tư này và quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ngoại hối.
- Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước
đổi), dự án Luật hợp tác xã (sửa đổi), dự án Luật giá (sửa đổi), dự án Luật phòng thủ dân sự, dự án Luật giao dịch điện tử (sửa đổi), dự án Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), dự án Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) (Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại một kỳ họp) và các dự án Luật khác (nếu có).
Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và
quy định tại Điều 8 Thông tư 19/2016/TT-NHNN;
- Thẻ đã được chủ thẻ thông báo bị mất;
- Thẻ hết hạn sử dụng;
- Thẻ bị khóa.
(2) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT có thể từ chối thanh toán thẻ khi có nghi ngờ về tính trung thực, mục đích giao dịch của chủ thẻ theo quy định pháp luật về phòng, chống rửa tiền.
(3) TCPHT, TCTTT, ĐVCNT được từ chối thanh toán thẻ
quyết toán nghĩa vụ giữa các bên liên quan;
(ii) Cơ chế đảm bảo khả năng thanh toán, gồm: Cơ chế mở và duy trì số dư tài khoản đảm bảo thanh toán, mục đích sử dụng tài khoản đảm bảo thanh toán;
(iii) Quy trình kiểm tra, kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro, đảm bảo an toàn, bảo mật; các nguyên tắc chung và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền; quy
ngoại hối.
2. Tự chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật dân sự, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài.
3. Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính
, chống rửa tiền.
3. TCPHT, TCTTT, TCTGTT có hợp tác với TCTTT, ĐVCNT được từ chối thanh toán thẻ theo thỏa thuận trong các trường hợp sau:
a) Số dư tài khoản thanh toán, số dư thẻ, hạn mức tín dụng hoặc hạn mức thấu chi còn lại (nếu có) không đủ chi trả khoản thanh toán;
b) Chủ thẻ vi phạm các quy định của TCPHT trong các thỏa thuận giữa chủ thẻ với
chế sở hữu tại các doanh nghiệp Việt Nam, phòng chống rửa tiền và các quy định pháp luật khác có liên quan;
d) Không được vay trên lãnh thổ Việt Nam cho khách hàng, cho các tổ chức, cá nhân khác hoặc cho chính mình dưới mọi hình thức; không được sử dụng tài sản ủy thác, tài sản của mình để thế chấp, cầm cố, ký quỹ, ký cược hoặc đảm bảo cho các khoản
kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật về nhà ở;
- Phù hợp đối với từng loại nhà ở;
- Tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền;
- Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu và quy định khác của pháp luật có liên quan; trường hợp huy động nguồn vốn của Nhà nước theo quy định tại Điều 113 Luật Nhà ở 2023 thì còn phải tuân
doanh nghiệp, pháp luật về đầu tư, giao dịch bảo đảm, phòng chống rửa tiền, pháp luật chuyên ngành, các quy định khác của pháp luật có liên quan và tập quán quốc tế khi ký kết và thực hiện khoản vay nước ngoài.
- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của văn bản chứng minh mục đích vay nước ngoài và đảm bảo sử dụng vốn vay
Cho tôi hỏi: Thực hiện phối hợp trao đổi thông tin trong lập, gửi, nhận hồ sơ tương trợ tư pháp về hình sự đối với tội rửa tiền, tài trợ khủng bố như thế nào? - Cô An (Huế)
phủ
9
Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các bộ, ngành liên quan
2022
Chính phủ
10
Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Các bộ, ngành liên quan
2022
Chính phủ
11
Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành
phủ
9
Nghiên cứu, rà soát Luật Đấu thầu
Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các bộ, ngành liên quan
2022
Chính phủ
10
Nghiên cứu, rà soát Luật Phòng, chống rửa tiền
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Các bộ, ngành liên quan
2022
Chính phủ
11
Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành
Cho tôi hỏi cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu về phòng chống cháy nổ và bão lụt? Trong công tác phòng chống bão lụt, cơ sở xay xát thóc gạo phải đáp ứng những yêu cầu gì? Yêu cầu về cơ sở hạ tầng đối với cơ sở xay xát thóc gạo như thế nào? Câu hỏi của anh N.M.T (Long An).
cá nhân bằng phương thức điện tử phù hợp với quy định tại Điều này, pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan về đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của TCPHT, bao gồm tối thiểu các bước như sau:
a) Thu thập thông tin, giấy tờ cần thiết trước khi giao kết hợp
theo quy định về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.
3. Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.
Như vậy khi doanh nghiệp đầu tư khởi nghiệp sáng tạo
nước), đánh giá tác động môi trường, giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, kế hoạch triển khai thực hiện và thời hạn kinh doanh;
g) Dự thảo Thể lệ đặt cược, Điều lệ đua và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
Theo đó, trường hợp bạn thắc mắc hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược đua bao gồm bản sao có
;
+ Phiếu lý lịch tư pháp đối với người quản lý, điều hành doanh nghiệp;
+ Tài liệu, hồ sơ chứng minh doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;
+ Dự thảo Thể lệ đặt cược và quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền.
-BXD như sau:
Người dự thi sát hạch để được cấp chứng chỉ phải thi bắt buộc các nội dung sau:
(1) Phần kiến thức cơ sở, bao gồm:
- Pháp luật liên quan đến kinh doanh bất động sản;
- Thị trường bất động sản;
- Đầu tư bất động sản;
- Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh bất động sản.
(2) Phần kiến thức chuyên môn, bao gồm:
- Tổng quan về dịch vụ
trách nhiệm trước pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của số tiền đầu tư là hợp pháp, không vi phạm luật pháp về phòng, chống rửa tiền của Việt Nam và quốc tế.
Như vậy, theo quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa được sử dụng quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.
Nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi
, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, Quy chế giải quyết tranh chấp và Thể lệ trò chơi.
6. Phương án hoạt động kinh doanh casino bao gồm các nội dung: Thông tin về doanh nghiệp, thông tin về tình hình thực hiện dự án đầu tư, thời hạn đề nghị được phép kinh doanh casino, dự kiến về số lượng máy trò chơi, bàn trò chơi, loại hình trò chơi có thưởng
(028) 3930 3279
Hỗ trợ trực tuyến
0906 22 99 66
Khoản vay nước ngoài của tổ chức tín dụng không được Chính phủ bảo lãnh thì mới bắt buộc có phương án sử dụng vốn vay?
11:41 | 29/08/2023
