Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng? Biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022? Các dấu hiệu rửa tiền đáng ngờ trong lĩnh vực ngân hàng là gì? Áp dụng biện pháp tạm thời và xử lý vi phạm như thế nào trong phòng chống rửa tiền? 09:12 | 16/03/2023
khi thanh toán phí bảo hiểm. 11. Thông tin về nguồn gốc tài sản sử dụng để tài trợ, đầu tư, cho vay hoặc ủy thác đầu tư của khách hàng không rõ ràng, minh bạch. 12. Thông tin về nguồn gốc tài sản bảo đảm của khách hàng đề nghị vay vốn không đầy đủ, không chính xác. 13. Có dấu hiệu nghi ngờ khách hàng sử dụng tài khoản cá nhân để thực hiện giao
Pháp luật Hướng dẫn nhập học trực tuyến trường Đại học Công nghiệp TP HCM 2024 cho tân sinh viên Khóa 20 IUH như thế nào? 10:48 | 22/08/2024
học điện tử đã được Nhà trường cấp); - Bản tự khai nhập học (In từ cổng thông tin khai báo hồ sơ nhập học trực tuyến sinh viên đã khai báo); 02 ảnh thẻ 3x4; - Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT bản chính đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2024; - Học bạ THPT bản sao; - Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm
Pháp luật Tân sinh viên là gì? Lưu ý dành cho tân sinh viên khi nhập học Đại học 2024 chi tiết nhất thế nào? 09:35 | 13/08/2024
tuyển sinh để thí sinh vào học sau. 4. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép. Như vậy, năm 2024 - 2025 thông báo kết quả và xác nhận nhập học đại học như sau: - Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh
Pháp luật Đánh giá E-HSDT đối với các gói thầu từ 01/8/2022: Quy trình, nguyên tắc đánh giá như thế nào? Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trên cơ sở nào? 10:25 | 10/06/2022
trung thực dẫn đến làm sai lệch kết quả đánh giá E-HSDT của nhà thầu thì nhà thầu sẽ bị coi là gian lận và bị xử lý theo quy định tại khoản 1 Điều 122 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP; - Đối với bảo đảm dự thầu, trường hợp có sự không thống nhất giữa thông tin kê khai trên webform và file đính kèm thì thông tin trong file đính kèm là cơ sở để đánh giá
Pháp luật Công dân có phải tự đi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu mà không cần chờ lệnh gọi không? Nếu không đi có bị phạt? 15:16 | 05/02/2024
Hiện tại em đã 20 tuổi tuy nhiên từ lúc em đủ 17 tuổi đến nay chưa nhận được Lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự nào. Vậy em có phải tự đi đăng ký nghĩa vụ quân sự mà không cần lệnh gọi hay không và có bị xử phạt vi phạm không đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu hay không? Câu hỏi đến từ anh T.H ở Long An.
