Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
Tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
...
3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:
...
b) Thông tin về khách hàng
.
- Các giấy tờ khác theo yêu cầu của từng trường.
Đồng thời tại Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT (có cụm từ bị bãi bỏ bởi Điều 2 Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT) quy định như sau:
Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
1. Lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bao gồm các nội dung chính sau: địa bàn
tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở năm học 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá ban hành kèm theo Quyết định 1128/QĐ-UBND năm 2024 quy định về điểm xét tuyển vào vào lớp 10 THPT tỉnh Thanh Hóa như sau:
(1) Đối với tuyển sinh lớp 10 trường THPT chuyên Lam Sơn:
- Mỗi thí sinh phải làm 04 bài thi, trong đó: 03 bài thi môn chung
hạnh phúc và sự an toàn cho những người xung quanh. Anh chính là hình mẫu tuyệt vời để những người khác noi theo. Hy vọng anh luôn giữ được niềm đam mê, tinh thần trách nhiệm và tràn đầy năng lượng trên hành trình của mình!
Chúc mừng Ngày Quốc tế Đàn ông! Đây là ngày để tôn vinh những nỗ lực và cống hiến của anh. Chúc anh luôn khỏe mạnh, thành công
thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, người đã ra quyết định xử phạt xem xét, quyết định việc giảm, miễn và thông báo cho người có đơn đề nghị giảm, miễn biết; nếu không đồng ý với việc giảm, miễn thì phải nêu rõ lý do.
...
Theo quy định trên nếu quyết định xử phạt do Ủy ban nhân dân xã ban hành và nếu đối tượng xử phạt thuộc một
Cho tôi hỏi tải mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe ở đâu? Trình tự cấp Giấy chứng nhận như thế nào? Giấy chứng nhận có giá trị sử dụng trong bao lâu? Câu hỏi của anh N.M.T (An Giang).
Cho tôi hỏi Phó Cục trưởng Cục Điều tra hình sự có thuộc đối tượng được xem xét, bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng hay không? Cục Điều tra hình sự Bộ Quốc phòng có trách nhiệm gì trong việc bổ nhiệm Phó Thủ trưởng cơ quan quản lý thi hành án hình sự? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Cho tôi hỏi Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ Bộ Khoa học và Công nghệ có được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước hay không? Cục là đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đúng không? Nguồn nhân lực của Cục gồm những đối tượng nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Cho tôi hỏi trong công tác quản lý chất thải y tế thì việc phân loại được thực hiện thế nào? các chất thải y tế được phân làm mấy loại? Cụ thể các loại ra sao? Yêu cầu đối với bao bì dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế thế nào? - Câu hỏi của chị Thanh Tuyền đến từ Đồng Nai.
Em ơi cho chị hỏi: Trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam ở từng mức độ được thực hiện như thế nào? Thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử đối với công dân Việt Nam là bao lâu? Đây là câu hỏi của chị Lệ Thủy đến từ Đà Nẵng.
Cho tôi hỏi hiệp thương giá thực hiện đối với hàng hóa cần đáp ứng các điều kiện nào? Cơ quan nào có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ? Trường hợp đã tổ chức hiệp thương giá nhưng các bên chưa thống nhất được mức giá thì cơ quan tổ chức hiệp thương giá làm gì? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Văn Thành
Cho tôi hỏi khi đeo phù hiệu ở mũ thì công chức làm công tác kiểm dịch thực vật có phải đeo thêm phù hiệu ở ve cổ áo không? Phù hiệu gắn trên mũ kêpi của công chức làm công tác kiểm dịch thực vật gồm bao nhiêu phần? Phù hiệu của công chức làm công tác kiểm dịch thực vật khi hỏng có được đổi không? Mong được giải đáp. Đây là câu hỏi của Văn Thanh
Cho tôi hỏi hiện nay nếu đã có tài khoản và đang sử dụng hệ thống trên Cổng thông tin một cửa quốc gia thì người dùng có thể phản ánh vướng mắc thông qua các hình thức nào? Bộ phận hỗ trợ sẽ có các trách nhiệm gì? Nếu trường hợp Cổng thông tin gặp sự cố thì xử lý thế nào? Các thủ tục hành chính sẽ tạm thời được thực hiện tại đâu? Câu hỏi của chị
Tôi có thắc mắc liên quan đến Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Cho tôi hỏi Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam có mục tiêu hoạt động là gì? Chủ sở hữu của Tập đoàn là ai? Tôi rất mong nhận được câu trả lời trong khoảng thời gian sớm nhất có thể. Câu hỏi của anh Nguyễn Thanh Tuấn ở Bình Dương.
Nếu làm sổ đỏ chung mang tên A và B. Trong sổ đỏ ghi rõ diện tích đất của A và B. Vậy sau này khi lập di chúc, A có thể lập di chúc cho C với diện tích A có ở sổ đỏ và có cần B đồng ý không ạ? Đây là câu hỏi của anh V.G đến từ Phú Thọ.
Cho tôi hỏi những đối tượng nào được xem xét, bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thuộc Bộ Quốc phòng? Ai có quyền quyết định việc bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự quân khu? Cơ quan nào có quyền đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu? Câu hỏi
Tôi có một câu hỏi liên quan đến Liên hợp quốc như sau: Việt Nam là thành viên thứ mấy của Liên hợp quốc? Và cho tôi hỏi thêm là lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là gì? Tôi rất mong mình có thể nhận được câu trả lời trong thời gian sớm. Câu hỏi của chị N.T.P ở Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ổ dịch bệnh bạch hầu được xác định là kết thúc khi không ghi nhận trường hợp mắc bệnh mới trong vòng 14 ngày kể từ thời điểm nào? Người tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh bạch hầu thì có được cách ly y tế tại nhà không? Thời gian cách ly là bao lâu? Người dân cần lưu ý những biện pháp phòng bệnh nào nhằm bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bản thân?
Cho tôi hỏi có xóa đăng ký thường trú đối với người đang cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện bắt buộc hay không? Cơ sở dữ liệu về cư trú có cập nhật thông tin về thời gian và lý do xóa đăng ký thường trú của công dân? Công dân có được thông báo trước khi bị xóa đăng ký thường trú hay không? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
Có bắt buộc ký hợp đồng thử việc bằng văn bản?
Căn cứ theo Điều 24 Bộ luật Lao động 2019 có quy định thử việc như sau:
"1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.
2. Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
17:33 | 04/02/2024
