; thực hiện giám sát chặt chẽ mối quan hệ kinh doanh với chủ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ có người thụ hưởng hoặc chủ sở hữu hưởng lợi của người thụ hưởng là cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị và xem xét báo cáo giao dịch đáng ngờ nếu cần thiết.
Theo đó, đối tượng báo cáo liên quan đến cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị trong công tác phòng
Cho tôi hỏi các tổ chức, cá nhân bị nghi ngờ có hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố căn cứ vào các dấu hiệu gì? Báo cáo hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện như thế nào? Câu hỏi của anh Phi (Hà Nội).
Tổ chức tài chính khởi tạo là tổ chức gì? Tổ chức tài chính khởi tạo có được tham gia vào giao dịch chuyển tiền điện tử? Nội dung báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử cần cung cấp thông tin gì về Tổ chức tài chính khởi tạo? câu hỏi của anh N (Huế).
trình để nhận diện và đánh giá mức độ rủi ro về rửa tiền trước khi cung cấp sản phẩm, dịch vụ mới; sản phẩm, dịch vụ hiện có áp dụng công nghệ đổi mới;
- Quy trình quản lý rủi ro để thực hiện, từ chối, tạm dừng, kiểm soát sau giao dịch hoặc xem xét, báo cáo giao dịch đáng ngờ các giao dịch chuyển tiền điện tử không chính xác, không đầy đủ các thông
sinh tại ngân hàng mà người nộp thuế giao dịch để phát hiện việc chuyển tiền lòng vòng, giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng, tiến hành xác minh giao dịch qua ngân hàng
- Cơ quan thuế các cấp khi nhận được yêu cầu xác minh về hóa đơn, nguồn gốc hàng hóa, vận chuyển,... thì phải phối hợp xác minh và trả kết quả xác minh chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
c) Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
d) Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản;
đ) Hướng dẫn về báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin.
II. Phần kiến thức chuyên môn (100 điểm):
Thi về kiến thức chuyên môn
Tổ chức tài chính phải nhận biết khách hàng trong trường hợp nghi ngờ giao dịch có liên quan đến hoạt động rửa tiền đúng không? Tổ chức tài chính phải cập nhật thông tin nhận biết khách hàng trong thời gian nào?
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau theo quy định của pháp luật tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt có phải niêm yết công khai phí dịch vụ thanh toán không? Câu hỏi của anh Q.K.A đến từ TP.HCM.
Em ơi cho anh hỏi: Giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là gì? Khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo thì cần báo cáo với cơ quan nào? Đây là câu hỏi của anh Thế Hoàng đến từ Vĩnh Long.
biệt, đối tượng báo cáo phải áp dụng các biện pháp tăng cường quy định tại điểm c khoản 2 Điều 16 của Luật này; kiểm tra thông tin và mục đích của giao dịch; trường hợp có nghi ngờ, đối tượng báo cáo phải xem xét, phân tích, báo cáo giao dịch đáng ngờ và có thể từ chối giao dịch đó.
Theo đó, đối tượng báo cáo phải giám sát đối với giao dịch đặc biệt
Cho tôi hỏi giám sát trọng điểm về thuế là hoạt động như thế nào? Người nộp thuế thực hiện các giao dịch qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ thì có thuộc trường hợp bị giám sát trọng điểm về thuế không? Câu hỏi của anh T.M.C từ Nha Trang.
. Tiếp nhận thông tin, báo cáo giao dịch đáng ngờ liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố từ tổ chức tài chính và tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính; khi có cơ sở để nghi ngờ giao dịch liên quan đến khủng bố, tài trợ khủng bố thì kịp thời báo cho lực lượng chống khủng bố của Bộ Công an và phối hợp xác minh làm rõ.
4. Phối hợp với Bộ
Cho tôi hỏi là những giao dịch chuyển tiền nào của tổ chức tài chính không cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử? Thông tin của tổ chức tài chính trong báo cáo gồm những gì? Câu hỏi của chị N đến từ Vinh.
Cho tôi hỏi là thông tin về giao dịch trong báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử bao gồm những nội dung cơ bản nào? Có cần phải báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử đối với giao dịch sử dụng thẻ tín dụng chi trả tiền hàng hóa không? Câu hỏi chị L (Bình Định).
dịch với các đối tượng liên quan đến các vụ án đang được điều tra, xét xử.
+ Các giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng từ Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng chuyển tới Cơ quan Thuế;
+ Các giao dịch đáng ngờ do Cơ quan Thuế thu thập, phát hiện được trong quá trình quản lý thuế.
+ Các thông tin từ các cơ quan thuế quốc tế, đơn thư khiếu nại, tố cáo
Tôi muốn hỏi về việc công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT. Sắp tới là kỳ thi THPT nên các cơ quan có thẩm quyền đang thực hiện các công việc phục vụ cho kỳ thi THPT sắp tới đặc biệt là vấn đề y tế trong khoảng thời gian dịch bệnh COVID-19. Các nội dung thực hiện công tác y tế phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT như thế nào? Trách nhiệm của Ủy
Cho tôi hỏi đối với trường hợp sử dụng nhãn hiệu từ một thương hiệu có tiếng nhưng dưới dạng dịch nghĩa từ nhãn hiệu nổi tiếng đó thì hành vi này có được xem là xâm phạm nhãn hiệu hay không? Câu hỏi của chị Trang từ TP.HCM.
Trước khi đăng ký dịch vụ internet Banking cho khách hàng thì ngân hàng cần cung cấp những thông tin nào trước cho khách hàng về dịch vụ internet Banking? Sau khi khách hàng đăng ký dịch vụ thì cần hướng dẫn những thông tin nào cho khách hàng? - Câu hỏi của bạn Nhân Nghĩa đến từ Bình Dương.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị trong công tác phòng chống rửa tiền được xác định như thế nào?
11:22 | 15/12/2022
.jpg)
