Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giao dịch đáng ngờ?

Pháp luật Thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản theo quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản 2023 như thế nào? 16:41 | 03/02/2024
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin. II. Phần kiến thức chuyên môn (100 điểm): Thi về kiến thức chuyên môn
Pháp luật Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? 11:15 | 04/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? Đây là câu hỏi của anh Thế Hoàng đến từ Vĩnh Long.
Pháp luật Chuyên đề và nội dung về kiến thức cơ sở về môi giới bất động sản từ 1/8/2024 gồm những gì? 10:01 | 09/08/2024
kinh doanh bất động sản; + Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; + Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin. - Chuyên đề 10: Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản, trong đó có một số nội dung chính như sau: + Các quy định
Pháp luật Mẫu văn bản chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Điều tra khi giải quyết hồ sơ hoàn thuế là mẫu nào? 16:29 | 26/07/2024
các đối tượng liên quan đến các vụ án đang được điều tra, xét xử. + Các giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng từ Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chuyển tới Cơ quan Thuế; + Các giao dịch đáng ngờ do Cơ quan Thuế thu thập, phát hiện được trong quá trình quản lý thuế. + Các thông tin từ các cơ quan thuế quốc tế, đơn thư khiếu nại, tố cáo. + Các
Pháp luật Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ thì có thuộc trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế không? 14:27 | 30/12/2023
Cho tôi hỏi giám sát trọng điểm về thuế là hoạt động như thế nào? Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ thì có thuộc trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế không? Câu hỏi của anh T.M.C từ Nha Trang.
Pháp luật Làm airdrop là gì? Nhà nước tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền điện tử như thế nào? 14:51 | 27/09/2024
Làm airdrop là gì? Tiền điện tử kiếm được từ việc làm airdrop có được xem là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam không? Nhà nước tăng cường kiểm soát các giao dịch, hoạt động liên quan đến tiền điện tử như thế nào?
Pháp luật Đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao cần áp dụng những biện pháp tăng cường nào? 10:47 | 31/07/2024
của khách hàng với đối tượng báo cáo, hoạt động kinh doanh của khách hàng; kịp thời phát hiện dấu hiệu đáng ngờ và xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ; - Tăng tần suất cập nhật thông tin nhận biết khách hàng so với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền trung bình.
Pháp luật Tài trợ khủng bố là gì? Người phạm tội tài trợ khủng bố sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? 12:49 | 10/06/2023
. Tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố từ tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính; khi có cơ sở để nghi ngờ giao dịch liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì kịp thời báo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an và phối hợp xác minh làm rõ. 4. Phối hợp với Bộ
Pháp luật Lực lượng đặc nhiệm tài chính là gì? Đối tượng báo cáo thực hiện nhận biết khách hàng thông qua bên thứ ba theo khuyến nghị của Lực lượng đặc nhiệm tài chính khi nào? 16:58 | 03/08/2023
biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật này; kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ, đối tượng báo cáo phải xem xét, phân tích, báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó. Theo đó, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt
Pháp luật Đã có Thông tư 04/2024/TT-BXD hướng dẫn về chương trình bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản? 14:12 | 03/08/2024
ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; - Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin. (10) Chuyên đề 10: Các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính liên quan đến kinh doanh bất động sản, trong đó có một số nội dung chính như sau: - Các quy định pháp luật về xử lý các vi phạm trong kinh
Pháp luật Kiến thức cơ sở về môi giới bất động sản có bao nhiêu tiết học? Các chuyên đề và nội dung gồm những gì? 05:30 | 11/09/2024
động sản, trong đó có một số nội dung chính như sau: + Các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; + Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; + Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; + Các giao dịch đáng ngờ và cách
Pháp luật Thông tin về giao dịch trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung cơ bản nào? 10:17 | 16/05/2024
Cho tôi hỏi là thông tin về giao dịch trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung cơ bản nào? Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch sử dụng thẻ tín dụng chi trả tiền hàng hóa không? Câu hỏi chị L (Bình Định).
Pháp luật Đảm bảo cấp cứu y tế, tai nạn giao thông và phòng chống dịch COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022? 14:09 | 24/06/2022
Tôi muốn hỏi về việc công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sắp tới là kỳ thi THPT nên các cơ quan có thẩm quyền đang thực hiện các công việc phục vụ cho kỳ thi THPT sắp tới đặc biệt là vấn đề y tế trong khoảng thời gian dịch bệnh COVID-19. Các nội dung thực hiện công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT như thế nào? Trách nhiệm của Ủy
Pháp luật Xác định hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu tội phạm dựa trên những căn cứ nào? Hồ sơ kiến nghị khởi tố vụ án hình sự về thuế gồm những gì? 08:10 | 13/10/2023
dịch với các đối tượng liên quan đến các vụ án đang được điều tra, xét xử. + Các giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng từ Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chuyển tới Cơ quan Thuế; + Các giao dịch đáng ngờ do Cơ quan Thuế thu thập, phát hiện được trong quá trình quản lý thuế. + Các thông tin từ các cơ quan thuế quốc tế, đơn thư khiếu nại, tố cáo
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Cơ sở kinh doanh tuyển người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự cần phải không thuộc những trường hợp nào?
Pháp luật
Xe ô tô chở khách trên 8 chỗ phải lưu trữ dữ liệu về hành trình tối thiểu 1 năm từ 1/1/2025 đúng không?
Pháp luật
Ai có quyền yêu cầu người có thông tin liên quan đến hành vi trốn thuế cung cấp thông tin theo quy định?
Pháp luật
Người có trách nhiệm chăm sóc lại ép buộc trẻ em xem phim 18+ trình diễn khiêu dâm bị phạt mấy năm tù?
Pháp luật
Tên quốc tế của thành phần của hàng hóa trên nhãn hàng hóa được phép ghi bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Việt khi nào?
Pháp luật
Kinh doanh các loại pháo bao gồm những gì? Cơ sở kinh doanh các loại pháo cần phải có phương án bảo đảm an ninh trật tự không?
Pháp luật
Bấm biển số xe máy trên VNeID được không? Lệ phí bấm biển số xe máy trên VNeID là bao nhiêu?
Pháp luật
Chữ ký số ký ngoài giờ hành chính có giá trị pháp lý không? Điều kiện của chữ ký số là gì?
Pháp luật
Đề minh họa thi đánh giá năng lực Đại học Sư phạm Hà Nội 2025 kèm đáp án chính thức thế nào?
Pháp luật
Việc lập và quản lý hồ sơ địa giới đơn vị hành chính phải tuân thủ nguyên tắc gì? Trình tự lập hồ sơ địa giới đơn vị hành chính gồm mấy bước?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào