từ Internet)
Dấu hiệu nào trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng để nhận biết giao dịch đáng ngờ?
Căn cứ Điều 32 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng để nhận biết giao dịch đáng ngờ bao gồm:
- Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có
cho các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại điện tử.
Tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho website thương mại điện tử phải báo cáo số liệu thống kê về tình hình cung cấp dịch vụ khi nào? (Hình từ Internet)
Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho website thương mại điện tử phải quản lý rủi ro, đảm
lý, lưu trữ thông qua mạng Internet, mạng máy tính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu.
2. Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử: là việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tiến hành toàn bộ hoặc một số bước thực hiện thủ tục hành chính, thủ tục giải quyết công việc bằng phương tiện điện tử thông qua các dịch vụ công trực tuyến.
3. Hồ sơ
lệnh nhận qua điện thoại, fax, lệnh giao dịch trực tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác phải tuân thủ theo quy định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử.
...
Như vậy, đơn vị giao dịch hoán đổi là một lô chứng chỉ quỹ ETF.
- Số lượng chứng chỉ quỹ trong một lô chứng chỉ quỹ được
nhân dân.
9. Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân trên internet gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan hành chính nhà nước, chuyển đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và đề nghị giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật.
10. Thiết kế cấu trúc công nghệ, kỹ thuật, mỹ thuật của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và dung
Internet)
Để được cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia thì tổ chức phải có nguồn nhân lực thế nào?
Quy định về điều kiện cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia tại Điều 3 Nghị định 31/2015/NĐ-CP, được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 3 Nghị định 140/2018/NĐ-CP như sau:
Điều kiện cấp
liệu chứng minh quyền ưu tiên bảo hộ giống cây trồng không bắt buộc phải được lập bằng tiếng Việt, tuy nhiên người đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng phải dịch ra tiếng Việt khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng yêu cầu.
Nguyên tắc ưu tiên bảo hộ giống cây trồng (hình từ Internet)
Thủ tục nộp đơn đề nghị hưởng
của ngành Thuế? (Hình từ Internet)
Người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước có được ủy quyền cho người khác thực hiện thẩm quyền của mình không?
Việc ủy quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước được quy định tại khoản 3 Điều 7 Nội quy bảo vệ bí mật nhà nước ngành Thuế ban hành kèm theo Quyết định
chứng chỉ môi giới bảo hiểm.
Đăng ký thi chứng chỉ môi giới bảo hiểm (Hình từ Internet)
Thực hiện đăng ký thi chứng chỉ môi giới bảo hiểm theo trình tự như thế nào?
Theo tiết 2 Tiểu mục I Mục A Phần II Thủ tục hành chính mới, được thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định
trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.
- Bộ Tài chính có Quyết định điều chỉnh kết quả thi (nếu có) gửi cơ sở đào tạo để cấp chứng chỉ cho thí sinh (nếu có) theo quy định tại Thông tư.
2. Cách thức thực hiện:
- Gửi qua mạng internet
...
Theo đó, thực hiện phúc khảo kết quả thi chứng chỉ môi giới bảo hiểm theo trình tự như sau:
- Trong thời hạn 20
.
Do đó máy giặt sử dụng trong gia đình phải dán nhãn năng lượng.
Máy giặt sử dụng trong gia đình có phải dán nhãn năng lượng không? Nếu có thì hồ sơ đăng ký gồm những giấy tờ nào? (Hình từ Internet)
Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy giặt sử dụng trong gia đình gồm giấy tờ nào?
Hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng cho máy giặt sử dụng trong
(Hình từ Internet)
Đại lý phân phối gửi nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch chứng chỉ quỹ mở khi nào?
Đại lý phân phối gửi nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch chứng chỉ quỹ, thì theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Thông tư 98/2020/TT-BTC như sau:
Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ
1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập
tử” là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác theo quy định tại Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ.
2. “Hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng số” là hoạt động kinh doanh của các chủ thể kinh
thiểu (“IIR”)
QDMTT là gì? (Hình từ Internet)
Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối thiểu nội địa đạt chuẩn (QDMTT) doanh nghiệp phải kê khai, nộp thuế khi nào?
Căn cứ tại Điều 6 Nghị quyết 107/2023/QH15 về kê khai, nộp thuế và quản lý thuế:
Kê khai, nộp thuế và quản lý thuế
1. Đối với quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung tối
chất như thế nào?
(Hình từ Internet)
Đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài phải có cơ sở vật chất như thế nào?
Đơn vị được tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài phải có cơ sở vật chất được quy định tại khoản 2 Điều 6 Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực
hoặc toàn bộ) cho cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc gửi; nhận; lưu trữ; hỗ trợ khởi tạo, xử lý chứng từ điện tử; xác nhận việc thực hiện giao dịch điện tử của các bên tham gia giao dịch điện tử.
Dịch vụ người trung gian trong giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính (Hình từ Internet)
Dịch vụ người trung gian trong giao dịch điện
hiện nay theo quy định của pháp luật như thế nào? (Hình từ Internet)
Ai bắt buộc phải có sổ lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ mở?
Ai bắt buộc phải có sổ lệnh giao dịch chứng chỉ quỹ mở, thì theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Thông tư 98/2020/TT-BTC như sau:
Quy định chung về giao dịch chứng chỉ quỹ
…
5. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày giao
trách nhiệm tuân thủ quy chế hoạt động của mạng lưới, tuân thủ các yêu cầu điều phối của cơ quan điều phối, tham gia, đóng góp tích cực cho hoạt động của mạng lưới. Doanh nghiệp viễn thông, nhà cung cấp dịch vụ Internet ISP có trách nhiệm lưu trữ và cung cấp thông tin liên quan đến các địa chỉ IP thuê bao, máy chủ, thiết bị IOT, các log file, nhật ký
báo cáo giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết.
Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị (Hình từ Internet)
Đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của quản lý cấp cao theo quy định nội bộ trước khi thiết lập mối quan hệ kinh doanh với khách hàng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị khi nào?
Đối tượng báo cáo phải được sự chấp thuận của
quá trình thực hiện có sử dụng internet, phương tiện, thiết bị điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Điều 15 Nghị định 81/2018/NĐ-CP.
Như vậy, sau khi kết thúc các chương trình khuyến mại đã phân tích ở trên thì phải báo cáo kết quả thực hiện chương trình khuyến mại trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản dựa vào những dấu hiệu nào?
15:58 | 15/12/2022
