vấn đề là những thiết bị nào sẽ thuộc hệ thống chữa cháy? Đối tượng nào sẽ được trang bị, bố trí hệ thống chữa cháy tự động vậy? Mong được hỗ trợ, xin chân thành cảm ơn!
Pháp luật Đáp án tự luận cuộc thi an toàn giao thông cho nụ cười ngày mai cấp THCS và THPT năm học 2024 2025 hay, chọn lọc? 10:30 | 26/11/2024
mô tô ba bánh, xe gắn máy khi tham gia giao thông đường bộ không được thực hiện các hành vi sau đây: a) Mang, vác vật cồng kềnh; b) Sử dụng ô; c) Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác; d) Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái; đ) Hành vi khác gây mất trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Như vậy thì theo quy định của pháp luật
Pháp luật Cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản phải đáp ứng điều kiện gì? Thành lập cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản thì nộp hồ sơ ở đâu? 15:41 | 16/03/2022
Gia đình tôi muốn thành lập cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản để bước đầu cung cấp cho các hộ nuôi tôm trong vùng, sau đó phân phối sản phẩm đến các khu vực lân cận và xa hơn. Do đó, tôi muốn hỏi điều kiện về nhà xưởng lẫn chuyên môn kĩ thuật như thế nào? Thành lập cơ sở sản xuất thức ăn thủy sản thì nộp hồ sơ ở đâu?
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Tại sao năm 2025 không có 30 Tết? Bao nhiêu năm nữa mới có 30 Tết? Năm 2025 NLĐ được nghỉ lễ, tết ngày nào?
Pháp luật
Có được quyền dán nhãn hàng hóa để xuất khẩu khi mua hàng hóa không nhãn tại Việt Nam hay không?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo thành tích tập thể đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen? Hướng dẫn cách ghi Báo cáo thành tích tập thể?
Pháp luật
Mẫu thông báo Nghỉ Tết âm lịch và xét tính lương Tháng 13 dành cho doanh nghiệp file word mới nhất?
Pháp luật
Hướng dẫn minh chứng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập mới nhất?
Pháp luật
Cách ghi nhận xét đánh giá của chi ủy đối với Đảng viên cuối năm 2024? Nhận xét đánh giá của chi ủy chi bộ cuối năm 2024?
Pháp luật
Mẫu đơn khởi kiện đòi tiền lương của người lao động là mẫu nào? Hướng dẫn cách điền mẫu đơn khởi kiện đòi tiền lương?
Pháp luật
Mẫu bản kiểm điểm trốn tiết trốn học dành cho học sinh cấp 2, cấp 3? Học sinh cấp 2, cấp 3 được ở lại lớp mấy năm?
Pháp luật
Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng? Tải chi tiết mẫu bản kiểm điểm Đảng viên theo Điều 30 Điều lệ Đảng ở đâu?
Pháp luật
Nhà đầu tư có phải mua bảo hiểm bắt buộc công trình khi xây dựng trung tâm thương mại hay không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào