Trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của cơ quan nhà nước. để có thể tiến hành xử lý vi phạm thì trước hết cần phải đảm bảo nguồn thông tin có được là hữu ích và có thể sử dụng được. Do đó, tôi muốn biết quá trình thu thập, xử lý và chuyển giao các thông tin liên quan được quy định như thế nào?
nơi chúng tôi chia sẻ những câu chuyện, những giấc mơ còn dang dở.
Một kỷ niệm đặc biệt mà tôi không thể nào quên là chuyến dã ngoại của lớp năm ngoái. Chúng tôi đã cùng nhau tổ chức một buổi picnic tại công viên. Minh đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon và luôn khiến mọi người cười bằng những câu chuyện hài hước. Khi trời bất ngờ đổ mưa, thay vì
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật nạn nhân bị buôn bán cần bảo vệ khẩn cấp có được hỗ trợ tiền ăn trong thời gian sống tại hộ nhận chăm sóc hay không? Câu hỏi của chị M.L.A đến từ Hà Nội.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau Vích là con gì? Tại sao buôn bán trái phép trứng Vích lại có thể bị phạt tiền đến 500.000.000 đồng? Số lượng trứng Vích trung bình mỗi tổ là bao nhiêu? Câu hỏi của anh H.P.Q đến từ TP.HCM.
Nam bị tạm hoãn xuất cảnh trong các trường hợp nào theo quy định hiện nay?
Tại Điều 36 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam 2019 quy định về các trường hợp bị tạm hoãn xuất cảnh bao gồm:
- Bị can, bị cáo; người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề cung cấp thông tin khách hàng của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Cho tôi hỏi hồ sơ để cơ quan nhà nước yêu cầu chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin khách hàng bao gồm những tài liệu gì? Câu hỏi của chị Thanh Bình ở Đồng Nai.
.
Khi xảy ra các vụ việc có liên quan đến an ninh, trật tự và an toàn cơ quan, doanh nghiệp phải tổ chức bảo vệ hiện trường, bảo vệ tài sản của cơ quan, doanh nghiệp, cấp cứu nạn nhân, bắt người phạm tội quả tang và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất;
- Thực hiện các quy định về công tác phòng cháy, chữa cháy, giữ gìn trật tự công cộng;
- Làm
Cho tôi hỏi nếu phương tiện đang lưu thông trên đường cao tốc mà có dấu hiệu bất thường thì cảnh sát giao thông có được phé dừng xe, kiểm soát phương tiện lưu thông trên đường cao tốc hay không? Xin cám ơn.
Cho tôi hỏi: Có phải vừa có Công văn 174/TANDTC-PC 2023 hướng dẫn áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015? - Câu hỏi của chú B.P (Bình Dương).
Việt Nam hiện nay có những tổ chức phi lợi nhuận nào? Trong phòng chống rửa tiền, tổ chức phi lợi nhuận phải lưu trữ những loại hồ sơ nào? Thời gian lưu trữ là bao lâu? Hành vi nào bị nghiêm cấm trong hoạt động phòng chống rửa tiền? Câu hỏi của anh N (Vũng Tàu).
Xin cho hỏi, nguyên tắc thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân theo quy định hiện nay là gì? Có những hình thức tổ chức thi đua khen thưởng nào trong Tòa án nhân dân? - Câu hỏi của anh Chính đến từ Lâm đồng.
trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước.
2. Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên.
3. Trung thực, dũng cảm, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.
4. Tôn trọng và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp
giác. Phần cọc trên mặt đất được sơn trắng, đoạn 10 cm ở đầu trên cùng có màu đỏ và bằng chất liệu phản quang hoặc phát quang. Trong một số trường hợp có thể sử dụng các cọc tiêu với màu sắc khác nhưng trên cọc tiêu được gắn các tiêu phản quang theo các quy định tại Điều 61.
Cọc tiêu bên đường có tiết diện là hình vuông, kích thước cạnh tối thiểu 12
Cho tôi hỏi: Đến năm 2025 100% sàn giao dịch thương mại điện tử lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả có phải không? Câu hỏi của anh Nhật đến từ Đồng Nai.
Tôi có thắc mắc liên quan đến ủy thác điều tra vụ án hình sự. Cho tôi hỏi chủ thể nào có quyền ủy thác điều tra vụ án hình sự? Việc ủy thác điều tra vụ án hình sự được thực hiện khi nào? Câu hỏi của anh Thành Nam ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam có quyền bắt giữ tàu biển theo quy định của pháp luật không? Nghĩa vụ và trách nhiệm của chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam được quy định ra sao? Người dân có được giả danh chiến sĩ Cảnh sát biển Việt Nam không? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Minh Khôi đến từ Bình Dương.
Người dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản có phải thi môn phân tích tài chính doanh nghiệp không? Người dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản đạt bao nhiêu điểm thì được cấp thẻ thẩm định viên về giá? Người dự thi cấp thẻ thẩm định viên về giá lĩnh vực thẩm định giá tài sản bị hủy kết
Đang người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ có được xuất cảnh hay không? Ai có thẩm quyền tạm hoãn xuất cảnh đối với người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ? Thời hạn hoãn xuất cảnh là bao lâu?
Tôi muốn hỏi từ 01/04/2023 người lao động được bổ sung thêm phương tiện chống tia phóng xạ trong phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động đúng không? - câu hỏi của chị An (Đà Lạt)
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tin về phòng, chống rửa tiền, việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin được thực hiện như thế nào?
09:00 | 28/03/2022
