Nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền là gì?
Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định như sau về nhận biết khách hàng:
Nhận biết khách hàng
1. Nhận biết khách hàng bao gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin quy định tại các điều 10, 11, 12, 13 và 14 của Luật này.
Theo đó, nhận biết khách hàng trong biện
của những nhà giáo nhà giáo ưu tú hết lòng vì sự nghiệp giáo dục cho thế hệ trẻ.
- Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, phụng dưỡng các thầy cô giáo lão thành đã về hưu; quan tâm động viên các gia đình, thầy cô có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các thầy cô đang công tác tại các vùng khó khăn, vùng núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.
- Chuẩn bị các nội
.
- Khi tổ chức công nhận được yêu cầu bởi luật hoặc được sự cho phép theo thỏa thuận hợp đồng đối với việc công bố thông tin bí mật, thì tổ chức đánh giá sự phù hợp phải được thông báo về thông tin được cung cấp, trừ khi luật pháp ngăn cấm.
- Thông tin về tổ chức đánh giá sự phù hợp thu được từ các nguồn khác ngoài tổ chức đánh giá sự phù hợp (ví dụ
Tổng hợp 4 Mẫu Bảng tổng hợp giá dự thầu áp dụng cho những hợp đồng trong hoạt động đấu thầu dạng thế nào?
Căn cứ theo Mẫu số 3A được ban hành kèm theo Thông tư 01/2024/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Cụ thể theo danh mục những mẫu 11A, mẫu 11B, mẫu
vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Biện pháp khắc phục hậu quả:
Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều này.
Theo khoản 2 Điều 5 Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định về mức phạt tiền trong hoạt động thủy sản như sau:
Quy định
thể bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế như áp giải, dẫn giải hay quyết định truy nã.
Có thể gửi giấy triệu tập cho đương sự bằng các hình thức nào?
Các phương thức cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng được quy định tại Điều 173 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 như sau:
"Điều 173. Các phương thức cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng
Việc cấp
Bộ Công an tổ chức, chỉ đạo công tác phòng, chống khủng bố của Bộ Công an; phối hợp với các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện công tác phòng, chống khủng bố.
2. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố quốc gia về chiến lược, chương trình, kế hoạch, phương án, biện pháp, giải pháp phòng, chống khủng bố
Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả được cấp lại trong trường hợp nào?
Căn cứ Nghị định 17/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan. Tại đây
Tại khoản 1 Điều 40 Nghị định 17/2023/NĐ-CP có quy định như sau:
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng
tiêu đánh giá rủi ro;
+ Mô tả các hoạt động, các công trình dầu khí;
+ Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro định tính và định lượng;
+ Các biện pháp giảm thiểu rủi ro.
- Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải dựa trên kết quả báo cáo đánh giá rủi ro bao gồm các nội dung chính sau:
+ Mô tả và phân loại các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra;
+ Sơ đồ tổ
thác thực tế trong kỳ nộp phí (tấn hoặc m3).
- f2 là mức thu phí tương ứng của từng loại khoáng sản khai thác (đồng/tấn hoặc đồng/m3).
- K là hệ số tính phí theo phương pháp khai thác, trong đó:
+ Khai thác lộ thiên (bao gồm cả khai thác bằng sức nước như khai thác titan, cát, sỏi lòng sông, suối, lòng hồ thủy điện, thủy lợi, cửa biển): K = 1
) Văn phòng - thống kê;
c) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
d) Tài chính - kế toán;
đ) Tư pháp - hộ tịch;
e) Văn hóa - xã hội.
Như vậy, theo quy định nêu trên thì Chủ tịch xã (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã) là cán bộ xã, không phải công chức xã
thư Đảng ủy xã là gì? Bí thư Đảng ủy xã phải đáp ứng tiêu chuẩn gì? (Hình từ Internet)
Bí thư Đảng ủy xã phải đáp ứng tiêu chuẩn gì ngoài tiêu chuẩn về trình độ lý luận?
Ngoài tiêu chuẩn về trình độ lý luận, Bí thư Đảng ủy xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn đối với chức danh Bí thư Đảng ủy xã được quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ
miếng, vàng miếng SJC làm phương tiện thanh toán được không? (Hình từ Internet)
Sử dụng vàng miếng, vàng miếng SJC làm phương tiện thanh toán được không?
Căn cứ theo Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy định như sau:
Hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng
Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm:
1
, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật về trật tự, an toàn, pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định khác của pháp luật có liên quan.
Như vậy, căn cứ vào quỹ đất và tình hình thực tế của địa phương Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất ở tại đô thị.
Lưu ý
tuyển công chức:
+ Không cư trú tại Việt Nam;
+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc
/BTGTW năm 2023 quy định các kỳ đại hội của Tổ chức Công đoàn Việt Nam như sau:
ĐẠI HỘI ĐÁNH DẤU SỰ RA ĐỜI CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN VÀ TÊN GỌI CỦA CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM QUA CÁC THỜI KỲ
...
3. Các kỳ đại hội của Công đoàn Việt Nam
...
- Đại hội V Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 1983 - 1988
Họp từ ngày 16 - 18/11/1983 tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đề ra nhiệm vụ
của các cơ sở KBCB này hoặc phụ thuộc vào cơ quan BHXH, nhất là trong việc thống nhất thanh toán, thời gian làm thêm giờ quá thời gian quy định của pháp luật về lao động mang tính đặc thù của ngành y tế.
Từ những quy định trên, có thể thấy, trường hợp khám chữa bệnh ngoài giờ hành chính vẫn được hưởng Bảo hiểm y tế nếu người có thẻ bảo hiểm y tế đến
Đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp mới nhất theo Nghị định 65/2023/NĐ-CP được quy định như thế nào?
Ngày 23/08/2023, Chính phủ ban Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí
phạm pháp luật theo quy định tại Điều 111 của Luật này;
đ) Các bên đương sự đề nghị Tòa án tạm ngừng phiên tòa để các bên đương sự tự đối thoại;
e) Chờ kết quả giám định bổ sung, giám định lại quy định tại khoản 4 Điều 185 của Luật này.
2. Việc tạm ngừng phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa. Thời hạn tạm ngừng phiên tòa không được quá 30
vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;
c. Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
d) Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Thế nào là nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền? Khi nào phải nhận biết khách hàng trong phòng chống rửa tiền?
14:24 | 14/12/2022
