Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền là gì? Có bao gồm giao dịch bằng ngoại tệ không?
Tại Điều 3 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Giải thích từ ngữ
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội
Doanh nghiệp tập trung kinh tế có giá trị 1000 tỷ đồng thì có phải thông báo tập trung kinh tế không?
Căn cứ khoản 1 Điều 33 Luật Cạnh tranh 2018 các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế phải nộp hồ sơ thông báo tập trung kinh tế đến Ủy ban cạnh tranh quốc gia theo quy định trước khi tiến hành tập trung kinh tế nếu thuộc ngưỡng thông báo tập
. Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề
Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải
Luật chuyên ngành, Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của Bộ trưởng, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại Quy chế làm việc của Chính phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường và quy định, quy chế khác của Bộ Tài nguyên và
chỉ hội sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: (84-24) 3942 1030
- Số fax: (84-24) 3942 1032
- Website: www.vietinbank.vn
- Mã cổ phiếu: CTG
Quy định về bảo về quyền lợi của khách hàng đối với tổ chức tín dụng ra sao?
Căn cứ tại Điều 10 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau:
Bảo vệ
Tốc độ là gì? Tốc độ chuyển động của không khí tại nơi làm việc được phân loại dựa trên tiêu chí gì?
Tốc độ là một đại lượng vật lý biểu thị cho sự thay đổi vị trí của một vật trong một khoảng thời gian nhất định. Tốc độ có thể được tính toán bằng cách chia quãng đường đi được cho thời gian di chuyển.
Cụ thể tại tiểu mục 1 Mục II Quy chuẩn kỹ
doanh nghiệp phải được gắn tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. Tên doanh nghiệp phải được in hoặc viết trên các giấy tờ giao dịch, hồ sơ tài liệu và ấn phẩm do doanh nghiệp phát hành.
5. Căn cứ vào quy định tại Điều này và các điều 38, 39 và 41 của Luật này, Cơ quan đăng ký kinh doanh có quyền từ chối
Ngân hàng thương mại muốn thay đổi tên thì phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận đúng hay không?
Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận được quy định tại Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 như sau:
Những thay đổi phải được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận
Bảo vệ tầng ô dôn là hoạt động nhằm hướng đến mục tiêu gì?
Căn cứ Điều 92 Luật Bảo vệ môi trường 2020 quy định về việc bảo vệ tầng ô dôn như sau:
Bảo vệ tầng ô-dôn
1. Bảo vệ tầng ô-dôn là hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm ngăn ngừa sự suy giảm tầng ô-dôn, hạn chế tác động có hại của bức xạ cực tím từ Mặt Trời.
...
Chiếu theo quy
định nghĩa tại khoản 6 Điều 3 Nghị định 101/2022/NĐ-CP như sau:
Giải thích từ ngữ
...
6. Đầu tư kinh doanh quân trang, quân dụng phục vụ quốc phòng, an ninh là việc thực hiện liên tục một, một số hoặc tất cả công đoạn từ đầu tư, sản xuất đến cung ứng quân trang, quân dụng cho lực lượng vũ trang nhân dân.
Như vậy, đầu tư kinh doanh quân trang
quy định chi tiết luật, nghị quyết, pháp lệnh còn nợ đọng đến nay, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất giải pháp khắc phục triệt để, báo cáo Chính phủ tại Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 năm 2023.
c) Nghiên cứu, hoàn thiện, tối ưu hóa Hệ thống đăng ký quản lý hộ tịch điện tử dùng chung, bảo đảm ký số Giấy khai sinh, Trích lục
Bị kết luận có sai phạm về kết quả kiểm toán có được thực hiện kiểm toán cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm?
Căn cứ theo Điều 53 Luật Kiểm toán độc lập 2011 quy định về đơn vị có lợi ích công chúng như sau:
Đơn vị có lợi ích công chúng
1. Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng.
2. Tổ chức tài chính
nghỉ và hưởng nguyên lương thì người lao động sẽ được nhận tiền làm thêm giờ theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ.
Căn cứ theo Điều 55 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:
- Đối với người lao động hưởng lương theo thời gian, được trả
hình sự được quy định tại Điều 60 Bộ luật Hình sự 2015 như sau:
Thời hiệu thi hành bản án
1. Thời hiệu thi hành bản án hình sự là thời hạn do Bộ luật này quy định mà khi hết thời hạn đó người bị kết án, pháp nhân thương mại bị kết án không phải chấp hành bản án đã tuyên.
2. Thời hiệu thi hành bản án hình sự đối với người bị kết án được quy định như
Đấu thầu rộng rãi đòi hỏi kỹ thuật cao về khoa học, công nghệ được thực hiện theo phương thức nào?
Phương thức thực hiện đấu thầu được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 Luật Đấu thầu 2023 cụ thể như sau:
Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ
1. Phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ được áp dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Đấu
.
Các yêu cầu khác
- Có khả năng tham mưu, xây dựng, thực hiện, kiểm tra và thẩm định các chủ trương, chính sách, nghị quyết, kế hoạch, giải pháp đối với các vấn đề thực tiễn liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
- Có khả năng cụ thể hóa và tổ chức thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà
nghiệm thu.
+ Kinh nghiệm khác theo yêu cầu của vị trí việc làm (nếu có).
- Phẩm chất cá nhân
+ Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.
+ Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.
+ Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng
cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.
- Kinh nghiệm khác theo yêu cầu của vị trí việc làm (nếu có).
Phẩm chất cá nhân
- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.
- Trung
yêu cầu của vị trí việc làm (nếu có).
Phẩm chất cá nhân
- Tuyệt đối trung thành, tin tưởng, nghiêm túc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của cơ quan.
- Tinh thần trách nhiệm cao với công việc, với tập thể, phối hợp công tác tốt.
- Trung thực, thẳng thắn, kiên định nhưng biết lắng nghe.
- Điềm tĩnh
3 nhóm A- là các khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp theo thứ tự thanh toán, B- là các khoản NNT được tự lựa chọn, C- là các khoản phải nộp đang chờ xử lý. Cụ thể:
+ Nhóm A- Các khoản thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt phải nộp theo thứ tự thanh toán: thứ tự thanh toán các khoản còn phải nộp tại Nhóm này được sắp theo theo quy định tại Luật
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Có thể nộp báo cáo giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo trong phòng chống rửa tiền dưới những hình thức nào?
01:30 | 18/02/2024
