Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền?
Theo Điều 28 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định về dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng như sau:
Dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng
...
5. Tài khoản của khách hàng đột nhiên nhận được một khoản tiền gửi hoặc chuyển tiền có giá trị lớn bất thường
chỉnh dữ liệu (nếu có). Bộ phận QLN hoặc bộ phận tham gia thực hiện quy trình phân loại nợ theo quy định.
- Trường hợp bộ phận QLN hoặc bộ phận tham gia thực hiện quy trình phát hiện sai sót do nhập sai dữ liệu thì lập phiếu đề nghị bộ phận nhập sai dữ liệu thực hiện đối chiếu và xử lý dữ liệu của NNT; đồng thời, các bộ phận này phải thông báo kết quả
hồ sơ theo hướng dẫn của cán bộ đăng ký xe tại phiếu hướng dẫn hồ sơ.
- Nhận giấy hẹn trả kết quả, nộp lệ phí đăng ký xe và nhận biển số xe (trường hợp được cấp biển số theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Thông tư 24/2023/TT-BCA); trường hợp chủ xe có nhu cầu nhận trả kết quả đăng ký xe qua dịch vụ bưu chính công ích thì đăng ký với đơn vị
hợp Đại học Hà Nội HANU năm 2024? (Hình từ Internet)
Nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh đại học bao gồm những nguyên tắc nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 08/2022/TT-BGDĐT quy định như sau:
Nguyên tắc cơ bản trong tuyển sinh
1. Công bằng đối với thí sinh
a) Về cung cấp thông tin: Mỗi thí sinh quan tâm được
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa năm 2024?
>> Xem thêm: Mẫu Biên bản giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xuất kho mới nhất
>> Xem thêm: Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa 3 bên mới nhất năm 2024
Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa theo quy định hiện nay gồm những nội dung như sau:
Như vậy, mẫu biên bản giao nhận hàng hóa gồm những nội dung theo mẫu như
Mẫu lý lịch Đảng viên mới nhất theo Mẫu 1-HSĐV như thế nào?
Căn cứ tại Mẫu 1-HSĐV ban hành kèm theo Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 có nêu rõ mẫu lý lịch Đảng viên mới nhất.
Tải mẫu lý lịch đảng viên theo Mẫu 1-HSĐV: tại đây
Hướng dẫn điền lý lịch Đảng viên như thế nào?
Tại Hướng dẫn 12-HD/BTCTW năm 2022 có hướng dẫn điền lý lịch Đảng viên như
đánh giá theo bản thỏa thuận liên danh (webform trên Hệ thống).
(3) Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở cam kết của nhà thầu trong E-HSDT.
Trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại phiếu chấm của tổ chuyên
nhân là ai?
Theo Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 quy định như sau:
Giảm trừ gia cảnh
...
3. Người phụ thuộc là người mà đối tượng nộp thuế có trách nhiệm nuôi dưỡng, bao gồm:
a) Con chưa thành niên; con bị tàn tật, không có khả năng lao động;
b) Các cá nhân không có thu nhập hoặc có thu nhập không vượt quá mức quy định, bao gồm con thành
Đề thi giữa kỳ 2 toán 12 năm học 2023 - 2024 cho giáo viên và học sinh tham khảo?
(1) Tham khảo đề thi đề kiểm tra giữa học kỳ 2 môn Toán 12 năm học 2023 – 2024 trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Đề 1: Mã đề 121 tải về
Đề 2: Mã đề 122 tải
Phiếu đáp áp: tải về
(2) Tham khảo đề thi đề kiểm tra giữa học kỳ
;
c) Thảo luận, góp ý kiến báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương Hội và báo cáo tài chính của Hội;
d) Bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Trung ương Hội;
đ) Thông qua nghị quyết Đại hội.