Pháp luật Dữ liệu BIM là gì trong xây dựng? Quy định ứng dụng BIM trong xây dựng theo Nghị định 175 chi tiết? 17:47 | 16/01/2025
, hình dạng không gian ba chiều của công trình, trong đó thể hiện đầy đủ kích thước chủ yếu các bộ phận chính của công trình. (3) Việc sử dụng mô hình BIM để hỗ trợ công tác quản lý nhà nước về công trình xây dựng thực hiện như sau: (i) Cơ quan chuyên môn về xây dựng được sử dụng dữ liệu BIM để hỗ trợ trong quá trình thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả
Pháp luật Phân hệ kế toán thuế, phân hệ nghiệp vụ quản lý thuế, phân hệ quản lý nghĩa vụ người nộp thuế là gì? Yêu cầu đối với phân hệ kế toán thuế như thế nào? 08:03 | 15/11/2022
Phân hệ kế toán thuế. - Tổng cục Thuế quản lý thống nhất hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kế toán thuế, quản lý việc phân quyền sử dụng, bảo mật thông tin dữ liệu về kế toán thuế theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy kế toán thuế tại cơ quan thuế các cấp. - Công chức thuế khi thực hiện nhập, tra cứu dữ liệu kế toán thuế
Pháp luật Việc cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện thì nghiệp vụ phụ có được ưu tiên không? Thời hạn của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có được cấp vượt thời hạn quy định không? 07:04 | 10/10/2022
hợp với các quy hoạch tần số vô tuyến điện. 4. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện. Theo đó, thời hạn cụ thể của giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện được cấp theo đề nghị của tổ chức, cá nhân, nhưng không vượt quá thời hạn tối đa của từng
Pháp luật Kinh doanh hoạt động thể thao mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thì tổ chức bị xử phạt thế nào? 10:53 | 22/06/2023
chính trong lĩnh vực thể thao đã kết thúc là hành vi được thực hiện một lần hoặc nhiều lần và có căn cứ, thông tin chứng minh hành vi đã thực hiện xong trước thời điểm cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện, xử lý vi phạm hành chính. 4. Trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính cố tình trốn tránh
Pháp luật Khi có nhiều thí sinh thi tốt nghiệp THPT có cùng điểm xét tuyển nguyện vọng ở cuối danh sách thì cơ sở đào tạo xét tuyển như thế nào? 15:43 | 18/07/2024
nguyện vọng cao hơn); d) Việc sử dụng điểm ưu tiên khu vực, đối tượng để xét tuyển đảm bảo thống nhất, đồng bộ với quy định về điểm ưu tiên được quy định tại Điều 7 của Quy chế này. ... Như vậy, khi xét tuyển nguyện vọng cần đảm bảo các nguyên tắc nêu trên. Theo đó, trong trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm xét ở cuối danh sách thì cơ sở đào tạo
Pháp luật Bản đồ thoái hóa đất kỳ đầu được xây dựng như thế nào? Thoái hóa đất kỳ đầu được đánh giá như thế nào? 01:01 | 12/10/2023
hiện trạng sử dụng đất, xác định, bổ sungchỉnh lý ranh giới của các loại sử dụng đất nông nghiệp; đ) Biên tập bản đồ loại sử dụng đất nông nghiệp; e) Thống kê và tổng hợp diện tích của các loại sử dụng đất nông nghiệp theo cấp đơn vị hành chính tương ứng; g) Xây dựng báo cáo thuyết minh về tình hình sử dụng đất. 3. Xây dựng bản đồ đất bị suy
Pháp luật Thi tốt nghiệp THPT 2024 xong có cần phải thi đại học không? Cách tính điểm tốt nghiệp THPT 2024 thế nào? 15:24 | 26/06/2024
, ngày, tháng, năm sinh, đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên, phải báo ngay cho cán bộ coi thi (CBCT) hoặc người làm nhiệm vụ tại Điểm thi để xử lý kịp thời; + Trường hợp bị mất thẻ Căn cước công dân hoặc các giấy tờ cần thiết khác, phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi để xem xét, xử lý - Thí sinh đến chậm quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm
Pháp luật Không vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải có thể bị phạt tới 200 triệu đồng từ 25/8/2022? 15:02 | 08/07/2022
án đầu tư hoặc không rà soát các công trình, thiết bị xử lý chất thải, quy trình vận hành hệ thống xử lý chất thải để xác định nguyên nhân gây ô nhiễm hoặc không cải tạo, nâng cấp, xây dựng bổ sung các công trình xử lý chất thải để đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định trong trường hợp chất thải xả ra ngoài môi trường không đáp ứng quy
Pháp luật Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc của Liên đoàn Luật sư Việt Nam có được là người đang bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ không? 15:50 | 19/11/2022
Cho tôi hỏi Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc của Liên đoàn Luật sư Việt Nam có được là người đang bị xử lý kỷ luật trong nhiệm kỳ không? Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc có quyền bầu Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc không? Nghị quyết Đại hội đại biểu Luật sư toàn quốc được thông qua khi nào? Câu hỏi của Thanh Trì đến từ Huế.
Pháp luật Thẩm định điều kiện để áp dụng chế độ ưu tiên khi làm thủ tục hải quan đối với doanh nghiệp được thực hiện khi nào? 17:42 | 01/04/2024
Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên khi làm thủ tục hải quan được quy định tại Điều 20 Thông tư 72/2015/TT-BTC như sau: Quyết định công nhận doanh nghiệp ưu tiên 1. Căn cứ báo cáo của Cục Hải quan tỉnh, thành phố, dữ liệu ngành hải quan, các thông tin thu thập khác và kết quả xác minh thông tin bổ sung (nếu có), trường hợp doanh nghiệp
Pháp luật Đơn xin phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp phải có các nội dung gì? Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp có các nội dung chủ yếu gì? 08:43 | 29/10/2022
nghĩa vụ của Văn phòng; g) Chế độ thông tin, báo cáo; h) Hiệu lực thi hành. 3. Ngoài các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều này, dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp hoạt động theo loại hình công ty hợp danh còn có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Họ và tên thành viên hợp danh, thành viên góp vốn (nếu có); b) Phần vốn
Pháp luật Một số nội dung cần lưu ý khi xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật: Định mức chưa có văn bản pháp luật cụ thể thì xây dựng theo phương pháp nào? 14:28 | 08/06/2022
Tôi có thắc mắc về việc áp dụng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đối với phương pháp, cơ sở xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật? Mong sớm nhận được phản hồi từ ban tư vấn. Xin cảm ơn nhiều lắm!
Pháp luật Giáo viên trung học cơ sở thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp hạng II theo những hình thức, nội dung và thời gian thi như thế nào? 17:41 | 26/08/2022
hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; b) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn
Pháp luật Hướng dẫn trình tự phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá năm 2022? 14:00 | 07/07/2022
chính Việt Nam ngay sau Phiên đấu giá. (2) Sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này và Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá, Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá. Khi làm thủ
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Cách vào thi trải nghiệm IOE cấp tỉnh 2024 2025? IOE đăng nhập thi trải nghiệm? Lịch thi trải nghiệm IOE cấp tỉnh năm 2025?
Pháp luật
Mẫu Kế hoạch thực hiện chế độ theo Nghị định 178 nghỉ hưu trước tuổi nghỉ thôi việc? Tải về file word Mẫu Kế hoạch?
Pháp luật
Nghiên cứu bỏ đơn vị hành chính cấp huyện theo Kết luận 126 để sắp xếp bộ máy năm 2025 và nhiệm kỳ 2025 - 2030?
Pháp luật
Nghị định 29 về tinh giản biên chế có những chính sách nào? Quy định về đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 29?
Pháp luật
Xe bắt cóc hiện nay có thật không? Đăng tin sai sự thật về xe bắt cóc 2025 lên mạng xã hội có thể bị phạt tù đối với tội danh nào?
Pháp luật
Đối tượng được thuê nhà ở xã hội mà không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập? Mẫu hợp đồng thuê nhà ở xã hội?
Pháp luật
Viết đoạn văn về kế hoạch học tập cho học sinh lớp 9? Trình bày suy nghĩ về việc cần thiết lập kế hoạch học tập? 7 điều học sinh lớp 9 không được làm?
Pháp luật
Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ dành cho Bí thư đảng bộ? Mẫu Diễn văn khai mạc Đại hội Đảng bộ 25 30?
Pháp luật
Công thức tính chu vi Hình thoi? Ví dụ về tính chu vi Hình thoi? Mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở là gì?
Pháp luật
Ngày thầy thuốc Việt Nam 2025 là ngày mấy, thứ mấy? Ngày thầy thuốc Việt Nam có được nghỉ làm không?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào