(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Phương pháp chấm điểm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền là gì? Mẫu thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có dạng như thế nào?
17:00 | 05/05/2023
.
Phương pháp chấm điểm đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền như thế nào? Mẫu thông tin, số liệu, dữ liệu để đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có dạng như thế nào? (Hinh từ Internet)
Tiêu chí đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền được quy định như thế nào?
Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định như sau:
Tiêu chí đánh giá
