Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tín dụng đen

Pháp luật Trưởng Ban kiểm soát tổ chức tín dụng này có được đồng thời là thành viên Ban kiểm soát cho tổ chức tín dụng khác không? 22:40 | 21/04/2022
Tôi hiện là trưởng Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng A, vậy tôi có được đồng thời làm vị trí thành viên Ban kiểm soát cho tổ chức tín dụng khác không? Với tư cách là trưởng Ban kiểm soát, tôi được phép tham dự cuộc họp Hội đồng thành viên của tổ chức tín dụng hay không? Vì tôi cũng vừa mới đảm nhận chức vụ này nên chưa nắm rõ lắm. Thông qua đó
Pháp luật Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách đen là gì? Khi phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen thì đối tượng báo cáo cần làm gì? 09:24 | 04/08/2023
Em ơi cho anh hỏi: Trong lĩnh vực phòng chống rửa tiền thì Danh sách đen là gì? Khi phát hiện các bên liên quan đến giao dịch thuộc Danh sách đen thì đối tượng báo cáo cần làm gì? Đây là câu hỏi của anh Vĩnh Hoàng đến từ Bình Dương.
Pháp luật Cơ quan Thuế sẽ chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu phạm tội đến Cơ quan Điều tra khi chưa đủ căn cứ kiến nghị khởi tố? 19:30 | 12/06/2023
Cho tôi hỏi cơ quan Thuế sẽ chuyển thông tin vụ việc có dấu hiệu phạm tội đến Cơ quan Điều tra khi chưa đủ căn cứ kiến nghị khởi tố? Nhận diện hành vi vi phạm pháp luật về thuế thông qua những dấu hiệu nào? Hồ sơ chuyển tin báo vụ việc về thuế đến Cơ quan Điều tra gồm những thành phần nào? Câu hỏi của anh Minh (Long An).
Pháp luật Khi phát hiện có tình huống khẩn nguy sân bay người phát hiện cần cung cấp đến mức tối đa nếu có thể các thông tin gì? 21:34 | 26/12/2023
Tôi có thắc mắc muốn được giải đáp như sau khi phát hiện có tình huống khẩn nguy sân bay người phát hiện cần cung cấp đến mức tối đa nếu có thể các thông tin gì? Tình huống khẩn nguy là gì? Việc phân loại tình huống khẩn nguy được quy định như thế nào? Câu hỏi của anh H.Q.A đến từ Hà Nội.
Pháp luật Những thông tin về tình trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ được thu thập từ các hoạt động điều tra, khảo sát phải được gửi đến đâu? 08:42 | 12/03/2024
Tôi có thắc mắc như sau: Những thông tin về tình trạng ô nhiễm bom mìn vật nổ được thu thập từ các hoạt động điều tra, khảo sát phải được gửi đến đâu? Mong được giải đáp. Xin cảm ơn. Câu hỏi của anh T (Quảng Bình)
Pháp luật Công ty muốn thay đổi một vài thông tin liên quan đến chủ sở hữu website thương mại điện tử thì phải làm thủ tục gì? 19:35 | 10/04/2024
Công ty tôi làm về website nên tôi muốn hỏi Công ty muốn thay đổi một vài thông tin liên quan đến chủ sở hữu website thì phải làm thủ tục gì? Muốn chuyển nhượng website thì phải làm thủ tục gì? Tôi xin chân thành cảm ơn. Anh Long (Bình Thuận) có câu hỏi.
Pháp luật Nhà ở thương mại là gì? Các quy định của pháp luật liên quan đến chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại 11:52 | 26/03/2022
Xin chào. Có thể cung cấp cho tôi một số thông tin liên quan đến chủ đầu tư xây dựng nhà ở thương mại hay không? Hiện nay, doanh nghiệp chúng tôi muốn thực hiện loại dự án này. Tuy nhiên kiến thức pháp luật của chúng tôi về vấn đề này còn rất hạn chế. Mong nhận được sự hỗ trợ từ các bạn. Xin cảm ơn.
Pháp luật Căn cước công dân và chứng minh nhân dân nếu làm trước năm 2021 thì vẫn có thể sử dụng cho đến khi hết hạn? 09:05 | 10/09/2022
Tôi có thông tin căn cước công dân và chứng minh nhân dân nếu làm trước năm 2021 thì vẫn có thể sử dụng cho đến khi hết hạn. Cho tôi hỏi như vậy có đúng hay không? Và nếu chứng minh nhân dân còn hạn thì có thể đổi sang thẻ căn cước công dân gắn chip không? Câu hỏi của chị Thanh Hòa ở Bạc Liêu.
Pháp luật Xăm bít cánh tay không giúp trốn nghĩa vụ quân sự? Trốn khám nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt đến 12 triệu đồng có đúng không? 17:19 | 21/10/2023
Cho tôi hỏi tôi nghe mọi người nói chỉ cần xăm bít canh tay hoặc chân thì có thể được miễn nghĩa vụ quân sự, thông tin này có đúng hay không? Nếu không đến khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì có phải sẽ bị xử phạt tới 12 triệu đồng đúng không? Câu hỏi của anh T.V.C từ TP.HCM.
Pháp luật Hiệu suất sáng của đèn điện là gì? Dữ liệu hiệu suất sáng của đèn điện được xác định dựa trên những đặc tính nào? 16:52 | 11/10/2023
Cho tôi hỏi vấn đề sau: hiệu suất sáng của đèn điện có tính đến công suất nạp bất kỳ dùng cho chiếu sáng khẩn cấp hay không? Việc xác định dự liệu hiệu suất sáng của đèn điện được thực hiện dựa trên những đặc tính nào? Câu hỏi của anh K.V từ TP.HCM.
Pháp luật Mẫu báo cáo sự cố tin học trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng mới nhất hiện nay là mẫu nào? 10:51 | 08/09/2023
Tôi có một câu hỏi như sau: Mẫu báo cáo sự cố tin học trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng mới nhất hiện nay? Thời hạn báo cáo sự cố tin học trong hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là bao lâu? Tôi mong mình nhận được câu trả lời sớm. Câu hỏi của chị N.T.H ở Đồng Nai.
Pháp luật Hội đồng đấu giá băng tần 2500 đến 2570 MHz làm việc dựa theo nguyên tắc nào? Hội đồng đấu giá băng tần 2500 đến 2570 MHz có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? 14:34 | 08/06/2023
Tôi có câu hỏi thắc mắc là Hội đồng đấu giá băng tần 2500 đến 2570 MHz làm việc dựa theo nguyên tắc nào? Hội đồng đấu giá băng tần 2500 đến 2570 MHz có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào? Câu hỏi của anh Từ Nhân đến từ Bình Dương.
Pháp luật Mẫu báo cáo định kỳ năm tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài là mẫu nào? Gửi báo cáo đến cơ quan nào? 15:37 | 27/07/2024
Mẫu báo cáo định kỳ năm tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài là mẫu nào? Nhà đầu tư gửi báo cáo định kỳ năm tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài đến cơ quan nào? Nhà đầu tư phải cập nhật thông tin báo cáo định kỳ năm tình hình hoạt động dự án đầu tư tại nước ngoài trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư đúng không?
Pháp luật Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội được thực hiện theo thủ tục như thế nào? 09:45 | 30/08/2022
Em ơi cho chị hỏi: Yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội được thực hiện theo thủ tục như thế nào? Thời hạn cung cấp thông tin, tài liệu được quy định như thế nào? Đây là câu hỏi của chị Linh Chi đến từ Đà Nẵng.
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
ĐỌC NHIỀU NHẤT
Pháp luật
Nợ bao thanh toán là gì? Áp dụng mức lãi suất bao thanh toán nào khi có nhiều mức lãi suất bao thanh toán khác nhau?
Pháp luật
Phát hành chứng thư thẩm định giá không kèm theo báo cáo thẩm định giá thì có vi phạm pháp luật không?
Pháp luật
Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm kê khai giá lần đầu và kê khai lại giá sau khi quyết định giá không?
Pháp luật
Thời điểm nhận thông điệp dữ liệu là thời điểm nào? Người nhận thông điệp dữ liệu là ai theo quy định?
Pháp luật
Cá nhân được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm có được để thừa kế tài sản gắn liền với đất đó không?
Pháp luật
Doanh nghiệp thẩm định giá có nghĩa vụ tổ chức thực hiện kiểm soát chất lượng báo cáo thẩm định giá hay không?
Pháp luật
Mẫu phụ lục kết quả của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đối với hoạt động sản xuất kinh doanh là mẫu nào?
Pháp luật
Hủy số định danh cá nhân trong trường hợp nào? Thời hạn giải quyết hủy số định danh cá nhân là bao lâu?
Pháp luật
Mẫu quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã là mẫu nào?
Pháp luật
Ban kiểm soát của tổ chức tín dụng phải thẩm định báo cáo tài chính định kỳ bao lâu một lần theo quy định?
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào