Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Phòng chống rửa tiền?

Pháp luật 8 Nguyên tắc thực hiện hoạt động đại lý thanh toán áp dụng từ ngày 01/07/2024? Nghĩa vụ của bên đại lý thanh toán bao gồm những nghĩa vụ gì? 14:31 | 04/07/2024
hàng và thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt trong quá trình làm đại lý - Liên đới chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp cho khách hàng trong trường hợp do lỗi của bên đại lý; có trách nhiệm bồi hoàn cho bên giao đại lý các khoản tiền đền bù mà bên giao đại
Pháp luật Bệnh đậu mùa khỉ là gì? Dấu hiệu nhận biết bệnh đậu mùa khỉ như thế nào? Biện pháp phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ? 10:45 | 26/09/2023
hoặc nghi mắc bệnh Đậu mùa khỉ, tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương hở, dịch cơ thể, giọt bắn và các vật dụng, đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh. - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất che bằng khăn vải hoặc khăn tay hoặc khăn giấy dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp; rửa tay bằng xà phòng và nước
Pháp luật Người chưa đủ 18 tuổi có được sử dụng thẻ ghi nợ không? Thẻ ghi nợ của người chưa đủ 18 tuổi được sử dụng để thực hiện các giao dịch nào? 11:08 | 09/09/2023
thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 5. Trước khi giao kết hợp đồng phát hành và sử dụng thẻ với khách hàng, TCPHT yêu cầu chủ thẻ cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ cần thiết nhằm nhận biết khách hàng theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền. Trường hợp phát hành thẻ cho người nước ngoài, TCPHT yêu cầu khách hàng cung
Pháp luật Hoạt động đối ngoại biên phòng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Chế độ bảo mật trong hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? 17:47 | 27/12/2022
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề về hoạt động đối ngoại biên phòng. Cho tôi hỏi hoạt động đối ngoại biên phòng được thực hiện dựa trên những nguyên tắc nào? Chế độ bảo mật trong hoạt động đối ngoại biên phòng được quy định thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tuấn ở Đồng Nai.
Pháp luật Sử dụng thẻ visa có mất phí hàng tháng không? Thẻ visa bị từ chối thanh toán trong những trường hợp nào theo quy định pháp luật? 06:03 | 17/11/2023
-NHNN; - Thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất; - Thẻ hết hạn sử dụng; - Thẻ bị khóa. (2) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau: - Số
Pháp luật Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng: Hạ định mức hàng hoá mua từng lần từ mức 20 triệu đồng xuống thấp hơn để ngăn chặn hành vi trốn thuế? 08:36 | 25/02/2023
phòng chống rửa tiền, Bộ Tài chính đề nghị cần nghiên cứu sửa đổi quy định về định mức hàng hóa, dịch vụ mua từng lần từ mức dưới 20 triệu đồng xuống mức phù hợp. Ngoài ra, đối với quy định về khấu trừ thuế GTGT, Bộ Tài chính cũng đưa ra các đề xuất điều chỉnh như sau: - Sửa đổi, bổ sung quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
Pháp luật Theo dõi sau phẫu thuật thay khớp bàn ngón tay nhân tạo được thực hiện như thế nào? Phẫu thuật này chống chỉ định cho những trường hợp nào? 17:35 | 29/12/2022
Cho hỏi rằng theo dõi sau phẫu thuật thay khớp bàn ngón tay nhân tạo được thực hiện như thế nào? Bên cạnh đó thì phẫu thuật thay khớp bàn ngón tay nhân tạo chống chỉ định cho những trường hợp nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Lê Nam đến từ Long An.
Pháp luật Thiết kế của các phòng trong khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo của trường mầm non cần tuân thủ theo những quy định gì? 21:30 | 27/06/2022
Tôi muốn tìm hiểu tiêu chuẩn về thiết kế của các phòng trong khối nhóm trẻ, lớp mẫu giáo của trường mầm non cần tuân thủ theo những quy định gì? Sân vườn của trường mầm non quy định về diện tích như thế nào theo tiêu chuẩn quốc gia? Thiết kế mạng điện trong trường mầm non phải đảm bảo các yêu cầu gì?
Pháp luật Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch cần đáp ứng yêu cầu gì? Nhà vệ sinh công cộng phục vụ khách du lịch thì cần bảo đảm những tiêu chuẩn nào? 11:33 | 28/04/2023
quy định như sau: Thiết kế kiến trúc - Nhà vệ sinh có chiều cao tối thiểu 2,5 m, tường ốp gạch men và sàn lát bằng vật liệu chống trơn; - Diện tích một buồng vệ sinh đủ cho một phụ nữ hoặc nam giới trưởng thành, tối thiểu là 2,5 m2 cho một buồng vệ sinh; - Có khu vực phòng vệ sinh và khu vực rửa tay dành riêng cho nam và nữ; - Có hệ thống quản
Pháp luật Nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai đưa vào kinh doanh được quy định ra sao? 05:35 | 29/06/2024
thuê mua đúng mục đích sử dụng theo thỏa thuận trong hợp đồng đã ký kết; tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền; - Cung cấp công khai thông tin về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng cho bên mua, thuê mua theo hợp đồng mua bán, thuê mua đã ký kết hoặc cơ
Pháp luật Ấu trùng giun đũa có ở những động vật nào? Chu kỳ phát triển của ấu trùng giun đũa như thế nào? 15:07 | 04/11/2024
Ấu trùng giun đũa có ở những động vật nào? Chu kỳ phát triển của ấu trùng giun đũa như thế nào? Các triệu chứng lâm sàng và cách phòng bệnh ấu trùng giun đũa chó mèo theo hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh ấu trùng giun đũa chómèo do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành?
