Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân? Mẫu báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử có giá trị lớn trong phòng chống rửa tiền là mẫu nào? Hướng dẫn điền mẫu báo cáo? Câu hỏi của anh N (Vinh).
sở để cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét quyết định, phê duyệt giá khi bán, thanh lý, cho thuê, liên doanh, liên kết, chuyển giao tài sản công hoặc mua, đi thuê hàng hóa, dịch vụ, tài sản có sử dụng vốn nhà nước.
- Cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt giá theo quy định tại khoản 1 Điều 59 Luật Giá 2023 khi lựa
năng phối hợp tốt với cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao;
- Có khả năng giáo dục, thuyết phục đương sự thi hành bản án, quyết định của Tòa án; quyết định xử lý vụ việc của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và phán quyết, quyết định của Trọng tài thương mại;
- Có khả năng soạn thảo các văn bản liên quan đến chức
Đại biểu Tòa án Việt Nam với chuyên gia Nhật Bản.
(2) Buổi chiều: Bắt đầu từ 14 giờ 00 phút (công chức có mặt trước 15 phút).
Nội dung: Chuyên đề “Đề án Cải cách tư pháp tại Tòa án nhân dân đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
- Chủ trì và trực tiếp trình bày
gồm: năng lực kỹ thuật, tài chính, khả năng thu xếp vốn để triển khai hoạt động dầu khí; kinh nghiệm thực hiện các hoạt động dầu khí, hợp đồng dầu khí (trường hợp liên danh, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh); các hợp đồng, thỏa thuận liên quan đã và đang thực hiện (nếu có
bảo đảm bằng động sản được xác định là 30.000 đồng/hồ sơ.
Trong đó:
- Mức phí này không áp dụng đối với:
+ Chứng khoản đã đăng ký tập trung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, tàu bay;
+ Trường hợp cung cấp thông tin về biện pháp bảo đảm hoặc cấp mã số sử dụng cơ sở dữ liệu cho cơ quan có thẩm quyền, người có thẩm quyền quy
thi hành án của người phải thi hành án; yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp tài liệu để xác minh địa chỉ, tài sản của người phải thi hành án hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan xử lý vật chứng, tài sản và những việc khác liên quan đến thi hành án.
- Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành
TNHH 1 thành viên tổ chức và hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp Tải về được ban hành theo mẫu quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 89/2024/NĐ-CP.
- Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký chuyển đổi
Sau khi cơ quan đại diện chủ sở hữu ban hành Quyết định chuyển đổi, công ty nhà nước gửi hồ sơ đăng ký chuyển đổi theo quy định tại Điều 6 Nghị định
nhận đầu tư, nhà đầu tư phải gửi thông báo bằng văn bản về việc thực hiện hoạt động đầu tư ở nước ngoài kèm theo bản sao văn bản chấp thuận dự án đầu tư hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước tiếp nhận đầu tư;
- Định kỳ hằng
nghiện tại cơ sở cai nghiện bắt buộc như thế nào?
Căn cứ vào Điều 11 Thông tư 62/2022/TT-BTC quy định như sau:
Lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí.
1. Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự
không kinh doanh không phải đề nghị cấp giấy phép như sau:
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân không phải đề nghị cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh mà chỉ làm thủ tục theo quy định của pháp luật về hải quan trong trường hợp nhập khẩu các loại xuất bản phẩm sau đây:
+ Tài liệu phục vụ hội thảo, hội nghị quốc tế tại Việt Nam đã được cơ
việc đã tiếp nhận đơn của cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 28 của Luật này;
c) Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân đối với trường hợp có sự thay đổi thông tin về nhân thân so với thông tin trong hộ chiếu đã cấp lần gần nhất;
d) Bản chụp có chứng thực giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp chứng minh người đại
lý tố cáo khi người tố cáo cung cấp được thông tin, tài liệu, chứng cứ để xác định người giải quyết khiếu nại có hành vi vi phạm pháp luật.
Bên cạnh đó, quyết định thụ lý tố cáo bao gồm các nội dung chính sau đây:
+ Ngày, tháng, năm ra quyết định;
+ Căn cứ ra quyết định;
+ Nội dung tố cáo được thụ lý;
+ Thời hạn giải quyết tố cáo.
Trong thời
:
+ Thời gian, hình thức đào tạo, bồi dưỡng trong đó thời gian học trực tiếp tập trung đảm bảo tối thiểu là 60% tổng thời lượng khoá đào tạo;
+ Hồ sơ năng lực của đội ngũ giảng viên dự kiến giảng dạy (bao gồm giảng viên cơ hữu và người được mời thỉnh giảng);
+ Giáo trình và tài liệu dự kiến giảng dạy được xây dựng trên cơ sở khung chương trình đào tạo
Chế độ với người làm công tác giao liên giai đoạn 1965-1975 như thế nào? Mẹ mình trước đây tham gia hoạt động cách mạng, làm công tác giao liên; đến nay đã hơn 80 tuổi nhưng không được hưởng trợ cấp từ Nhà nước. Như vậy có đúng không? Xin cảm ơn! Câu hỏi của bạn Mai Trúc đến từ Long An.
Công ty chứng khoán A hợp nhất với công ty B thì có phải công ty A cần thực hiện thủ tục giải thể hay không? Nếu cần thực hiện thủ tục giải thể thì hồ sơ giải thể công ty cần những giấy tờ gì? Câu hỏi của chị Như từ Quy Nhơn.
Hướng dẫn sale sập sàn ngày Quốc tế độc thân 11 11 chuẩn Nghị định 81? Thương nhân Sale sập sàn ngày Quốc tế độc thân 11 11 có phải thông báo hoạt động khuyến mại không? Nghĩa vụ của thương nhân tổ chức sale sập sàn ngày Quốc tế độc thân 11 11 được quy định như thế nào?
giao nội dung công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan cho người được phân công và báo cáo Bộ trưởng.
g) Chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về toàn bộ nội dung và tiến độ xây dựng các đề án được phân công theo dõi, chỉ đạo.
h) Không giải quyết các công việc mà Bộ trưởng không phân công hoặc uỷ quyền.
i) Thay mặt Bộ trưởng ký các văn bản thuộc lĩnh vực
hoàn trả hàng hóa) và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 10 Nghị định này, trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử thì phải theo định dạng chuẩn dữ liệu của cơ quan thuế theo quy định tại Điều 12 Nghị định này..."
Như vậy, về nguyên tắc, khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải lập hóa đơn để giao cho người mua bao gồm cả trường hợp
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử trong phòng chống rửa tiền phải cung cấp những thông tin gì về khách hàng là cá nhân?
17:33 | 04/02/2024
