quy định của pháp luật về định danh và xác thực điện tử hoặc bởi tổ chức tín dụng khác;
- Xây dựng quy trình quản lý, kiểm soát, đánh giá rủi ro, trong đó có biện pháp ngăn chặn các hành vi mạo danh, can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch thông tin nhận biết khách hàng trong quá trình cho vay;
Có biện pháp để kiểm tra, xác minh thông tin nhận biết
và mối quan hệ với các bộ phận khác; trong đó có các yêu cầu về tính độc lập, khách quan, các nguyên tắc cơ bản, yêu cầu về trình độ chuyên môn, việc đảm bảo chất lượng của kiểm toán nội bộ và các nội dung có liên quan khác.
- Quy trình kiểm toán nội bộ: quy định và hướng dẫn chi tiết về phương thức đánh giá rủi ro, lập kế hoạch kiểm toán nội bộ
Tổng hợp 29 biểu mẫu mời thầu và dự thầu gói thầu dịch vụ phi tư vấn qua mạng một giai đoạn một túi hồ sơ? Gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn có thể chào giá trực tuyến theo quy trình rút gọn khi nào?
Em ơi cho anh hỏi: Giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng gồm những nội dung nào? Và được thực hiện bằng những hình thức nào? Đây là câu hỏi của anh Minh Khải đến từ Đà Nẵng.
chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn quốc gia tự quy định danh sách các địa chỉ được cung cấp bản tin cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
Bước 7. Bổ sung bản tin cảnh báo
Trong trường hợp phát hiện tình trạng dông, lốc, sét, mưa đá có diễn biến bất thường, cần bổ sung bản tin cảnh báo dông, lốc, sét, mưa đá ngoài các
Cục Thuế thực hiện triển khai áp dụng ngay bộ chỉ số tiêu chí trong việc đánh giá rủi ro để thực hiện kiểm tra việc quản lý và sử dụng hóa đơn ban hành tại Quyết định 78/QĐ-TCT ngày 02/02/2023 của Tổng cục Thuế.
Trên cơ sở đó, rà soát, đánh giá xác định doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao trong việc sử dụng hóa đơn để thực hiện kiểm tra vi phạm về
nhân sự dự kiến trong đó mô tả chi tiết trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và quản trị rủi ro đáp ứng được các yêu cầu của từng vị trí, chức danh:
++ Chủ tịch, thành viên, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Trưởng ban các Ủy ban thuộc Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên;
++ Trưởng
rủi ro đáp ứng được các yêu cầu của từng vị trí;
- Chính sách quản lý rủi ro: Nhận diện, đo lường, phòng ngừa, quản lý và kiểm soát rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, rủi ro thanh khoản, rủi ro tập trung và các rủi ro khác phát sinh từ các hoạt động trọng yếu và trong quá trình hoạt động;
- Công
Cho tôi hỏi: Danh mục công nghệ, thiết bị, sản phẩm ngành công nghiệp môi trường mới nhất theo Quyết định 980/QĐ-TTg ra sao? - Câu hỏi của chú C.H (Bình Thuận).
quỹ đầu tư được mở ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền.
8. Nhà đầu tư nước ngoài cư trú ở quốc gia, vùng lãnh thổ có rủi ro cao về rửa tiền góp vốn thành lập quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán tại Việt Nam.
Như vậy, những dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán theo quy định phòng chống rửa tiền bao gồm:
- Giao
qua, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai và các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan đã chủ động chỉ đạo triển khai công tác ứng phó với bão số 1 theo cấp độ rủi ro thiên tai, góp phần bảo đảm an toàn cho tàu thuyền hoạt động trên biển.
- Đây là cơn bão đầu tiên năm 2023 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển và đất liền nước ta với cường
Chuyển tiền điện tử được xem là dấu hiệu đáng ngờ trong phòng chống rửa tiền? Mức giá trị giao dịch chuyển tiền điện tử bao nhiêu thì phải báo cáo? Không báo cáo các giao dịch chuyển tiền điện tử bị phạt bao nhiêu tiền?
tiểu mục 2 Mục II Điều 1 Nghị quyết 48/NQ-CP năm 2023 có quy định như sau:
Bảo vệ môi trường biển và hải đảo
a) Thực hiện định kỳ công tác điều tra, thống kê, phân loại, quan trắc và đánh giá các loại hình ô nhiễm, tình trạng ô nhiễm, nguồn gây ô nhiễm môi trường biển.
b) Đẩy mạnh điều tra, đánh giá sức chịu tải môi trường, xác định cấp độ rủi ro ô
bóng đèn và hệ thống bóng đèn
…
5.1 Điều kiện đo
Các điều kiện đo phải được báo cáo như một phần của đánh giá các giới hạn phơi nhiễm và ấn định phân loại rủi ro.
5.1.1 Luyện bóng đèn
Để duy trì đầu ra ổn định trong quá trình đo và cung cấp các kết quả tái lập được thì các bóng đèn phải được luyện trong thời gian thích hợp. Trong quá trình hoạt
pháp luật về giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng;
+ Đánh giá các rủi ro có thể xảy ra và các biện pháp quản lý rủi ro tương ứng trong quá trình cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
+ Xây dựng quy trình nội bộ về chính sách, biện pháp xử lý rủi ro cụ thể;
- Các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về phòng thủ dân sự. Cho tôi hỏi việc xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Kế hoạch phòng thủ dân sự gồm những nội dung chính nào? Câu hỏi của anh Quốc Toàn ở Hải Phòng.
Trang thiết bị y tế phải đáp ứng những tiêu chuẩn cơ bản nào?
Tiêu chuẩn cơ bản của trang thiết bị y tế được quy định tại tiểu mục 4.1 Mục 4 Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8027:2009 như sau:
Sử dụng các tiêu chuẩn và chỉ dẫn trong việc hỗ trợ các yêu cầu luật định
4.1. Các tiêu chuẩn cơ bản
Tiêu chuẩn cơ bản được xây dựng theo các nguyên tắc thiết
Tôi muốn biết về những quy định cụ thể liên quan đến chế độ hưu trí. Bác của tôi năm nay đã gần 60 tuổi và cũng đã gần đến tuổi nghỉ hưu. Bác chỉ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chứ không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về lĩnh vực này. Tôi muôn biết về những đối tượng nào được hưởng chế độ hưu trí? Người lao động
-BLĐTBXH quy định khi vào làm việc và ra khỏi không gian hạn chế như sau:
- Người sử dụng lao động hoặc người quản lý trực tiếp tại cơ sở sản xuất phải đảm bảo hoàn thành việc đánh giá rủi ro và kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho con người trước khi cấp phép, chấp thuận cho con người vào không gian hạn chế. Nếu kết quả đánh giá rủi ro cho thấy
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
NHNN bổ sung quy định về hoạt động cho vay bằng phương tiện điện tử? Khách hàng cá nhân không được vay tiêu dùng quá 100 triệu đúng không?
15:41 | 29/06/2023