3. Nguyên tắc biểu quyết của Đại hội:
a) Đại hội có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do
pháp) Tải về
++ 02 Phiếu đăng ký tuyển sinh dán ảnh (theo mẫu của Học viện Tư pháp) Tải về
+ 02 Bản sao chứng thực bằng tốt nghiệp Cử nhân luật trở lên. Đối với bằng tốt nghiệp ở nước ngoài phải có giấy chứng nhận của Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc văn bản xác định trường hợp không phải công nhận văn bằng tương đương;
- 04
và tự động đã được chỉnh định đúng theo các phiếu chỉnh định rơle bảo vệ do Cấp điều độ có quyền điều khiển ban hành hoặc thông qua;
- Nhân viên vận hành đã được đào tạo, kiểm tra, cấp Chứng nhận vận hành và công nhận chức danh theo Quy trình điều độ hệ thống điện quốc gia do Bộ Công Thương ban hành;
- Phương tiện thông tin điều độ (trực thông
phiên họp tổng hợp các ý kiến của các thành viên và dự kiến kết luận cho từng nội dung thảo luận để Hội đồng cho ý kiến và biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín.
Các nội dung kết luận của Hội đồng được thông qua khi có trên 1/2 số thành viên có mặt đồng ý. Trường hợp số lượng ý kiến thành viên Hội đồng nhất trí và số lượng ý kiến thành viên không nhất trí là
cả, đặt điều kiện, đòi hỏi không chính đáng với tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, trách nhiệm để được sắp xếp vào chức vụ, vị trí công tác.
đ) Can thiệp, tác động, gây áp lực để người khác quyết định hoặc tham mưu, đề xuất, nhận xét, đánh giá, biểu quyết, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự theo mục đích cá nhân.
e) Trì hoãn, không thực hiện hoặc chọn thời
sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế cấp;
e) Phiếu lý lịch tư pháp;
g) Giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền về lao động của Việt Nam cấp.
..."
Theo đó, hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đối với bác sĩ là người nước ngoài thì cần phải có đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề; bảo sao văn
hoạch, thông báo và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự kiểm định theo quy định tại Điều 8 Nghị định này và lập danh sách thí sinh đăng ký nhu cầu kiểm định gửi Bộ Nội vụ để tổ chức kiểm định.”
Theo đó, người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tham gia kiểm định chất lượng đầu vào
Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được phong tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú có các quyền và nghĩa vụ gì?
Căn cứ theo Điều 5 Nghị định 27/2015/NĐ-CP có nêu như sau:
Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, cơ quan, tổ chức
1. Trách nhiệm kê khai, xác nhận thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”:
a) Nhà
dịch bảo đảm thế chấp quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai. Hồ sơ gồm:
+ 01 Phiếu yêu cầu đăng ký (bản chính)
+ 01 Hợp đồng thế chấp, có công chứng, chứng thực (01 bản sao có chứng thực và bản chính đối chiếu)
+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính
+ Giấy ủy quyền (nếu có)
+ Hợp đồng bảo đảm và Hợp đồng tín dụng của tổ chức tín
lực (hết hiệu lực từ ngày 01/7/2022) thì Tổng cục Thuế đã có Công văn 427/TCT-CS năm 2011 trả lời Tổng công ty Hàng không Việt Nam như sau:
Hóa đơn điện tử vé điện tử Tổng công ty sử dụng cho vận chuyển hành khách xuất từ Website thương mại của Vietnam Airlines (tờ thông tin hành trình/phiếu thu vé điện tử) được thiết kế theo mẫu chung của Hiệp hội
;
Bước 6. Chủ tịch Hội đồng điều hành thảo luận; Hội đồng thảo luận, phản biện các ý kiến nhận xét giữa các thành viên Hội đồng (nếu có) trước khi cho điểm độc lập vào phiếu đánh giá theo Mẫu PL10-PĐGHS ban hành kèm theo Thông tư 45/2016/TT-BTTTT; đối với hồ sơ tuyển chọn, kết quả được tổng hợp theo tổng số điểm trung bình từ cao xuống thấp;
Bước 7
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo?
01:33 | 21/08/2024
