Dịch vụ cổng thanh toán điện tử có được xem là dịch vụ trung gian thanh toán? Tổ chức cung ứng dịch vụ cổng thanh toán điện tử có được lựa chọn ngân hàng làm đối tác ký kết hợp đồng thỏa thuận cung ứng dịch vụ không? Tổ chức cung ứng dịch vụ cổng thanh toán điện tử bị xử phạt vi phạm hành chính có bị thu hồi Giấy phép hoạt động không?
định pháp luật về phòng, chống khủng bố; phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
3. Sau khi phong tỏa tài khoản thanh toán, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải thông báo cho chủ tài khoản thanh toán hoặc người đại diện theo pháp luật, người giám hộ của cá nhân mở tài khoản thanh toán quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 11 Thông tư này
Hệ thống thanh toán là gì? Ngân hàng Nhà nước có trách nhiệm chấp thuận bằng văn bản việc tham gia hệ thống thanh toán quốc tế không? Tổ chức cung ứng dịch vụ chuyển mạch tài chính có được phép kết nối với hệ thống thanh toán quốc tế không?
Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán sử dụng tài khoản thanh toán để tổ chức đánh bạc thì có bị thu hồi giấy phép không? Cơ quan nào thu hồi Giấy phép hoạt động khi phát hiện sử dụng tài khoản thanh toán để tổ chức đánh bạc?
Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt là tổ chức gì? Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt được quy định như thế nào? Thanh toán bằng ngoại tệ và thanh toán quốc tế được quy định như thế nào?
dựng bổ sung hầm ẩn nấp, công trình ngầm, công trình phòng, tránh kết hợp với ngụy trang, nghi binh; triển khai mục tiêu giả, hạn chế ánh sáng, tiếng động vào ban đêm;
e) Khắc phục, vô hiệu hóa vũ khí hủy diệt hàng loạt.
2. Căn cứ tình hình thực tế, người có thẩm quyền quyết định áp dụng biện pháp quy định tại khoản 1 Điều 22, khoản 1 Điều 23, khoản
Mẫu Báo cáo tình hình giao dịch qua hệ thống thanh toán quốc tế của Ngân hàng thương mại? Tần suất Ngân hàng thương mại tham gia hệ thống thanh toán quốc tế phải Báo cáo tình hình giao dịch qua hệ thống thanh toán quốc tế?
Xin hỏi, cá nhân khi nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt phải khai báo hải quan khi nào? Khi có nghi ngờ liên quan đến rửa tiền, ai có trách nhiệm thu thập, lưu trữ thông tin khai báo của cá nhân khi nhập cảnh mang theo ngoại tệ tiền mặt? Câu hỏi của chị Thúy ở Hải Phòng.
hoạt động kinh doanh;
g) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật;
h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;
i) Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng theo yêu cầu của người chơi, ngoại trừ
phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật;
h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo quy định của pháp luật;
i) Giữ bí mật về thông tin trúng thưởng theo yêu cầu của người chơi, ngoại trừ việc cung cấp cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra
dịch bán, chuyển hoặc cấp Giấy xác nhận mang ngoại tệ ra nước ngoài nếu tổ chức, cá nhân không cung cấp đầy đủ và/hoặc chính xác thông tin theo quy định tại khoản 4 Điều này.
- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Thông tư 20/2022/TT-NHNN có hiệu lực từ
Bay chặn là gì? Tàu bay bị bay chặn khi nào theo quy định pháp luật? Ai có thẩm quyền ra lệnh bay chặn tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam? Thể thức bay chặn tàu bay vi phạm vùng trời Việt Nam thế nào?
quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố do Bộ Công an chủ trì lập và danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt do Bộ Quốc phòng chủ trì lập theo quy định của pháp luật.
- Danh sách cảnh báo là danh sách tổ chức, cá nhân do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lập nhằm cảnh báo về tổ chức, cá
hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định 194/QĐ-TTg ngày 23 tháng 02 năm 2024, sớm đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách rà soát tăng cường (Danh sách Xám) trên cơ sở đảm bảo tối đa lợi ích quốc gia.
- Triển
và các loại vũ khí hủy diệt hàng loạt khác;
(4) Đảm bảo rằng nhân dân và các Quốc gia thành viên ASEAN được sống hoà bình với toàn thế giới nói chung trong một môi trường công bằng, dân chủ và hoà hợp;
(5) Xây dựng một thị trường và cơ sở sản xuất duy nhất với sự ổn định, thịnh vượng, khả năng cạnh tranh và liên kết kinh tế cao, tạo thuận lợi cho
Hiện nay tôi đã tích trữ được một khoản vốn khá lớn nên muốn mở tiệm vàng. Nhưng tôi thấy xu hướng ngày nay là bán mà không công khai giá vì sợ cạnh tranh. Vậy tôi không công khai giá vàng mình bán có được không? Tôi có bị phạt không? Bên cạnh đó tôi còn muốn biết về những vi phạm và hình thức xử phạt nói chung trong lĩnh vực ngân hàng, để tôi có
luật;
e) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế và các quy định của pháp luật khác có liên quan trong quá trình hoạt động kinh doanh;
g) Thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, phòng, chống phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt theo quy định của pháp luật;
h) Thực hiện các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn xã hội theo
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Tổ chức cung ứng dịch vụ cổng thanh toán điện tử bị xử phạt vi phạm hành chính có bị thu hồi Giấy phép hoạt động không?
08:32 | 28/08/2024
