Việc đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền có thực hiện với hoạt động mới phát sinh có thể có rủi ro về rửa tiền không?
Căn cứ theo khoản 1 Điều 7 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 quy định như sau:
Đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền
1. Định kỳ 05 năm, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thực hiện đánh
Chị ơi cho em hỏi: Người học ngành chế biến lương thực trình độ trung cấp muốn tốt nghiệp phải hoàn thành tối thiểu bao nhiêu tín chỉ? Học xong ngành này phải có những kỹ năng nào? Đây là câu hỏi của bạn Mỹ Dung đến từ Kon Tum.
Cho hỏi thế nào là luật sư hành nghề với tư cách cá nhân? Hồ sơ đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân được quy định thế nào? Câu hỏi của bạn Thi đến từ Đắk Nông.
Cho tôi hỏi theo quy định của Luật Đất đai 2024 thì việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được tiến hành khi đáp ứng những điều kiện nào? Kinh phí cưỡng chế thu hồi đất được lấy từ đâu? Câu hỏi của anh T.Q.C từ Nghệ An.
Mạng lưới kết nối của không gian mạng gồm những mạng nào? Hoạt động mại dâm, đăng tải video dâm ô trên không gian mạng có vi phạm pháp luật không? Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng được quy định thế nào?
Cho anh hỏi, doanh nghiệp được áp dụng chế độ ưu tiên không thông báo cho cơ quan hải quan quyết định xử lý vi phạm pháp luật về quản lý thuế của doanh nghiệp đúng hạn bị phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của anh Minh Quốc tại Hải Phòng.
Bắn pháo hoa dịp lễ 2 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc mấy giờ? Pháo được bắn trong dịp lễ 2 9 là loại pháo nào? Theo quy định pháp luật hiện nay thì người lao động được nghỉ làm hưởng nguyên lương bao nhiêu ngày trong dịp lễ 2 9 năm nay?
Kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy bao gồm các đối tượng nào? Điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với doanh nghiệp? Và hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trong doanh nghiệp quy định ra sao?
Khi Thông báo thu hồi đất được ban hành trên địa bàn TP Hồ Chí Minh năm 2022 phải để ý những gì? Bởi vì tôi sắp bị thu hồi đất trên địa bàn TP Hồ Chí Minh nên tôi muốn được cung cấp thông tin để biết được trình tự thủ tục đúng đắng. Cám ơn!
Cho tôi hỏi: Đáp án đề thi minh họa môn Sinh 2023? Tải đề thi minh họa tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Sinh học ở đâu? Câu hỏi của chị Nghi đến từ Nam Định.
Nhà nước có chính sách đầu tư xây dựng mạng viễn thông dùng riêng phục vụ hoạt động quốc phòng hay không? Cơ quan nào sẽ có quy định việc thiết lập và hoạt động của mạng viễn thông dùng riêng phục vụ quốc phòng?
Trường hợp phải thay đổi hành trình theo kế hoạch tuần tra trên biển thì Trưởng đoàn tuần tra có được quyền tự quyết định không? - Câu hỏi của bác Tường (Khánh Hoà)
Hồ sơ đề nghị mở chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm gồm những gì? Trong trường hợp hồ sơ đề nghị mở chi nhánh đáp ứng yêu cầu của pháp luật thì thời hạn để Bộ Tài chính chấp thuận là bao lâu kể từ ngày nhận đủ hồ sơ? Mong được giải đáp sớm! Đây là câu hỏi của anh V.N đến từ Tiền Giang.
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề phòng chống khủng bố. Cho tôi hỏi cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố quốc gia có phải Bộ Công an hay không? Câu hỏi của anh Minh Đức ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi trong ngày Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thì học sinh, sinh viên có được nghỉ học hay không vì theo tôi biết đây là một trong những ngày lễ lớn của Việt Nam? Câu hỏi của chị XH từ Lâm Đồng.
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức sự nghiệp công lập và tổ chức khác theo quy định của pháp luật về dân sự (sau đây gọi chung là tổ chức);
+ Hộ gia đình, cá nhân trong nước (sau đây gọi chung là hộ gia đình, cá nhân);
+ Cộng đồng dân cư gồm cộng đồng người Việt Nam sinh sống trên cùng địa bàn thôn
Công ty mình có mua hàng của doanh nghiệp nước ngoài có chi nhánh tại Việt Nam nằm trong khu chế xuất thì mình có được sử dụng tiền USD để thanh toán cho họ hay không? Khi bên họ xuất hóa đơn thì trên hóa đơn thể hiện bằng tiền USD hay tiền VNĐ?
Cục Quản lý Dược Bộ Y tế là cơ quan quản lý nhà nước về giá thuốc có đúng không? Tổ chức bộ máy của Cục Quản lý Dược như thế nào? - Câu hỏi của anh Minh Mẫn đến từ Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Tôi có một câu hỏi liên quan đến vấn đề bốc biển số xe. Cho tôi hỏi người nổ bốc được biển số xe ngũ quý lên mạng xã hội Facebook có bị xử phạt vi phạm hành chính không? Câu hỏi của anh Quang Vinh ở Hải Dương.