Trong hoạt động phòng, chống rửa tiền của cơ quan nhà nước. để có thể tiến hành xử lý vi phạm thì trước hết cần phải đảm bảo nguồn thông tin có được là hữu ích và có thể sử dụng được. Do đó, tôi muốn biết quá trình thu thập, xử lý và chuyển giao các thông tin liên quan được quy định như thế nào?
Công ty em muốn tổ chức một chương trình khuyến mại. Theo tìm hiểu, tôi được biết phải gửi thông báo đến Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại. Cho tôi hỏi nếu tôi gửi thông báo bằng đường Bưu điện thì Sở Công Thương có gửi lại thư xác nhận đồng ý cho công ty tôi không? Mong được hỗ trợ. Xin cảm ơn.
Cho tôi hỏi hệ thống tổ hợp tài khoản kế toán có thể cung cấp thông tin bằng Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (Hệ thống TABMIS) hay không? Khi hạch toán tổ hợp tài khoản kế toán cần tuân những nguyên tắc nào? Câu hỏi của anh Điều từ Long An.
Cho hỏi giờ hoạt động của cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet ra sao? Nếu Cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet game điện tử hoạt động quá giờ quy định thì bị xử phạt hành chính như thế nào? Xin cảm ơn ban tư vấn!
Xin hỏi, có phải trúng xổ số Vietlott đi lĩnh thưởng thì sẽ được phát tiền thưởng? Người trúng xổ số Vietlott có được bảo mật thông tin trước đại chúng? anh Lộc - Đồng Tháp
Tôi nghe nói việc chấp thuận thành lập, chấm dứt hoạt động, giải thể chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện,... của ngân hàng thương mại có sự thay đổi so với các quy định của pháp luật. Tôi muốn được cung cấp thêm thông tin về sự thay đổi này.
Khi nào công bố thông báo hàng hải về việc chấm dứt hoạt động của báo hiệu hàng hải? Ai có thẩm quyền công bố thông báo hàng hải về chấm dứt hoạt động của báo hiệu hàng hải? Trình tự thủ tục công bố thông báo hàng hải về việc chấm dứt hoạt động của báo hiệu hàng hải được thực hiện như thế nào? Các mẫu hồ sơ cần thiết để thực hiện thủ tục này quy
Hiện tại tôi đang có một thắc mắc cần được tư vấn như sau: Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính thì trình tự thực hiện, thành phần hồ sơ và các loại phí được quy định như thế nào? Xin cảm ơn!
Mạng truyền số liệu chuyên dùng là gì? Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước được thiết lập và duy trì hoạt động bảo đảm các nguyên tắc như thế nào? - câu hỏi của anh P. (TP. Hồ Chí Minh).
Cho tôi hỏi người khai thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia gồm những ai? Người khai thông tin trên Cổng thông tin một cửa quốc gia có nghĩa vụ gì? Câu hỏi của anh Dũng từ Thành phố Hồ Chí Minh.
Hiện chúng tôi đang định đăng ký ngành nghề "Cho vay tiền ngoài hệ thống ngân hàng" thuộc mã ngành 6492: Hoạt động cấp tín dụng khác. Chúng tôi muốn nhờ Thư Viện Pháp Luật tìm giúp chúng tôi các quy định của pháp luật chuyên ngành liên quan đến hoạt động của ngành nghề "Cho vay tiền ngoài hệ thống ngân hàng" này. Tôi cảm ơn!
Tôi có một câu hỏi như sau: Tổ chức tham gia của công ty thông tin tín dụng là gì? Công ty thông tin tín dụng phải có tối thiểu bao nhiêu tổ chức tham gia? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.T ở Lâm Đồng.
Công ty tôi tổ chức hoạt động tại siêu thị để giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, các khách hàng đến khu vực hoạt động sẽ được tham gia trò chơi có quà tặng và được tham gia rút thăm trúng thưởng ngẫu nhiên. Khách hàng không cần mua sản phẩm, chỉ cần tham gia hoạt động là có cơ hội bốc thăm may mắn. Như vậy công ty tôi có cần xin phép gì hay không?
Tôi có câu hỏi thắc mắc là theo quy định hiện nay thì trung tâm tin học đưa thông tin lên Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện theo các hình thức nào? Câu hỏi của anh Long Hải đến từ Đồng Nai.
Thông tin bão số 4: Vùng nào bị ảnh hưởng trực tiếp bão số 4, bão số 4 ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh thành nào ở Việt Nam. Nội dung dự báo tin bão số 4 bao gồm những gì theo quy đinh pháp luật? Bão số 4 mạnh cấp mấy?
Tôi có thắc mắc liên quan đến doanh nghiệp viễn thông. Cho tôi hỏi doanh nghiệp viễn thông cung cấp thông tin, số liệu viễn thông không đúng thời hạn quy định thì bị xử phạt thế nào? Câu hỏi của anh Thanh Hà ở Lâm Đồng.
Có thể thu thập thông tin về tài sản thẩm định giá trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giá? Nếu có thì thu thập những thông tin của tài sản thẩm định giá trên cơ sở dữ liệu quốc gia về giá? Việc xem xét và đánh giá thông tin thu thập về tài sản thẩm định giá như thế nào?
Thị trường lao động là gì? Nhà nước hỗ trợ phát triển thị trường lao động thông qua các hoạt động nào? Các cơ quan nào có trách nhiệm định kỳ công bố thông tin thị trường lao động? - câu hỏi của anh T. (Đồng Nai).
Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp gồm các hoạt động gì? Xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp về án tích cho các đối tượng nào? Các cơ quan, đơn vị nào có trách nhiệm tra cứu, xác minh, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp về án tích theo đề nghị của Sở Tư pháp? Câu hỏi của chị Loan (Bình Định).
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thông tin về phòng, chống rửa tiền, việc thu thập, xử lý và chuyển giao thông tin được thực hiện như thế nào?
09:00 | 28/03/2022
.png)
