Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
Tại Điều 9 Thông tư 09/2023/TT-NHNN quy định như sau:
Chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử
...
3. Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử tối thiểu gồm các thông tin sau:
...
b) Thông tin về khách hàng
theo Thông tư 25/2022/TT-BLĐTBXH có quy định về các phương tiện cấp cho người lao động làm việc nạo vét bùn ở cống ngầm như sau:
PHỤ LỤC I
DANH MỤC PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CÁ NHÂN TRANG CẤP CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM NGHỀ, CÔNG VIỆC CÓ YẾU TỐ NGUY HIỂM, YẾU TỐ CÓ HẠI
(Ban hành kèm theo Thông tư số 25/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Bộ trưởng
trì tài khoản được tính theo tháng và nhằm mục đích quản lý và duy trì tài khoản của người dùng (tức là cho phép khách hàng thực hiện các giao dịch phổ biến như chuyển khoản, rút tiền và kiểm tra số dư một cách nhanh chóng và đơn giản).
Số tài khoản thu phí thường niên BIDV là số tài khoản ATM hoặc số tài khoản thẻ tín dụng, cho phép khách hàng thực
kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật này;
d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
đ) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị
Cho anh hỏi, phía doanh nghiệp của anh sắp tới có nhập một lô hàng sản phẩm dầu gội đầu, thì anh không biết đối với sản phẩm này có phải thực hiện công bố sản phẩm trước khi đưa vào thị trường Việt Nam hay không? Câu hỏi của anh Phát từ TP.HCM.
Tôi muốn hỏi sẽ cấp giấy chứng nhận cho các thí sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT nhưng không đoạt giải phải không? - câu hỏi của chị H.T (Bến Tre)
Em trai của tôi là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và đang về Việt Nam làm việc. Tôi có thắc mắc em trai tôi có được ủy quyền cho tôi đi đăng ký, bấm biển số xe máy hộ được không? Nếu có thì tôi cần mang theo những giấy tờ gì? Thời hạn cấp biển số xe tạm thời là trong bao lâu? - câu hỏi của anh Tân (Tiền Giang)
Nội trong đó có mục tiêu xây dựng công dân như thế nào?
Đáp án: Công dân số.
Câu hỏi số 7: Theo Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội, mục tiêu cụ thể đến năm 2030, tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu bao nhiêu %?
Đáp án: 0.3
Câu hỏi số 8: Theo Chỉ thị số 30 – CT/TU của Thành ủy Hà Nội, việc xây dựng
"Cho tôi hỏi chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới được triển khai ra sao?" - Chị Ánh đến từ Long An thắc mắc!
ghi tóm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh bên cạnh (có thể ghi bằng danh từ quốc tế giữa hai ngoặc đơn). Khi kết luận, nếu chữ “T” ở chỉ tiêu có điểm lớn nhất, phải viết chữ “T” vào phần phân loại sức khỏe;
b) Trường hợp nghi ngờ chưa thể cho điểm ngay được, Hội đồng khám sức khỏe có thể gửi công dân tới khám tại một bệnh viện để kết luận chính xác hơn
-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn
nhiệt độ từ âm 40°C đến dương 55°C và có khả năng chịu áp lực từ 95 kPa trở lên;
(3) Lớp thứ ba (lớp ngoài cùng):
Làm bằng vật liệu cứng, kích thước bên ngoài tối thiểu mỗi chiều là 10 cm;
- Thùng hoặc hộp sử dụng để vận chuyển phải được làm từ vật liệu cứng đảm bảo chắc chắn, chống va đập, không rò rỉ (đối với bảo quản lạnh bằng đá ướt);
- Thùng
cao, sản phẩm ước lượng mưa và các sản phẩm tham khảo dự báo cực ngắn tự động, các nhận định trong các bản tin thời hạn ngắn gần nhất cho khu vực dự báo.
Bước 3: Thực hiện các phương án dự báo, cảnh báo
Thực hiện tối thiểu một trong các phương án dự báo, cảnh báo thời tiết thời hạn cực ngắn, thời hạn ngắn: Phương án dựa trên cơ sở phương pháp phân
Tôi muốn hỏi hiện nay kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 có những nội dung chủ yếu nào? Có những đề xuất các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong kế hoạch không? Cảm ơn!
.
+ Giải Ba: trả lời đúng tối thiểu từ 40 câu trở lên.
- Dự đoán chính xác nhất “số lượt tham gia cuộc thi”.
- Đúng quy định của cuộc thi.
Nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số được quy định như thế nào?
Căn cứ theo Mục III Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 quy định về nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số như sau
Tôi muốn hỏi đề kiểm tra cuối kì 1 toán 10 năm học 2023-2024 kèm đáp án cho học sinh và giáo viên tham khảo ra sao? - câu hỏi của anh L.N.H (Đồng Tháp)
; trong đó điển hình là tham gia góp ý xây dựng văn bản nào sau đây?
Đáp án: C. Luật thực hiện dân chủ cơ sở
Câu 42. Thể hiện vai trò đại diện người lao động trong Hội đồng Tiền lương Quốc gia, nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn đã đề xuất nâng mức lương tối thiểu cho người lao động tăng bao nhiêu phần trăm?
Đáp án: B. 23,3%.
Câu 43. Nhiệm kỳ 2018
hoạt động của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ban hành kèm theo Quyết định 879/QĐ-BTTTT năm 2016 quy định như sau:
Hội đồng Học viện
...
4. Hội đồng Học viện có tổng số thành viên là số lẻ, tối thiểu 15 thành viên (trong đó có 01 Chủ tịch và 01 Thư ký), bao gồm các thành phần đương nhiên, thành phần mời và thành phần bầu.
a) Thành phần
Cho tôi hỏi trang thiết bị y tế được lưu hành trên thị trường phải đáp ứng điều kiện nào? Trường hợp trang thiết bị y tế sản xuất tại Việt Nam chỉ để tham gia trưng bày, hội chợ, triển lãm ở nước ngoài thì có phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng hoặc đăng ký lưu hành không? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
17:33 | 04/02/2024
.jpg)
