Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài? Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro rửa tiền thế nào? Có bao nhiêu tiêu chí đánh giá rủi ro về rửa tiền của đối tượng báo cáo?
bảo nó không có mượn, tôi vu oan cho nó, có bằng chứng giấy tờ gì chứng minh nó mượn 20 triệu của tôi. Như vậy tôi muốn hỏi tin nhắn vay tiền trong messenger facebook có được coi là chứng cứ không?
Cho hỏi: Kết quả tuyển dụng công chức vào làm việc trong các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ phải được công khai ở đâu? Trách nhiệm của người trúng tuyển kể từ ngày nhận được thông báo kết quả tuyển dụng như thế nào? - câu hỏi của anh Nguyên (Tiền Giang)
Khi tìm hiểu những thông tin về bộ máy tổ chức của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, tôi muốn biết những tổ chức tín dụng này có điều lệ hoạt động như thế nào, cơ cấu tổ chức quản lý ra sao? Đối với những tổ chức có chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị, trường hợp nào người đảm nhận chức vụ này bị miễn nhiệm, bãi nhiệm?
Xin chào ban tư vấn. Tôi muốn xin mẫu báo cáo giám sát an toàn vĩ mô hệ thống và nhóm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài năm 2022? Mong ban tư vấn hỗ trợ cung cấp giúp tôi. Cảm ơn ban tư vấn rất nhiều.
Tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối muốn đăng ký thiết lập quan hệ giao dịch ngoại tệ với NHNN thì cần chuẩn bị bao nhiêu bộ hồ sơ? Phương tiện giao dịch ngoại tệ của NHNN và tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối là những phương tiện nào?
quyền lợi của khách hàng theo quy định pháp luật?
Căn cứ tại Điều 10 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 quy định như sau:
Bảo vệ quyền lợi của khách hàng
Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm sau đây:
1. Tham gia tổ chức bảo toàn, bảo hiểm tiền gửi theo quy định của pháp luật và công bố công khai việc tham gia tổ chức bảo toàn
Cho tôi hỏi: Tổ chức tín dụng sau khi cho VNA được tái cấp vốn nhưng không trả nợ vay tái cấp vốn đúng hạn thì xử lý như thế nào? Câu hỏi của chú Thắng đến từ An Giang.
Tôi muốn hỏi tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc ít nhất bao nhiêu lần trong một năm? Tôi mới đi làm ở công ty X. Và chuẩn bị tổ chức đối thoại định kỳ. Tôi nghe nói tổ chức định kỳ 3 lần 1 năm có đúng không?
Cổ đông phổ thông của ngân hàng thương mại cổ phần có được ủy quyền cho người khác thực hiện nghĩa vụ của mình không? Cổ đông phổ thông không được sử dụng nguồn vốn do ngân hàng thương mại cổ phần cấp tín dụng để thực hiện hoạt động nào? Cổ đông phổ thông của ngân hàng thương mại cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông không?
Tôi có 3 câu hỏi như sau:
1. Sổ tiết kiệm được chuyển quyền sở hữu tối đa bao nhiêu lần?
2. Có được dùng sổ tiết kiệm là tài sản bảo đảm không?
3. Các trường hợp rủi ro đối với sổ tiết kiệm được xử lý như thế nào?
Mong nhận được câu trả lời sớm nhất. Xin cảm ơn! Trên đây là một vài thắc mắc của chị Tú Tâm - Long An.
Mình muốn hỏi về điều kiện cấp giấy phép thành lập tổ chức tín dụng được pháp luật quy định như thế nào? Và điều kiện khai trương hoạt động tổ chức tín dụng là gì? Mong được anh/chị trả lời ạ!
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa áp dụng các biện pháp chống gian lận xuất xứ đối với các trường hợp nào? Trình tự kiểm tra hồ sơ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đã cấp khi có lý do nghi ngờ gian lận xuất xứ? Câu hỏi của anh P.K.A đến từ TP.HCM.
Tôi có câu hỏi là Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài được thực hiện hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của anh Đ.N đến từ Đồng Nai.
Quy định mới về mức phạt tiền đối với tổ chức hợp tác sản xuất phim với tổ chức nước ngoài không gửi cam kết không vi phạm hành vi cấm là bao nhiêu? - Câu hỏi của Mỹ Linh (Hà Nội).
Công ty tôi vì muốn thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nhằm đổi mới bộ máy, cơ sở vật chất của công ty. Do đó, tôi muốn hỏi đối với công tác đánh giá, tuyển chọn và thẩm định nội dung của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ nói trên, công ty tôi có thể tự thực hiện hay phải nhờ đến bên thứ 3? Khi đã lựa chọn ra được nhiệm vụ phù hợp, việc
Tôi có thắc mắc liên quan đến vấn đề cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng. Cho tôi hỏi việc yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng được thực hiện bằng những hình thức nào? Câu hỏi của chị Ngọc Mai ở Đồng Tháp.
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Nhiệm vụ tăng cường quản lý rủi ro rửa tiền giai đoạn 2024-2028 đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài?
17:27 | 16/11/2024