Pháp luật Bán vàng nhưng không công khai giá có bị phạt không? Những hành vi nào bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ngân hàng? 10:15 | 16/03/2022
tiền tệ và kho quỹ; - Vi phạm quy định về mua, đầu tư vào tài sản cố định và kinh doanh bất động sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; - Vi phạm quy định về bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; - Vi phạm quy định về bảo hiểm tiền gửi; - Vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền; phòng
Pháp luật Gãy đầu dưới xương quay là như thế nào? Phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương quay sẽ tiến hành như thế nào? 13:52 | 21/02/2023
Cho hỏi gãy đầu dưới xương quay là như thế nào? Bên cạnh đó thì việc phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương quay sẽ tiến hành như thế nào? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Tuấn Đăng đến từ Cần Thơ. Mong được giải đáp sớm.
Pháp luật Bên đi vay nước ngoài không phải tổ chức tín dụng không được chính phủ bảo lãnh có bắt buộc phải có phương án sử dụng vốn vay không? 19:50 | 12/06/2024
đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài. - Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay nước ngoài theo đúng văn
Pháp luật Người vận tải hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa không chấp hành đúng quy định thì bị xử phạt thế nào? 14:49 | 20/02/2023
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề vận tải hàng hóa nguy hiểm. Cho tôi hỏi người vận tải hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện giao thông đường thủy nội địa không chấp hành đúng quy định thì bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Tú ở Hậu Giang.
Pháp luật Hóa chất dễ cháy nổ tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất khác thì khi làm việc phải đảm bảo những yêu cầu gì? 17:48 | 24/02/2023
Cho tôi hỏi, khi làm việc với hóa chất dễ cháy nổ, tiếp xúc trực tiếp với các hóa chất khác phải đảm bảo những yêu cầu gì? Trước khi đưa vào đường ống hóa chất dễ cháy nổ phải thực hiện quy trình phòng cháy nổ như thế nào? Khi xếp, dỡ hóa chất dễ cháy nổ phải tuân thủ những yêu cầu gì? Câu hỏi của anh Duy Thanh tại Đà Nẵng.
Pháp luật Thiết bị gây mê và hô hấp tính tương thích với oxy có thể được làm sạch bằng những phương pháp nào? 11:44 | 10/10/2023
nhiễm hòa tan vào bộ hóa hơi và ở lại trong đó. Không tiến hành làm sạch khi nhiệt độ của thiết bị bằng nhiệt độ của hơi. A.3.4.10 Tẩy rửa A.3.4.10.1 Điều quan trọng là phải tẩy rửa thiết bị để bảo đảm mọi tồn dư của các hoạt động làm sạch trước đây được loại bỏ trước khi tiến hành làm sạch tiếp theo hoặc trước khi thực hiện đóng gói sau cùng. Việc
Pháp luật Tổ chức nào được thực hiện thanh toán thẻ ngân hàng từ 01/7/2024? Trường hợp nào bị từ chối thanh toán thẻ? 07:34 | 24/08/2024
, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền. (3) Tổ chức phát hành thể, Tổ chức thanh toán thẻ, Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán có hợp tác với Tổ chức thanh toán thẻ, Đơn vị chấp nhận thẻ được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau: - Số dư tài khoản thanh toán, số dư thẻ
Pháp luật Luật Thuế giá trị gia tăng mới nhất 2024 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Thuế giá trị gia tăng? 16:51 | 05/01/2024
toán không dùng tiền mặt và ngăn chặn gian lận trong việc khấu trừ, hoàn thuế GTGT, phòng chống rửa tiền, hạn chế gian lận để chiếm đoạt tiền thuế của Nhà nước. Chính sách 3: Sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật. Giải pháp được Bộ Tài chính đưa ra là nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều 7 Luật Thuế
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Việc ban hành văn bản định giá hoặc điều chỉnh mức giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá ban hành được thực hiện thế nào?
Pháp luật
Tổ chức thực hiện thanh lý rừng trồng trong trường hợp nào? Chi phí thanh lý rừng trồng được thực hiện như thế nào?
Pháp luật
Mã dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công có phải là mã số định danh duy nhất?
Pháp luật
Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở có quyền và nghĩa vụ gì trong quan hệ lao động? Được thành lập nhằm mục đích gì?
Pháp luật
Mẫu tổng hợp số liệu về đánh giá xếp loại chất lượng đơn vị và công chức, viên chức, người lao động theo Quyết định 3086?
Pháp luật
Việc thông báo lưu trú có phải ghi vào sổ tiếp nhận lưu trú không? Sổ tiếp nhận lưu trú được sử dụng như thế nào?
Pháp luật
Nghiêm cấm thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nào theo quy định pháp luật ngoại thương?
Pháp luật
Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở là gì? Tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở gồm các tổ chức nào?
Pháp luật
Mẫu Báo cáo tổng kết cuối năm của Hội người cao tuổi? Tải về file word mẫu Báo cáo tổng kết mới nhất?
Pháp luật
Vận tải đa phương thức quốc tế là gì? Chứng từ vận tải đa phương thức quốc tế được phát hành khi nào?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào