Đối tượng báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất là những chủ thể nào?
Căn cứ Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 có quy định về đối tượng báo cáo như sau:
- Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
+ Nhận tiền gửi;
+ Cho vay;
+ Cho thuê tài chính;
+ Dịch vụ
được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động.
- Hoạt động đúng lĩnh vực khoa học và công nghệ theo Giấy chứng nhận, Giấy phép đã được cấp và theo quy định của pháp luật; thực hiện đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy phép theo quy định.
- Có trách nhiệm thực hiện đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được cơ quan
Trước đây, Công ty cho thuê tài chính AA thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam mua 10 chiếc tàu biển của công ty X và xảy ra các hàng loạt sai phạm sau đó. Vậy cho tôi hỏi nhà nước có quy định như thế nào về việc mua tàu biển hay tàu lặn mà có sử dụng nguồn vốn của nhà nước?
Về các sản phẩm đồ chơi dành cho trẻ em dưới 16 tuổi thì những sản phẩm nào không được xem là đồ chơi trẻ em theo QCVN 3/2019:BKHCN? Cá nhân tổ chức có trách nhiệm gì trong kinh doanh đồ chơi trẻ em? Và trong phương pháp thử đối với đồ chơi trẻ em sẽ gồm những loại thử nghiệm gì?
Tôi có câu hỏi muốn được giải đáp như sau trường hợp tăng vốn đầu tư dẫn đến phải điều chỉnh chủ trương đầu tư thì việc ký quỹ thực hiện khi nào? Dự án đầu tư gồm nhiều giai đoạn đầu tư thì số tiền ký quỹ được nộp như thế nào? Câu hỏi của chị Đ.P.A đến từ Hải Phòng.
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau eKYC là gì? Ngân hàng được phép triển khai công nghệ eKYC trong mở tài khoản thanh toán của cá nhân bằng phương thức điện tử khi đáp ứng những yêu cầu nào? Câu hỏi của anh N.Q.Q đến từ TP.HCM.
Tôi muốn mở một khu dịch vụ du lịch cho nghỉ dưỡng ở Phú Quốc, dưới hình thức là khách sạn ven biển và kinh doanh các dịch vụ mua bán nhỏ lẻ trong khu vực của tôi. Vậy cho tôi hỏi rằng quy định của pháp luật về vấn đề kinh doanh dịch vụ du lịch của tôi ra sao? Tôi phải làm gì để đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.
Tôi có thắc mắc liên quan đến Vụ Thị trường trong nước. Cho tôi hỏi Vụ Thị trường trong nước là tổ chức thuộc Bộ nào? Lãnh đạo Vụ Thị trường trong nước gồm những ai? Câu hỏi của chị N.T.H ở Đồng Nai.
Cho tôi hỏi, kiểm toán viên tham gia kiểm toán ngân hàng hợp tác xã cần đáp ứng những điều kiện gì? Kiểm toán viên hành nghề tham gia kiểm toán ngân hàng hợp tác xã có trách nhiệm giải trình theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước không? Trên đây là câu hỏi của anh Gia Khang tại Tp. Hồ Chí Minh.
Cho tôi hỏi hợp tác xã có được hành nghề thăm dò khoáng sản hay không? Nếu được thì cần phải đáp ứng những điều kiện nào không? Trách nhiệm trong hành nghề thăm dò khoáng sản được quy định như thế nào? Mong nhận được giải đáp, xin cảm ơn.
Công ty hợp danh phải có bao nhiêu thành viên theo quy định pháp luật? Ban tư vấn cho tôi hỏi rằng ai là người điều hành kinh doanh của công ty hợp danh? Quy định cụ thể giúp tôi nếu có, tôi cảm ơn nhiều!
Tôi đang có ý định đầu tư kinh doanh nhưng không biết theo Luật Đầu tư hiện nay thì có bao nhiêu trường hợp được bảo đảm đầu tư? Trong mỗi trường hợp, khi đầu tư kinh doanh tôi sẽ được bảo đảm những gì? Luật quy định cụ thể cho từng trường hợp bảo đảm đầu tư như thế nào?
Tôi có thắc mắc liên quan đến việc sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ. Cho tôi hỏi tổ chức sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ sai mục đích thì bị phạt bao nhiêu tiền? Câu hỏi của chị Ngọc Dung ở Đồng Nai.
Tôi cần phải xin phép cơ quan nào để được cấp giấy phép mua dụng cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia? Tiền lương trả cho cán thuộc lực lượng bảo vệ công trình quan trọng có được tính vào chi phí bảo vệ công trình không? Câu hỏi của anh Kiệt từ TP.HCM.
chữ số.
b) Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán
Trên hóa đơn phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán theo đúng tên, địa chỉ, mã số thuế ghi tại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế, giấy chứng nhận
Tôi đang tìm hiểu về thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai. Cho tôi hỏi, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở có được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai nằm trong dự án của mình tại tổ chức tín dụng không? Nếu được thì chủ đầu tư cần đáp ứng những điều kiện gì? Chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai tại tổ
Vừa qua, Ngân hàng chính sách xã hội ban hành Công văn 2466/NHCS-TDSV năm 2022 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Theo đó, nội dung đáng chú ý là từ ngày 04/4/2022, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vay vốn để mua thiết bị
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Đối tượng nào phải báo cáo về phòng chống rửa tiền theo quy định mới nhất? Thời hạn gửi báo cáo về phòng, chống rửa tiền là khi nào?
11:29 | 14/12/2022
.png)
.png)
